比特幣蹤跡導致巴西最大洗錢案中的14個監禁判決

來源：ETHNews 原標題：6. 比特幣蹤跡引發巴西最大洗錢案件的14項監禁判決 原始連結： 巴西聯邦法院判處14名個人入獄，因爲揭露了一個大規模洗錢網路，該網路利用比特幣和空殼公司來掩蓋超過$95 百萬(508萬雷亞爾)的毒品販運和綁架利潤。該裁決結束了一項名爲“肥沃土地行動”的多年調查，該調查揭示了一個復雜的犯罪結構，該結構從2019年4月持續到2024年7月。

犯罪網路利用空殼公司和虛假稅務記錄

根據法院的調查結果，該團夥依靠一個空殼公司網路來隱瞞其非法收入的來源。這些公司註冊了虛假的稅號和僞造的會計記錄，在多個行業中掩蓋活動，包括食品貿易、養牛和奢侈品，以營造合法商業運營的假象。

該計劃允許成員將大量現金轉入正式金融系統，然後再將其轉換爲加密貨幣。

比特幣作爲跨境洗錢的關鍵層

信息顯示，在通過前端公司循環現金後，該網路將大量資金轉換成比特幣，使他們能夠跨境轉移資金，同時掩蓋其交易足跡。調查人員表示，數字資產的使用在該組織逃避偵查的能力中發揮了核心作用，但一旦當局部署區塊鏈分析工具來繪制資金軌跡，這種能力最終變成了一個弱點。

國際合作在追蹤與該組織相關的錢包和轉帳方面發揮了重要作用，展示了區塊鏈取證如何成爲復雜金融犯罪案件中的關鍵工具。

主犯受到最嚴厲的判刑

該組織的兩位領導人，其中一位曾是一名監獄安全官員，分別被判處超過21年的刑期。其餘12名成員被判處10到17年不等的刑期，反映了他們在該行動中的角色。

該網路主要在米納斯吉拉斯州和巴拉那州運作，利用當地聯繫維護其洗錢渠道，同時擴展其跨境業務。

當局查封奢侈資產和金融持有

作爲打擊行動的一部分，官員們查獲了通過非法資金積累的各種資產，包括：

• 現金儲備
• 高端車輛
• 昂貴的住宅物業
• 財務投資
• 一架私人飛機

這些查獲凸顯了該計劃的規模以及該組織犯罪活動的盈利能力。

“肥沃土地”行動標志着巴西迄今爲止最大的一起與加密貨幣相關的洗錢起訴案。此案突顯了數字資產在犯罪金融中所帶來的挑戰，以及現代區塊鏈分析技術在拆解復雜網路方面日益增強的有效性。