ZachXBT 追蹤 3,670 ETH，與 Danny Khan 被捕及 Genesis、Kroll 被駭事件相關

資料來源：Cryptonews 原文標題：ZachXBT追蹤3,670 ETH，Danny Khan逮捕與Genesis、Kroll駭客事件相關 原文連結：https://crypto.news/zachxbt-tracks-3670-eth-as-danny-khan-arrest-ties-to-genesis-kroll-hacks/ 英國網路犯罪嫌疑人Danny Khan，也在網路上被稱為Danish Zulfiqar，據報導已在杜拜被拘留，當局涉嫌在轉移約3,670個以太坊到可追蹤錢包後沒收了加密貨幣。

鏈上調查員ZachXBT透過Telegram報導，約在星期五，有約3,670個以太坊被轉入以太坊錢包0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768，該資金隨後被確認。"幾個小時前，我追蹤到多個與他相關的地址，資金匯集到0xb37d，與其他執法機關的扣押模式相似，"調查員表示。

數小時後發布的補充起訴書確認，Danny Khan，也被稱為Danish Zulfiqar，在杜拜被逮捕。這位鏈上調查員自2024年起就開始追蹤Khan，將他與2024年8月對Genesis債權人的盜竊案聯繫起來。

所謂的計畫

該涉嫌計畫涉及共謀者Malone Lam、Veer Chetal、Chen和Jeandiel Serrano，他們對一名未具名的個人發動了社交工程攻擊。2024年8月19日，該團伙假扮Google和Gemini支援人員，說服受害者重置雙重認證，將Gemini資金轉入他們控制的錢包，並通過遠端桌面應用程式AnyDesk分享私密比特幣金鑰。

在Discord影片中展示的Gemini交易紀錄，據稱顯示比特幣被轉入由該團伙控制的地址。

多個交易所的洗錢行為

據報導，被盜資金被分割給多名共謀者，並在超過15個加密貨幣交易所中流轉，並在比特幣(BTC)、萊特幣(LTC)、以太坊(ETH)和門羅幣(XMR)之間進行轉換。

與Kroll SIM換卡事件的關聯

ZachXBT也將Khan與2023年8月的Kroll SIM換卡事件聯繫起來，該事件曝光了BlockFi、Genesis和FTX債權人的個人資料，並通過社交工程造成重大損失。Kroll證實了該漏洞，表示一名駭客通過SIM換卡方式入侵了一名員工的T-Mobile帳戶。

當局尚未正式確認Khan的逮捕，但多個消息來源指出此案正積極追查中。