اكتشاف تدفقات العملات الرقمية غير المعتادة عبر البورصات

تم الكشف عن تحقيق استقصائي أصدرته شركة تحليلات البلوكشين TRM Labs عن شبكة تحويل أموال إلكترونية كبيرة الحجم تعمل عبر منصات تداول مسجلة في المملكة المتحدة منذ عام 2023. ووفقًا للنتائج التحليلية، تم تحويل حوالي مليار دولار عبر منصتين تداول، مع معاملات يُعتقد أنها تستهدف سياقات سياسية دولية معقدة. ويُظهر التقرير أن الأنظمة المالية المركزية في لندن مرتبطة بشكل غير مباشر بهذه البنية التحتية، مما يثير أسئلة حول الرقابة والامتثال للوائح الدولية.

البنية التحتية للتحويلات الإلكترونية عبر منصات التسجيل الدولية

وفقًا لتحليل TRM Labs، تعمل منصتان تداول تحت علامتين تجاريتين مختلفتين لكنهما تشتركان في البنية التحتية العامة. وأشار التحقيق إلى أن 56% من إجمالي حجم المعاملات من عام 2023 إلى 2025 نشأت من محافظ مرتبطة بكيان معين. وتستخدم غالبية المعاملات عملة USDT المستقرة من Tether على شبكة Tron.

ويُظهر حجم التحويلات الإلكترونية من هذه المحافظ نموًا قويًا عبر السنوات:

• 2023: 24 مليون دولار
• 2024: 619 مليون دولار
• 2025: 410 مليون دولار (حتى تاريخ التقرير)

ويعتقد خبراء التحليل أن هذه البيانات تشير إلى أن العملات الرقمية تُستخدم ليس فقط كوسيلة دفع بديلة، بل أيضًا كبنية تحتية مالية غير رسمية لتجاوز القيود التجارية الدولية.

طرق تتبع واستكشاف تدفقات الأموال

استخدم فريق التحقيق تقنيات تتبع متقدمة لاستكشاف بنية المحافظ. من خلال إيداع وسحب مبالغ صغيرة، قاموا برسم خرائط لشبكات المحافظ الداخلية، ثم تتبعوا تدفقات الأموال بشكل مفصل.

ومن خلال هذه الطريقة، تمكن المحللون من تحديد 187 معاملة مرتبطة بعناوين محافظ مختلفة. وتشير هذه التدفقات إلى أنشطة تحويل أموال إلكترونية منظمة ومنهجية.

صلات بأنشطة مالية سابقة

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشبكات يُعتقد أنها مرتبطة بأشخاص شاركوا سابقًا في أنشطة تجنب العقوبات. ومن بين المعاملات التي تم تتبعها، توجد مدفوعات كبيرة تتجه إلى شركاء أجانب، مما يوحي بأن العملات الرقمية تُستخدم لأغراض مالية لا يمكن تنفيذها عبر النظام المصرفي التقليدي.

قضايا الامتثال والرقابة

تعلن كل من المنصتين عن التزامهما بلوائح مكافحة غسيل الأموال على مواقعها الإلكترونية. ومع ذلك، فإن معايير الامتثال بين المنصتين غير متسقة — حيث تدرج منصة واحدة دولًا محظورة في سياستها، بينما لا تفرض الأخرى قيودًا مماثلة.

تسلط هذه الحالة الضوء على الحاجة إلى تنظيم ورقابة أكثر صرامة على منصات تداول العملات الرقمية، خاصة تلك المسجلة دوليًا وتعالج كميات كبيرة من المعاملات. كما تظهر أن الثغرات في الامتثال التنظيمي يمكن استغلالها لنقل العملات الرقمية لتجاوز القيود التجارية.

وقد أُصدر التقرير من قبل صحيفة واشنطن بوست استنادًا إلى تحليل من TRM Labs، وهي شركة متخصصة في تتبع البلوكشين وكشف غسيل الأموال، مؤكدًا على أهمية تقنيات تحليل البلوكشين في كشف التدفقات المالية غير العادية.