تشين زيمين يُدان في قضية احتيال على العملات الرقمية وغسل أموال غير مسبوقة

أصدرت محكمة في لندن حكمًا بالسجن لمدة طويلة في ما تصفه السلطات البريطانية بأنه أكبر مصادرة لأصول العملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة. حصلت تشيان زيمين، المرأة المركزية في هذه القضية البارزة، على حكم بالسجن لمدة 11 سنة و8 أشهر لقيادتها مخطط احتيال استثماري خدع ضحاياه بما يقرب من 5.6 مليار دولار (حوالي 40 مليار يوان).

حجم الجريمة: مصادرة تاريخية لبيتكوين

كشفت التحقيقات في عمليات تشيان زيمين عن شبكة ضخمة من الأنشطة المالية غير القانونية تشمل أصول عملات مشفرة بحجم غير مسبوق. صادرت السلطات 61,000 بيتكوين مرتبطة بالمخطط، والتي كانت تقدر قيمتها بحوالي 6.4 مليار دولار وقت المصادرة. تمثل هذه الكمية أكبر مصادرة لأصول العملات المشفرة في التاريخ القانوني البريطاني، مما يمثل علامة فارقة في قدرة إنفاذ القانون الدولية على تتبع واسترداد الأصول الرقمية.

غسيل الأموال من خلال المشتريات الفاخرة

استخدمت تشيان زيمين تقنيات متطورة لغسل الأموال لإخفاء عائدات عملية الاحتيال الخاصة بها. من خلال وسيط، اشترت العديد من العقارات الفاخرة، والمجوهرات الثمينة، وغيرها من السلع ذات القيمة العالية—وهي أنشطة تهدف إلى إخفاء الأصول غير القانونية. استراتيجيتها في جمع الثروة لم تقتصر على الأصول التقليدية؛ بل كانت تطمح لإنشاء كيان سيادي خاص بها يُدعى ليبرلاند، والتي كانت تخطط لتسييل أجزاء من ممتلكاتها من البيتكوين.

مطاردة دولية واعتقال

تجنبًا للسلطات الصينية، شرعت تشيان زيمين في رحلة دولية للهروب من الاختصاص القضائي. سافرت عبر عدة دول باستخدام وثائق سفر مزورة، محاولة أن تظل خطوة أمام قوات إنفاذ القانون. ومع ذلك، أدت أنماط حركتها في النهاية إلى اعتقالها في المملكة المتحدة، حيث أُخضعت للحجز وتمت محاكمتها بموجب القانون البريطاني.

استرداد الأصول وتحقيقات الحكومة

أطلقت وكالات الحكومة البريطانية تحقيقات شاملة لتحديد الطرق الأنسب لإعادة الأصول المشفرة المصادرة إلى المستثمرين المحتال عليهم. تتطلب العملية اعتبارات قانونية وتقنية معقدة، حيث تعمل السلطات على توزيع الأصول الرقمية المستردة بشكل عادل بين ضحايا مخطط الاحتيال الذي نفذته تشيان زيمين.