خسائر الأصول الرقمية التي تتجاوز 100 مليون دولار تكشف عن هشاشة السوق من خلال قضية غسيل أموال كبيرة في كوريا الجنوبية

حادثة كبيرة لضبط الجمارك الكورية أظهرت مرة أخرى المشاكل الخطيرة التي يسببها الفراغ التنظيمي في سوق الأصول الرقمية. هذه القضية، التي أُحيل فيها ثلاثة مشتبه بهم من الجنسية الصينية إلى النيابة بتهمة غسل أموال مشفرة بقيمة 1.7 مليار دولار، تم الإبلاغ عنها في أوائل فبراير 2026. ويُقال إن المحتجزين استغلوا من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2025 عدة حسابات للعملات المشفرة وحسابات بنكية في كوريا، لتنفيذ عمليات غسل أموال منظمة.

خلفية اهتمام هذه القضية تكمن في التأخر في تطوير بيئة تنظيمية لسوق الأصول الرقمية في كوريا. مع امتلاك العديد من المستثمرين المحليين لعشرات المليارات من الدولارات من الأصول المشفرة على منصات خارجية، فإن نقص الإرشادات الواضحة وقيود التداول أديا إلى تسهيل حركة الأموال غير القانونية بشكل غير متوقع.

مخطط نقل الأموال بذكاء من قبل 3 أشخاص من الصين

وفقًا لتحقيقات الجمارك، كان المشتبه بهم ينفذون عمليات غسل أموال رقمية بطريقة منظمة للغاية. حيث قاموا بشراء أصول رقمية في عدة دول، ثم نقلوها إلى محافظ داخل كوريا، ثم حولوها إلى وون كوري.

وكانت أكثر الطرق ذكاءً في هذه العمليات هي تبرير الأموال. حيث قام المحتجزون بنقل كميات كبيرة من الأموال عبر حسابات بنكية داخلية، بزعم أنها نفقات شرعية مثل تكاليف عمليات تجميل للغرباء أو نفقات دراسات طلاب دوليين في الخارج. وبفضل هذه الأساليب، تمكنوا من التهرب من مراقبة السلطات المالية ونقل 1489 مليار وون (حوالي 1.7 مليار دولار).

استغلال المنصات الخارجية والحسابات البنكية الكورية

عند تحليل هيكلية هذه القضية، يتضح أن نقطة التقاء النظام المالي الكوري وسوق الأصول الرقمية العالمية أصبحت ساحة مثالية للأنشطة الإجرامية. حيث استغل المجرمون منصات غير مرخصة خارجية غير خاضعة للرقابة، ثم قاموا بتدفق الأموال إلى حسابات بنكية رسمية في كوريا، عبر هيكلية من مرحلتين، مما صعب تتبعها.

كما أن نمط نقل الأموال المعقد، الذي يهدف إلى تجنب مراقبة السلطات المالية، لم يكن يمر عبر حساب واحد فقط، بل عبر عدة حسابات بنكية داخلية، مما زاد من صعوبة تتبعها. وتُعد خصائص الأصول الرقمية العابرة للحدود، وضعف التنظيم في النظام البنكي التقليدي، أمثلة نموذجية على استغلال المنظمات الإجرامية لها.

بيئة التنظيم في كوريا وتأثيرها على السوق

تمثل هذه القضية رمزًا للمعضلة الكبرى التي تواجهها الحكومة الكورية. ففي ظل ترسيخ الأصول الرقمية كمصدر استثمار، فإن النقاش حول إكمال إطار تنظيم السوق لا يزال متأخرًا. نقص الإرشادات الواضحة أدى إلى تسريع تدفق رؤوس الأموال إلى المنصات الخارجية، مما أدى بدوره إلى خلق بيئة خصبة لنقل الأموال غير القانونية.

وبمناسبة هذه القضية التي بلغت قيمتها مليار دولار، يُراقب الآن كيف ستقوم السلطات الكورية بتعزيز التنظيم، وكيف سيتفاعل المشاركون في السوق. من المؤكد أن التوازن بين ضمان الشفافية وتنظيم السوق بشكل مناسب سيكون التحدي القادم.