Hong Kong realiza operação de combate ao crime e prende 682 pessoas, incluindo a captura de uma quadrilha de lavagem de dinheiro com 44 milhões de dólares de Hong Kong em criptomoedas

Deep Tide TechFlow Notícias, em 4 de fevereiro, de acordo com o relatório do Hong Kong 01, a polícia de Hong Kong lançou recentemente uma operação de aplicação da lei de âmbito total, com o codinome "Mou Gong", que resultou na prisão de 682 pessoas, envolvendo 580 casos de fraude e crimes tecnológicos, com um montante de aproximadamente 620 milhões de dólares de Hong Kong.

Entre eles, na operação sob o codinome "Zhan Wang" do Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos e Tecnológicos da polícia de Hong Kong, a polícia conseguiu desmantelar uma gangue criminosa que utilizava criptomoedas para lavagem de dinheiro. Essa gangue era contratada por um grupo de fraudes online e utilizava métodos complexos de transferência de fundos para lavar aproximadamente 44 milhões de dólares de Hong Kong provenientes de fraudes. O grupo criminoso utilizava mais de 200 contas bancárias fantoche e abria contas falsas em plataformas de criptomoedas no exterior, convertendo fundos ilegais em criptomoedas e realizando saques através de exchanges OTC. Nesta operação, 11 pessoas foram presas, incluindo 3 líderes e 1 membro-chave.

A polícia afirmou que esse método de lavagem de dinheiro, que combina transações físicas, criptomoedas e transporte de dinheiro em espécie, é extremamente sofisticado, aumentando significativamente a dificuldade de rastreamento dos fundos.