Em 8 de abril, Justin Sun postou na Plataforma X listando os sete pecados mortais da First Digital Trust (FDT), da seguinte forma: · Infração #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: Uso indevido de fundos de clientesAs Regras de Valores Mobiliários e Futuros (Dinheiro do Cliente) (Cap. 571) estabelecem que os fundos de garantia não devem ser usados para os próprios fins do custodiante. Os ativos do cliente devem ser mantidos em contas segregadas, e saques não autorizados são estritamente proibidos. Ao transferir fundos TUSD para a ARIA DMCC SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, A FDT enfrentará ações de execução, incluindo multas, revogação de licença ou processo criminal. Crime #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: Fraude ou RouboA apropriação indevida de fundos com a intenção de defraudar um cliente constitui fraude ou roubo. FDT conspirou com cúmplices (por exemplo, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)) para encobrir apropriação indevida falsificando registros e alegando ter feito investimentos falsos. Infração #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: Violação das obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML) por apropriação indevida de fundos através de transações complexas ou transferência de contas offshore para disfarçar sua origem, FDT facilita e/ou constitui uma violação dos regulamentos AML. Crime #7: Prevention of Bribery Ordinance (POBO) A Prevention of Bribery Ordinance (POBO) é o principal estatuto que rege as comissões secretas em Hong Kong. Criminaliza o negócio corrupto, incluindo agentes que recebem benefícios ou comissões não reveladas sem o consentimento do mandante. FDT/Legacy, sob a direção de Vincent Chok, recebeu propinas secretas do DMCC em troca de transferência ilegal de fundos de garantia TUSD.
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Justin Sun publicou um texto listando os "sete pecados" do FDT, incluindo abuso de fundos dos clientes, fraude e roubo.
Em 8 de abril, Justin Sun postou na Plataforma X listando os sete pecados mortais da First Digital Trust (FDT), da seguinte forma: · Infração #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: Uso indevido de fundos de clientesAs Regras de Valores Mobiliários e Futuros (Dinheiro do Cliente) (Cap. 571) estabelecem que os fundos de garantia não devem ser usados para os próprios fins do custodiante. Os ativos do cliente devem ser mantidos em contas segregadas, e saques não autorizados são estritamente proibidos. Ao transferir fundos TUSD para a ARIA DMCC SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, A FDT enfrentará ações de execução, incluindo multas, revogação de licença ou processo criminal. Crime #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: Fraude ou RouboA apropriação indevida de fundos com a intenção de defraudar um cliente constitui fraude ou roubo. FDT conspirou com cúmplices (por exemplo, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)) para encobrir apropriação indevida falsificando registros e alegando ter feito investimentos falsos. Infração #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: Violação das obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML) por apropriação indevida de fundos através de transações complexas ou transferência de contas offshore para disfarçar sua origem, FDT facilita e/ou constitui uma violação dos regulamentos AML. Crime #7: Prevention of Bribery Ordinance (POBO) A Prevention of Bribery Ordinance (POBO) é o principal estatuto que rege as comissões secretas em Hong Kong. Criminaliza o negócio corrupto, incluindo agentes que recebem benefícios ou comissões não reveladas sem o consentimento do mandante. FDT/Legacy, sob a direção de Vincent Chok, recebeu propinas secretas do DMCC em troca de transferência ilegal de fundos de garantia TUSD.