De acordo com a Decrypt, a Block, Inc., de Jack Dorsey, chegou a um acordo de 40 milhões de dólares com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS) devido a “erros graves” nos procedimentos de conformidade AML. O NYDFS apontou que a Block não fez a devida diligência sobre seus clientes, falhando em prevenir efetivamente a lavagem de dinheiro e atividades ilegais, com suas transações de Bitcoin sendo “tratadas de forma flexível” e suscetíveis a serem exploradas por criminosos. A Block precisa contratar um monitor independente para corrigir a conformidade de suas operações de transferência de fundos e moeda virtual. A Block está sob a supervisão do NYDFS desde 2018, quando obteve a BitLicense, e no ano passado, o Cash App parou de oferecer pagamentos P2P gratuitos em Bitcoin. Em 10 de abril, as ações da Block caíram 3,7% no início do pregão, acumulando uma queda de 36% no ano.
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A Block, Inc. alcançou um acordo de 40 milhões de dólares devido a "erros graves" nos procedimentos de conformidade de AML.
De acordo com a Decrypt, a Block, Inc., de Jack Dorsey, chegou a um acordo de 40 milhões de dólares com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS) devido a “erros graves” nos procedimentos de conformidade AML. O NYDFS apontou que a Block não fez a devida diligência sobre seus clientes, falhando em prevenir efetivamente a lavagem de dinheiro e atividades ilegais, com suas transações de Bitcoin sendo “tratadas de forma flexível” e suscetíveis a serem exploradas por criminosos. A Block precisa contratar um monitor independente para corrigir a conformidade de suas operações de transferência de fundos e moeda virtual. A Block está sob a supervisão do NYDFS desde 2018, quando obteve a BitLicense, e no ano passado, o Cash App parou de oferecer pagamentos P2P gratuitos em Bitcoin. Em 10 de abril, as ações da Block caíram 3,7% no início do pregão, acumulando uma queda de 36% no ano.