Eu acompanhei essa história por um tempo e devo dizer que o veredicto do tribunal austríaco sobre a EXW é bastante interessante. Cinco indivíduos foram condenados por uma das maiores fraudes cripto da história do país, após um processo que durou um ano inteiro com 60 dias de audiências.

O que impressiona é como tudo foi orquestrado: prometiam retornos falsos em um token que nem existia, enquanto promoviam outras iniciativas sob a mesma marca - imobiliária, aluguel de carros, o esquema habitual. A carteira EXW, lançada em 2019, revelou-se um esquema Ponzi MLM extremamente elaborado que enganou pelo menos 40.000 investidores, arrecadando 20 milhões de euros. Prometiam retornos entre 0,1% e 0,32% ao dia - números que deveriam imediatamente soar o alarme para quem tem alguma experiência.

O que é ainda mais absurdo é como eles gastaram o dinheiro roubado. Estamos falando de carros de luxo, jatos privados, festas extravagantes em Dubai, mansões com tanques de tubarões e caixas literalmente cheias de dinheiro. É como se tivessem saído diretamente de um filme de Hollywood. A operação tinha base em Dubai, mas transferiram parte do saque para a Áustria.

Quanto às condenações, o Tribunal Regional de Klagenfurt não brincou: dois réus receberam cinco anos, outros dois 30 meses com 21 meses suspensos, e mais um 18 meses suspensos. Interessante notar que Benjamin Herzog e Pirmin Troger, dois dos cofundadores, já haviam se declarado culpados em setembro de 2023 e receberam cinco anos de prisão cada. O terceiro cofundador, Manuel Batista, ainda está foragido.

Mas aqui está o ponto que realmente me preocupa: esses casos de fraude estão se tornando cada vez mais comuns. Somente em 2023, as fraudes cripto causaram perdas superiores a 5,6 bilhões de dólares, com um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Poucos dias após o julgamento austríaco, começou um processo na França contra 20 pessoas por uma fraude de 30 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, um tribunal ordenou que um promotor de esquema Ponzi pagasse 3,6 milhões em indenizações e cumprisse 240 meses de prisão. Na Irlanda, 45% dos casos de fraude envolvendo investimentos agora dizem respeito a criptomoedas.

Os golpistas não desaceleram, pelo contrário. Continuam explorando o fascínio dos altos retornos e a complexidade da blockchain para enganar investidores. Projetos falsos, estruturas Ponzi, tokens enganosos - virou um verdadeiro jogo. As autoridades estão tentando intensificar as ações, mas claramente não é suficiente.