Nos EUA, receber dinheiro em espécie para trocar por moeda e cruzar fronteiras, isso é considerado RWA ou RWC (Crime do Mundo Real)?

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) anunciou sanções contra mais de dez indivíduos e entidades relacionados a duas redes cibernéticas associadas ao Cartel de Sinaloa no México. Uma dessas redes de lavagem de dinheiro supostamente representa o cartel na conversão de receitas em dinheiro provenientes do tráfico de fentanil e outras drogas em criptomoedas. A OFAC destacou que essa rede coleta grandes quantidades de dinheiro em espécie em todo o país e as converte em criptomoedas, posteriormente transferindo os fundos de volta para a liderança do cartel no México. Além disso, o responsável foragido por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro de uma outra organização separada, Jesus Gonzalez Penuelas, também está na lista de sanções. (TheBlock)