O Paquistão cria um departamento de investigação de ativos virtuais da FIA para combater lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

PANews 21 de julho, informou a Dawn: a Agência Federal de Investigação do Paquistão (FIA) criou um departamento de investigação de criptomoedas dentro do recém-inaugurado Centro Nacional de Comando e Controle (NC3), com foco em combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por meio de ativos virtuais. Oficiais responsáveis pela unidade antiterrorismo disseram que o departamento vai colaborar com a recém-criada Autoridade de Regulação de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA), para investigar especificamente atividades criminosas envolvendo ativos ligados a criptografia, e recomendaram que a Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos (NCCIA) e a Agência Antidrogas (ANF) criem unidades semelhantes, a fim de lidar com o uso de ativos cripto em crimes cibernéticos e no tráfico de drogas. A FIA também está integrando, no NC3, funções como combate à lavagem de dinheiro, monitoramento de controle de fronteiras e entrada/saída, investigação de tráfico de pessoas e detecção de contrabando, além de avançar com novas regras e ampliação de equipe para reduzir o tempo de tramitação dos casos e melhorar a eficiência da coordenação entre forças de aplicação da lei.