O Departamento de Justiça dos EUA congela ativos cripto no valor de mais de US$ 25 milhões, ligados a vários casos de fraude de investimento

PANews 22 de julho de 2025, o Ministério Público do Distrito de Colúmbia (EUA) anunciou em conjunto com o Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto dos EUA que as investigações sobre vários casos de golpes cibernéticos internacionais resultaram na apreensão de mais de US$ 25 milhões em criptomoedas. Os recursos apreendidos teriam origem em golpes de investimento cripto direcionados a residentes dos Estados Unidos e do Canadá.

A operação faz parte do “Scam Center Strike Force” (Grupo-Tarefa de Repressão a Golpes do Centro de Fraudes) dos EUA, que foi iniciado em 2025 pelo promotor do Distrito de Colúmbia Jeanine Ferris Pirro. Até o momento, o montante de ativos recuperados já ultrapassa US$ 800 milhões.

O Ministério Público dos EUA afirmou que, em 21 de julho de 2026, o escritório do promotor do Distrito de Colúmbia protocolou 5 petições civis de confisco no tribunal distrital dos EUA, solicitando a confiscação de mais de US$ 25 milhões em ativos criptográficos recuperados em diferentes investigações de golpes. Os investigadores disseram que esses casos envolvem múltiplas redes de lavagem de dinheiro, com vítimas espalhadas pelo mundo. As organizações criminosas teriam enganado as vítimas a investir por meio de plataformas falsas de investimentos em cripto, golpes de romance online, entre outros métodos, e ocultado a origem dos recursos por meio de transferências em camadas entre endereços de carteiras e operações de mistura (mixing). Os recursos apreendidos envolvem 5 investigações principais:

Em um dos casos, as autoridades canadenses forneceram ao Serviço Secreto dos EUA endereços de carteira suspeitos de transferir ganhos ilícitos. Os investigadores congelaram os endereços relacionados e, ao rastrear, identificaram mais de 270 transações suspeitas de vítimas, com montante aproximado de US$ 10,4 milhões;

O segundo caso envolve golpes de romance online, com mais de 200 vítimas enganadas. Os recursos ilegais passaram por centenas de endereços de carteiras intermediárias, sendo misturados com recursos de outras vítimas, com montante de aproximadamente US$ 12,08 milhões;

O terceiro caso envolve uma vítima na região da capital dos EUA que participou de um projeto falso de investimento em cripto. Devido à falha na retirada e ao desaparecimento do fraudador, os recursos relacionados somam cerca de US$ 1,23 milhão;

No quarto caso, uma vítima transferiu milhões de dólares em criptomoedas para uma conta de investimento falsa. Os investigadores rastrearam parte dos fundos até 6 endereços de carteiras e congelaram aproximadamente US$ 2,39 milhões;

No quinto caso, os golpistas se passaram por uma instituição de “recuperação de recursos roubados” para induzir as vítimas a pagar taxas. O valor envolvido é de cerca de US$ 285 mil.

O Serviço Secreto dos EUA afirmou que esses casos ainda estão em andamento e que os agentes continuam a rastrear os suspeitos por trás da rede de golpes, colaborando com autoridades internacionais para responsabilizar os envolvidos.