Segundo um anúncio de 16 de Setembro, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul introduziu sistemas analíticos baseados em inteligência artificial e soluções de rastreio de ativos digitais para combater o uso crescente de criptomoedas em transações financeiras ilícitas. A FIU, sob a alçada da Comissão de Serviços Financeiros, divulgou a sua estratégia nacional de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, assinalando riscos acrescidos decorrentes de

Segundo a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul, o Governo irá alargar o seu sistema de congelamento de transações a crimes como o tráfico de droga e o jogo ilegal, com o objetivo de impedir que fundos criminosos escapem durante as investigações e os julgamentos. A FIU pode agora congelar contas suspeitas de envolvimento em crimes sem aprovação judicial antes de ser proferida uma sentença. O sistema, anteriormente aplicado apenas a fraudes de phishing e a infrações do mercado

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia emitiu notificações de incumprimento a 15 plataformas de criptomoedas por operarem sem dar cumprimento aos requisitos de combate ao branqueamento de capitais, segundo a FIU-IND. As plataformas mencionadas são a Weex, a Blofin, a Rezorex, a Bitunix, a DigiFinex, a Toobit, a XT.com, a Latoken, a WOO X, a Pionex, a ChangeNow, a SimpleSwap, a FixedFloat, a WhiteBIT e a Guardarian. A agência também solicitou a remoção das aplicações e dos URLs dos sites d

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia emitiu, na quarta-feira (Set. 10), notificações de incumprimento ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais a 15 plataformas de criptomoedas, incluindo Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, Toobit, Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT e Guardarian. A FIU solicitou também o bloqueio do acesso público às aplicações e aos URLs das plataformas, afirmando que estas operavam ilegalmente na Í

Segundo a ChainCatcher, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) emitiu recentemente notificações de incumprimento a 15 prestadores de serviços de ativos digitais virtuais offshore ao abrigo da secção 13 da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (AML). As plataformas mencionadas incluem Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT e Guardarian. São acusadas de prestar serviços a utilizadores i

Em 19 de agosto, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul emitiu regulamentos de supervisão que restringem as transferências de ativos virtuais para carteiras pessoais. As transações de alto risco serão proibidas, e as transferências ficarão limitadas às carteiras registadas em nome do próprio cliente. As regras formalizam práticas que anteriormente eram autorregulamentadas pelas empresas de criptoativos. No que diz respeito às plataformas de câmbio estrangeiras, a FIU estabel

Segundo uma reportagem do New York Times, a exchange de criptomoedas polaca Zondacrypto viu a licença da sua empresa-mãe ser revogada pela Unidade de Informação Financeira (FIU) da Estónia em 29 de junho de 2022. O fundador da exchange, Sylwester Suszek, desapareceu em março de 2022. O seu sucessor, o advogado Przemyslaw Kral, desapareceu quatro meses depois, ou seja, quatro meses antes da revogação da licença. A empresa detém uma quantia estimada em 330 milhões de dólares em Bitcoin, mas as cha

O deputado Eom Tae-young, do Partido do Poder Popular, e outros nove deputados apresentaram na quinta-feira um projeto de lei para alterar a legislação financeira da Coreia do Sul e alargar os poderes da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) para investigar prestadores de serviços de ativos virtuais não registados. A proposta permitiria a denúncia pública de alegadas violações à FIU e conferiria à agência poderes para investigar, analisar, apresentar queixas e solicitar investigações criminai

A Assembleia Nacional da Coreia do Sul propôs ontem alterações à Lei Especial das Finanças (SFA) que conferem à Unidade de Inteligência Financeira (FIU) autoridade direta para fazer cumprir a lei contra operadores não registados de ativos virtuais, de acordo com uma proposta apresentada em 20 de agosto por 10 legisladores, incluindo o deputado Eom Tae-young. As alterações permitem que qualquer pessoa apresente denúncias ao diretor da FIU relativamente a violações da SFA e conferem ao diretor pod

A BitGo Korea, subsidiária coreana da empresa global de infraestrutura de ativos digitais BitGo, obteve, a 20 de agosto, a aprovação do seu registo como Prestador de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) por parte da Unidade de Inteligência Financeira (FIU), sob a alçada da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul. Esta é a primeira vez que uma subsidiária coreana recém-criada de uma empresa global de ativos digitais obtém o registo como VASP desde a introdução do sistema de declaração de