Mensagem do ChainCatcher, segundo o The Block, a empresa de pagamentos Block, Inc., de Jack Dorsey, chegou a um acordo de 40 milhões de dólares com as autoridades reguladoras financeiras do estado de Nova Iorque devido a falhas em seus protocolos de AML.
A ordem de consentimento emitida na quinta-feira pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York indica que a investigação descobriu que a empresa de tecnologia financeira, anteriormente conhecida como Square, falhou em considerar adequadamente os riscos significativos associados à escala e complexidade de seus negócios em seu programa de AML ao oferecer serviços de Bitcoin por meio do Cash App.
As autoridades regulatórias apontaram três grandes falhas na Block: a falta de medidas de controle de AML baseadas em risco, a insuficiência da devida diligência dos clientes e o tratamento leniente das transações de Bitcoin de alto risco, que resultou em um grande número de transações anônimas não verificadas. Esta é a segunda vez este ano que a Block paga uma multa devido a problemas de AML. Em janeiro, a empresa pagou 80 milhões de dólares às autoridades financeiras de 48 estados.
O porta-voz da Block afirmou que este acordo marca a resolução de todas as questões relacionadas com as licenças de remessa a nível estadual e enfatizou que, embora a empresa não tenha reconhecido os resultados da investigação, investiu muitos recursos para aprimorar o sistema de conformidade do Cash App. De acordo com o protocolo, a Block deve contratar um supervisor independente para implementar as correções.
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A Block, de Jack Dorsey, chegou a um acordo de 40 milhões de dólares com os reguladores de Nova Iorque devido a violações de AML.
Mensagem do ChainCatcher, segundo o The Block, a empresa de pagamentos Block, Inc., de Jack Dorsey, chegou a um acordo de 40 milhões de dólares com as autoridades reguladoras financeiras do estado de Nova Iorque devido a falhas em seus protocolos de AML. A ordem de consentimento emitida na quinta-feira pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York indica que a investigação descobriu que a empresa de tecnologia financeira, anteriormente conhecida como Square, falhou em considerar adequadamente os riscos significativos associados à escala e complexidade de seus negócios em seu programa de AML ao oferecer serviços de Bitcoin por meio do Cash App. As autoridades regulatórias apontaram três grandes falhas na Block: a falta de medidas de controle de AML baseadas em risco, a insuficiência da devida diligência dos clientes e o tratamento leniente das transações de Bitcoin de alto risco, que resultou em um grande número de transações anônimas não verificadas. Esta é a segunda vez este ano que a Block paga uma multa devido a problemas de AML. Em janeiro, a empresa pagou 80 milhões de dólares às autoridades financeiras de 48 estados. O porta-voz da Block afirmou que este acordo marca a resolução de todas as questões relacionadas com as licenças de remessa a nível estadual e enfatizou que, embora a empresa não tenha reconhecido os resultados da investigação, investiu muitos recursos para aprimorar o sistema de conformidade do Cash App. De acordo com o protocolo, a Block deve contratar um supervisor independente para implementar as correções.