Um esquema de romance cripto que abrangeu o globo e desviou 2,5 milhões de dólares através de carteiras digitais foi desmantelado, expondo um mentor que agora enfrenta 40 anos de prisão.
Feds Caçam Suspeito em Esquema de Cripto de $2,5M—Agora Ele Enfrenta 40 Anos de Prisão
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou no dia 9 de abril que um homem nigeriano foi acusado em Massachusetts de orquestrar um complexo esquema de romance que supostamente defraudou vítimas em mais de 2,5 milhões de dólares e encaminhou esses fundos para contas de criptomoeda que ele gerenciava secretamente.
Charles Uchenna Nwadavid, 34 anos, foi preso em 7 de abril no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth após chegar em um voo do Reino Unido. Segundo os promotores, Nwadavid é acusado de operar golpes românticos de 2016 a 2019 que visavam indivíduos em todo os Estados Unidos. O esquema supostamente envolvia a criação de identidades online falsas para estabelecer relacionamentos românticos enganosos com as vítimas. Uma dessas vítimas, uma mulher de Massachusetts, sem saber, se tornou um canal para transferir dinheiro de cinco outros indivíduos que também foram alvo. O DOJ observou:
Nwadavid alegadamente enganou a Vítima 1 para que lhe passasse o seu próprio dinheiro e o de outras vítimas através de transações em criptomoeda, e alegadamente acedeu a contas em nome da Vítima 1 do exterior, para transferir os fundos das vítimas para contas que ele controlava na Localbitcoins, uma plataforma online de criptomoedas.
Um grande júri federal em Boston já o havia indiciado em janeiro de 2024 por crimes de fraude postal e lavagem de dinheiro. Ele permanece sob custódia após uma aparição em um tribunal federal no Texas e espera-se que seja transferido para Boston para mais procedimentos legais. As autoridades afirmam que o uso de ativos digitais permitiu a Nwadavid ocultar a origem dos fundos enquanto mantinha acesso direto do exterior.
Se condenado, Nwadavid pode enfrentar severas consequências legais. "A acusação de fraude postal prevê uma pena de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada, uma multa de até $250,000 ou o dobro da perda para a vítima, restituição e confisco," detalhou o Departamento de Justiça, acrescentando:
As acusações de lavagem de dinheiro prevêem uma pena de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de até $500,000 ou o dobro do valor da propriedade envolvida nas transações de lavagem, restituição e confisco.
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$2.5M Cripto Esquema Desmantelado: Suspeito Nigeriano Rastreado para Custódia nos EUA
Um esquema de romance cripto que abrangeu o globo e desviou 2,5 milhões de dólares através de carteiras digitais foi desmantelado, expondo um mentor que agora enfrenta 40 anos de prisão.
Feds Caçam Suspeito em Esquema de Cripto de $2,5M—Agora Ele Enfrenta 40 Anos de Prisão
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou no dia 9 de abril que um homem nigeriano foi acusado em Massachusetts de orquestrar um complexo esquema de romance que supostamente defraudou vítimas em mais de 2,5 milhões de dólares e encaminhou esses fundos para contas de criptomoeda que ele gerenciava secretamente.
Charles Uchenna Nwadavid, 34 anos, foi preso em 7 de abril no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth após chegar em um voo do Reino Unido. Segundo os promotores, Nwadavid é acusado de operar golpes românticos de 2016 a 2019 que visavam indivíduos em todo os Estados Unidos. O esquema supostamente envolvia a criação de identidades online falsas para estabelecer relacionamentos românticos enganosos com as vítimas. Uma dessas vítimas, uma mulher de Massachusetts, sem saber, se tornou um canal para transferir dinheiro de cinco outros indivíduos que também foram alvo. O DOJ observou:
Um grande júri federal em Boston já o havia indiciado em janeiro de 2024 por crimes de fraude postal e lavagem de dinheiro. Ele permanece sob custódia após uma aparição em um tribunal federal no Texas e espera-se que seja transferido para Boston para mais procedimentos legais. As autoridades afirmam que o uso de ativos digitais permitiu a Nwadavid ocultar a origem dos fundos enquanto mantinha acesso direto do exterior.
Se condenado, Nwadavid pode enfrentar severas consequências legais. "A acusação de fraude postal prevê uma pena de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada, uma multa de até $250,000 ou o dobro da perda para a vítima, restituição e confisco," detalhou o Departamento de Justiça, acrescentando: