A Força-Tarefa El Dorado, vinculada ao Departamento de Segurança Interna dos EUA, começou a investigar as políticas de combate à lavagem de dinheiro e aos crimes financeiros do banco de criptomoedas Anchorage Digital.
O banco de criptomoedas Anchorage Digital, com sede nos EUA, voltou a ser alvo da atenção dos reguladores. De acordo com uma reportagem da Barron’s, a Força-Tarefa El Dorado, que opera sob o Departamento de Segurança Interna e trabalha para prevenir crimes financeiros internacionais, como lavagem de dinheiro, contatou ex-funcionários do banco. A equipe solicitou informações aos ex-funcionários sobre as políticas e procedimentos atuais e passados do banco.
Enquanto a Anchorage ainda não fez um anúncio oficial sobre o assunto, o conteúdo e o escopo completo da investigação ainda não estão claros. Além disso, foi mencionado que o conselheiro jurídico geral da Anchorage, TuongVy Le, passou recentemente para um cargo de consultoria para avaliar outras oportunidades de trabalho.
Anchorage Digital já tinha enfrentado problemas semelhantes anteriormente. Em 2022, o Escritório de Supervisão de Moedas (OCC) emitiu uma ordem de "parar e corrigir" devido a deficiências nos procedimentos de Identificação do Cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) do banco. Anchorage teve que reestruturar suas políticas de conformidade em resposta a essa ordem e fez novas contratações.
O CEO da Anchorage, Nathan McCauley, anunciou que apoiou a iniciativa do Presidente dos EUA, Donald Trump, denominada "Operation Choke Point 2.0", que visa facilitar o acesso das empresas de criptomoedas às contas bancárias, ao participar da cimeira de ativos digitais realizada pela Casa Branca em março passado.
Recentemente, com a postura mais moderada dos reguladores dos EUA em relação ao setor de criptomoedas sob a administração do Trump, a Anchorage também está aumentando suas colaborações com as principais instituições do setor. O banco assinou acordos de custódia de ativos digitais com grandes instituições financeiras como Cantor Fitzgerald e BlackRock no último mês.
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EUA, Cripto Banco Novamente Sob Radar: Inquérito Iniciado! - Koin Bülteni
A Força-Tarefa El Dorado, vinculada ao Departamento de Segurança Interna dos EUA, começou a investigar as políticas de combate à lavagem de dinheiro e aos crimes financeiros do banco de criptomoedas Anchorage Digital.
O banco de criptomoedas Anchorage Digital, com sede nos EUA, voltou a ser alvo da atenção dos reguladores. De acordo com uma reportagem da Barron’s, a Força-Tarefa El Dorado, que opera sob o Departamento de Segurança Interna e trabalha para prevenir crimes financeiros internacionais, como lavagem de dinheiro, contatou ex-funcionários do banco. A equipe solicitou informações aos ex-funcionários sobre as políticas e procedimentos atuais e passados do banco.
Enquanto a Anchorage ainda não fez um anúncio oficial sobre o assunto, o conteúdo e o escopo completo da investigação ainda não estão claros. Além disso, foi mencionado que o conselheiro jurídico geral da Anchorage, TuongVy Le, passou recentemente para um cargo de consultoria para avaliar outras oportunidades de trabalho.
Anchorage Digital já tinha enfrentado problemas semelhantes anteriormente. Em 2022, o Escritório de Supervisão de Moedas (OCC) emitiu uma ordem de "parar e corrigir" devido a deficiências nos procedimentos de Identificação do Cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) do banco. Anchorage teve que reestruturar suas políticas de conformidade em resposta a essa ordem e fez novas contratações.
O CEO da Anchorage, Nathan McCauley, anunciou que apoiou a iniciativa do Presidente dos EUA, Donald Trump, denominada "Operation Choke Point 2.0", que visa facilitar o acesso das empresas de criptomoedas às contas bancárias, ao participar da cimeira de ativos digitais realizada pela Casa Branca em março passado.
Recentemente, com a postura mais moderada dos reguladores dos EUA em relação ao setor de criptomoedas sob a administração do Trump, a Anchorage também está aumentando suas colaborações com as principais instituições do setor. O banco assinou acordos de custódia de ativos digitais com grandes instituições financeiras como Cantor Fitzgerald e BlackRock no último mês.