O ministro do Tesouro e das Finanças, Mehmet Şimşek, emitiu alertas contra os prestadores de serviços de criptoativos. Na sua declaração à AA, Şimşek afirmou que os novos regulamentos devem ser plenamente cumpridos e disse: "Não permitiremos que aqueles que querem abusar do nosso sistema financeiro façam vista grossa. Os prestadores de serviços de criptoativos têm agora de cumprir as suas responsabilidades como parte do sistema financeiro. No âmbito dos novos regulamentos, os prestadores de serviços de criptoativos também estão incluídos entre as instituições financeiras sujeitas às mesmas obrigações que os bancos, corretoras e companhias de seguros em termos da legislação MASAK."
"Transferências de criptomoedas não serão permitidas se houver falta de informação"
Şimşek afirmou que a "regra de viagem" já foi posta em prática nas transferências de criptoativos e enfatizou que, se houver uma deficiência nas informações solicitadas neste contexto, o processo de transferência não será permitido:
"Os provedores de serviços de criptoativos são obrigados a preparar um programa de conformidade e nomear um oficial de conformidade. É importante que estabeleçam mecanismos de gestão do risco e de monitorização das transações dos clientes, se registem no sistema de notificação electrónica e apliquem medidas pormenorizadas de identificação dos clientes. Essas instituições têm a obrigação de cumprir obrigações importantes, como fazer as primeiras transações financeiras através do banco. Nas transferências de criptoativos, tornou-se obrigatório obter informações detalhadas nas mensagens de transferência, conhecida como "regra de viagem" na literatura internacional. Se houver deficiência nessas informações, as transferências não serão permitidas."
As stablecoins são monitoradas de perto
Por fim, Şimşek acrescentou que foram introduzidas medidas rigorosas que dificultam a aceitação de clientes para plataformas que mediam a compra e venda de criptomoedas orientadas para a privacidade. O ministro sublinhou ainda que estão a acompanhar de perto as stablecoins:
"Os 'criptoativos estáveis', que foram encontrados para serem usados extensivamente na lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, também são monitorados de perto. O MASAK tomará as disposições necessárias neste domínio dentro de pouco tempo. Os novos regulamentos do MASAK dizem respeito diretamente não apenas às plataformas de criptoativos, mas também às instituições de pagamento. As instituições de pagamento deixarão de poder aceitar clientes de forma simplificada. As transações efetuadas através de terminais POS virtuais e físicos e a utilização desses terminais de acordo com a relação comercial também devem ser rigorosamente monitorizadas. Também estamos acompanhando de perto as instituições de pagamento em termos de ações que visam a lavagem do produto do crime, especialmente apostas ilegais e fraudes."
Publicado: 16 de abril de 2025 11:41Última atualização: 16 de abril de 2025 11:42
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Ministro Şimşek avisa bolsas de criptomoedas: "Não vamos abrir os olhos"
O ministro do Tesouro e das Finanças, Mehmet Şimşek, emitiu alertas contra os prestadores de serviços de criptoativos. Na sua declaração à AA, Şimşek afirmou que os novos regulamentos devem ser plenamente cumpridos e disse: "Não permitiremos que aqueles que querem abusar do nosso sistema financeiro façam vista grossa. Os prestadores de serviços de criptoativos têm agora de cumprir as suas responsabilidades como parte do sistema financeiro. No âmbito dos novos regulamentos, os prestadores de serviços de criptoativos também estão incluídos entre as instituições financeiras sujeitas às mesmas obrigações que os bancos, corretoras e companhias de seguros em termos da legislação MASAK."
"Transferências de criptomoedas não serão permitidas se houver falta de informação"
Şimşek afirmou que a "regra de viagem" já foi posta em prática nas transferências de criptoativos e enfatizou que, se houver uma deficiência nas informações solicitadas neste contexto, o processo de transferência não será permitido:
"Os provedores de serviços de criptoativos são obrigados a preparar um programa de conformidade e nomear um oficial de conformidade. É importante que estabeleçam mecanismos de gestão do risco e de monitorização das transações dos clientes, se registem no sistema de notificação electrónica e apliquem medidas pormenorizadas de identificação dos clientes. Essas instituições têm a obrigação de cumprir obrigações importantes, como fazer as primeiras transações financeiras através do banco. Nas transferências de criptoativos, tornou-se obrigatório obter informações detalhadas nas mensagens de transferência, conhecida como "regra de viagem" na literatura internacional. Se houver deficiência nessas informações, as transferências não serão permitidas."
As stablecoins são monitoradas de perto
Por fim, Şimşek acrescentou que foram introduzidas medidas rigorosas que dificultam a aceitação de clientes para plataformas que mediam a compra e venda de criptomoedas orientadas para a privacidade. O ministro sublinhou ainda que estão a acompanhar de perto as stablecoins:
"Os 'criptoativos estáveis', que foram encontrados para serem usados extensivamente na lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, também são monitorados de perto. O MASAK tomará as disposições necessárias neste domínio dentro de pouco tempo. Os novos regulamentos do MASAK dizem respeito diretamente não apenas às plataformas de criptoativos, mas também às instituições de pagamento. As instituições de pagamento deixarão de poder aceitar clientes de forma simplificada. As transações efetuadas através de terminais POS virtuais e físicos e a utilização desses terminais de acordo com a relação comercial também devem ser rigorosamente monitorizadas. Também estamos acompanhando de perto as instituições de pagamento em termos de ações que visam a lavagem do produto do crime, especialmente apostas ilegais e fraudes."
Publicado: 16 de abril de 2025 11:41Última atualização: 16 de abril de 2025 11:42