A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) anunciou a aplicação de multas no total de 27,5 milhões de dólares de Singapura (cerca de 21,5 milhões de dólares) a nove instituições financeiras, incluindo o UBS e o Citigroup, por falhas de conformidade em relação à lavagem de dinheiro no caso de 2,2 mil milhões de dólares. O caso envolve um grupo conhecido como "Fujian Gang".
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AltcoinAnalyst
· 07-08 08:30
O controle de risco é apenas uma formalidade, os números são apenas para serem vistos.
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ForkMaster
· 07-08 08:00
Agora até os bancos se tornaram idiotas? Trabalhar duro para ensinar os filhos não vale a pena comparado a lavar um dinheiro.
A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) anunciou a aplicação de multas no total de 27,5 milhões de dólares de Singapura (cerca de 21,5 milhões de dólares) a nove instituições financeiras, incluindo o UBS e o Citigroup, por falhas de conformidade em relação à lavagem de dinheiro no caso de 2,2 mil milhões de dólares. O caso envolve um grupo conhecido como "Fujian Gang".