【区块律动】No dia 2 de setembro, a polícia de Yueyang desmantelou com sucesso um grande caso de lavagem de dinheiro com moeda virtual. O grupo criminoso usou "comerciantes de negociação OTC de blockchain" como fachada, atraindo "Kanon" a fornecer cartões bancários com um preço por cada USDT superior a 0,8 yuan em relação ao preço de mercado, oferecendo um canal de lavagem de dinheiro para fundos ilegais relacionados a jogos de azar online e fraudes telefônicas.
Este grupo, desde julho de 2024, montou uma rede de lavagem de dinheiro de quatro níveis, processando um total de cerca de 170 milhões de RMB em fundos ilegais, com um lucro ilícito de mais de 1 milhão de yuan, abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. Atualmente, a polícia já prendeu 15 suspeitos, e o caso está em andamento para investigação.
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fork_in_the_road
· 09-02 02:58
Ser apanhado é tudo em vão, 100w é muito pouco, não é?
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rekt_but_not_broke
· 09-02 02:52
Outra leva de idiotas ficou nervosa, não é?
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ser_we_are_early
· 09-02 02:46
É um pouco engraçado, só ganhei mais de um milhão.
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DeFiChef
· 09-02 02:45
Quem não entendeu como ganhar, entrou.
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NFTDreamer
· 09-02 02:30
Velha armadilha, como é que ainda há pessoas que caem?
A polícia desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro com USDT, envolvendo 1,7 bilhões de yuan, em 20 províncias e cidades.
【区块律动】No dia 2 de setembro, a polícia de Yueyang desmantelou com sucesso um grande caso de lavagem de dinheiro com moeda virtual. O grupo criminoso usou "comerciantes de negociação OTC de blockchain" como fachada, atraindo "Kanon" a fornecer cartões bancários com um preço por cada USDT superior a 0,8 yuan em relação ao preço de mercado, oferecendo um canal de lavagem de dinheiro para fundos ilegais relacionados a jogos de azar online e fraudes telefônicas.
Este grupo, desde julho de 2024, montou uma rede de lavagem de dinheiro de quatro níveis, processando um total de cerca de 170 milhões de RMB em fundos ilegais, com um lucro ilícito de mais de 1 milhão de yuan, abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. Atualmente, a polícia já prendeu 15 suspeitos, e o caso está em andamento para investigação.