O processo alega que a Bybit e suas afiliadas usaram conexões VIP para priorizar saques e confiscaram US$ 125 milhões da FTX.
Os consultores de falência da FTX e da Alameda entraram com um processo em 10 de novembro alegando fraude na exchange de criptomoedas Bybit e em duas de suas afiliadas corporativas e quatro executivos. O processo alega que os réus usaram um "esquema fraudulento" para retirar dinheiro e ativos da plataforma FTX, pouco antes de ela entrar em colapso.
A FTX busca recuperar US$ 953,2 milhões retirados fraudulentamente pelo réu nos 90 dias anteriores à falência. O processo nomeia o braço de investimentos da Bybit, Mirana, e a empresa de negociação de criptomoedas da Mirana, Time Research, como dois réus corporativos, além da Bybit.
Nos termos do Capítulo 11, a FTX tem o direito de recuperar os fundos pagos no prazo de 90 dias antes do pedido de falência. A lei destina-se a impedir que certos credores recebam lucros excecionais pelo simples facto de terem levantado com êxito os seus fundos quando outros credores não obtiveram êxito.
Mirana usa seu status VIP para priorizar retiradas
De acordo com o processo, Mirana é um trader ativo na plataforma FTX com um saldo de conta de "centenas de milhões de dólares". O processo alega que as atividades comerciais da Mirana e sua relação com a Bybit lhe renderam "tratamento preferencial" em relação aos clientes regulares.
Mirana recebeu o status "VIP", que dá acesso aos funcionários do Grupo FTX e suporte de concierge. Quando surgiram preocupações sobre a saúde financeira da FTX, Mirana usou seus privilégios para priorizar seus pedidos de retirada enquanto os clientes individuais da FTX lutavam.
A ação alega:
"Mirana usou sua conexão VIP para pressionar os funcionários do Grupo FTX a atender às solicitações de retirada assim que os ativos estiverem disponíveis, reduzindo ainda mais os fundos disponíveis para atender às solicitações de retirada de FTX.com clientes não VIP."
Sob pressão da Mirana, os funcionários da FTX "mudaram repetidamente" as configurações da Mirana no sistema Know Your Customer (KYC) da FTX antes que os saques fossem congelados, alega o processo.
Bybit supostamente usa seu controle sobre ativos FTX como alavancagem
O processo alega que a Bybit usou os ativos da FTX na plataforma Bybit para forçar a FTX a liberar o saldo da conta da Mirana depois que a FTX interrompeu os saques de clientes em 8 de novembro de 2022. Dispõe o seguinte:
"A Bybit confiscou ativos do Grupo FTX mantidos na bolsa Bybit e se recusou a liberá-los, a menos que a Mirana seja capaz de concluir a retirada total do saldo de sua conta FTX.com."
Atividades ilegais repetidas
Os consultores de falência da FTX alegam que, mesmo depois de solicitar a proteção contra falência do Capítulo 11 sob o Código de Falências dos EUA, a Bybit e suas afiliadas "continuam a tomar ações ilegais" para se colocar acima de outros credores da FTX. O processo afirma que os réus "violaram repetidamente a suspensão global automática" em relação aos ativos da FTX.
Primeiro, a Bybit apreendeu mais de US$ 125 milhões em ativos da FTX. Bybit "insiste" que a FTX só será autorizada a retirar fundos depois de transferir cerca de US $ 20 milhões para Mirana (ou seja, o saldo FTX no momento do colapso de Mirana).
Em segundo lugar, Mirana e Bybit supostamente tentaram limitar e desvalorizar as "dezenas de milhões de dólares em tokens de criptomoedas" detidos pela FTX.
O processo contra a Bybit é a mais recente tentativa da nova administração da FTX de recuperar os fundos pagos antes de declarar falência.
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O processo da FTX alega que a Bybit usou privilégios VIP para retirar US$ 953 milhões antes de seu colapso
O processo alega que a Bybit e suas afiliadas usaram conexões VIP para priorizar saques e confiscaram US$ 125 milhões da FTX.
Os consultores de falência da FTX e da Alameda entraram com um processo em 10 de novembro alegando fraude na exchange de criptomoedas Bybit e em duas de suas afiliadas corporativas e quatro executivos. O processo alega que os réus usaram um "esquema fraudulento" para retirar dinheiro e ativos da plataforma FTX, pouco antes de ela entrar em colapso.
A FTX busca recuperar US$ 953,2 milhões retirados fraudulentamente pelo réu nos 90 dias anteriores à falência. O processo nomeia o braço de investimentos da Bybit, Mirana, e a empresa de negociação de criptomoedas da Mirana, Time Research, como dois réus corporativos, além da Bybit.
Nos termos do Capítulo 11, a FTX tem o direito de recuperar os fundos pagos no prazo de 90 dias antes do pedido de falência. A lei destina-se a impedir que certos credores recebam lucros excecionais pelo simples facto de terem levantado com êxito os seus fundos quando outros credores não obtiveram êxito.
Mirana usa seu status VIP para priorizar retiradas
De acordo com o processo, Mirana é um trader ativo na plataforma FTX com um saldo de conta de "centenas de milhões de dólares". O processo alega que as atividades comerciais da Mirana e sua relação com a Bybit lhe renderam "tratamento preferencial" em relação aos clientes regulares.
Mirana recebeu o status "VIP", que dá acesso aos funcionários do Grupo FTX e suporte de concierge. Quando surgiram preocupações sobre a saúde financeira da FTX, Mirana usou seus privilégios para priorizar seus pedidos de retirada enquanto os clientes individuais da FTX lutavam.
A ação alega:
"Mirana usou sua conexão VIP para pressionar os funcionários do Grupo FTX a atender às solicitações de retirada assim que os ativos estiverem disponíveis, reduzindo ainda mais os fundos disponíveis para atender às solicitações de retirada de FTX.com clientes não VIP."
Sob pressão da Mirana, os funcionários da FTX "mudaram repetidamente" as configurações da Mirana no sistema Know Your Customer (KYC) da FTX antes que os saques fossem congelados, alega o processo.
Bybit supostamente usa seu controle sobre ativos FTX como alavancagem
O processo alega que a Bybit usou os ativos da FTX na plataforma Bybit para forçar a FTX a liberar o saldo da conta da Mirana depois que a FTX interrompeu os saques de clientes em 8 de novembro de 2022. Dispõe o seguinte:
"A Bybit confiscou ativos do Grupo FTX mantidos na bolsa Bybit e se recusou a liberá-los, a menos que a Mirana seja capaz de concluir a retirada total do saldo de sua conta FTX.com."
Atividades ilegais repetidas
Os consultores de falência da FTX alegam que, mesmo depois de solicitar a proteção contra falência do Capítulo 11 sob o Código de Falências dos EUA, a Bybit e suas afiliadas "continuam a tomar ações ilegais" para se colocar acima de outros credores da FTX. O processo afirma que os réus "violaram repetidamente a suspensão global automática" em relação aos ativos da FTX.
Primeiro, a Bybit apreendeu mais de US$ 125 milhões em ativos da FTX. Bybit "insiste" que a FTX só será autorizada a retirar fundos depois de transferir cerca de US $ 20 milhões para Mirana (ou seja, o saldo FTX no momento do colapso de Mirana).
Em segundo lugar, Mirana e Bybit supostamente tentaram limitar e desvalorizar as "dezenas de milhões de dólares em tokens de criptomoedas" detidos pela FTX.
O processo contra a Bybit é a mais recente tentativa da nova administração da FTX de recuperar os fundos pagos antes de declarar falência.