Gate News сообщает, 16 марта, что Южнокорейский финансовый разведывательный орган (FIU) решил наложить на одну из криптовалютных бирж (CEX) штраф и временную приостановку части деятельности на 6 месяцев за нарушение обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML). За это время на сумму 36,8 миллиарда вон (примерно 24,6 миллиона долларов США) будет наложен штраф. В ходе проверки, проведённой в марте–апреле прошлого года, FIU обнаружил около 6,65 миллиона нарушений Закона о специальных финансовых информационных службах, включая 45 772 транзакции с 18 необъявленными зарубежными операторами виртуальных активов и около 6,59 миллиона случаев нарушений требований по идентификации клиентов (KYC) и ограничений по транзакциям. Период временной приостановки деятельности установлен с 27 марта по 26 сентября. В этот период транзакции существующих пользователей не будут затронуты, однако новые пользователи не смогут переводить виртуальные активы на внешние счета (ввод и вывод средств). Кроме того, представитель правления биржи получит устное предупреждение, а ответственный за отчётность — будет отстранён от должности на 6 месяцев.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Кредиторы Северной Кореи ищут ETH через Kelp DAO на фоне единого голосования в DeFi
1 мая адвокаты жертв терроризма вручили Arbitrum DAO судебное уведомление о запрете на перевод 30 766 ETH (≈71,1 млн долларов), которое Arbitrum Security Council заморозил 20 апреля после эксплуатации Kelp DAO на 292 млн долларов, сообщило The Block. Замороженные средства связаны с адресами c
CryptoFrontier32м назад
Основатели Nobitex связаны с иранской элитной политической семьёй, связанной с верховными лидерами — расследование Reuters
Согласно расследованию Reuters, опубликованному в пятницу, Nobitex, крупнейшая криптобиржа в Иране с примерно 11 миллионами пользователей, на которую приходится около 70% криптовалютной активности страны, была основана братьями Али и Мохаммадом Хараззи. Их семья связана брачными отношениями со всеми тремя членами высшего
GateNews7ч назад
Северокорейская террористическая атака: держателей обвинили в удержании 71,00 млн долларов Kelp DAO ETH: на Arbitrum «массовое вмешательство» обернулось юридическим основанием для ареста
В Южном федеральном суде Нью-Йорка 1 мая был вынесен ордер на арест, запрещающий до раздельного слушания распорядиться 30,766 ETH (примерно на сумму 71 млн долларов США), предназначенными для программы компенсаций DeFi United. Источник ETH — взлом кроссчейн-моста в деле KelpDAO за апрель: после заморозки со стороны Комитета по безопасности Arbitrum эти средства были включены в управление DAO; компенсации финансируются за счет сборов, в том числе от Aave. Истец утверждает, что хакер связан с северокорейской Lazarus Group, а суд распорядился определить это уже после раздельного слушания.
ChainNewsAbmedia9ч назад
a16z поддерживает CFTC письмом на 18 страниц с возражениями против ужесточения на уровне штатов мер против рынков прогнозов в пятницу
По данным The Block, Andreessen Horowitz подала 18-страничное письмо с комментариями в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в пятницу, поддержав инициативу федерального регулятора по борьбе с ограничениями рынка прогнозов на уровне штатов. В письме VC-компания утверждала, что письма о прекращении и воздержании (cease-and-desist) и предложенные запреты со стороны штатов r
GateNews9ч назад
PolyArb отмечен как фейковый прогнозный рынок с кодом для вывода средств из кошелька
По данным ончейн-детектива ZachXBT, PolyArb — мошеннический продукт рынка предсказаний, встраивающий на своём сайте код для вывода средств с кошельков. Также аккаунт проекта участвовал в спорных ответах под постами авторитетных платформ рынка предсказаний, чтобы привлечь трафик и заманить пользователей, а
GateNews13ч назад
