Gate News сообщения: 29 марта, как сообщает Caixin.com, после того как основателя группы Crown Prince Group в Камбодже Чэнь Чжи удерживали под стражей более двух месяцев, Великобритания дополнительно применила санкции против мошеннической сети в Юго-Восточной Азии. В опубликованных Великобританией документах о санкциях указано, что Ху Сяовэй (английское имя «У Анминь») внесен в список санкций; в документе говорится, что он тесно связан с Чэнь Чжи и Crown Prince Group и является «долгосрочным соратником Чэнь Чжи», предоставляя ему поддержку в виде финансовых услуг, экономических ресурсов, технологий и т. п. Кроме того, санкциям также подверглась платформа для торговли виртуальными валютами «Xinbi». По мнению британской стороны, «Xinbi» — одна из крупнейших незаконных площадок в Юго-Восточной Азии, которая предоставляет услуги с использованием криптовалют для центра мошенничества, включая продажу украденных персональных данных и спутникового интернет-оборудования, используемых для связи с жертвами.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Глава Минфина США Бессент: конфисковал почти 500 млн долларов иранских криптоактивов, усиливает давление, чтобы иностранные структуры прекратили связи
По сообщению Fox Business от 30 апреля, министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) в программе Kudlow заявил, что США конфисковали почти 500M долларов криптовалютных активов Ирана в рамках «операции экономической ярости». Бессент отметил, что цель этой операции — заморозить банковские счета, изъять активы и оказать давление на иностранные правительства, чтобы разорвать связи с Ираном.
MarketWhisper3м назад
Суд США приговорил гражданина Франции к 8 годам по делу о $470M криптологическом отмывании денег
Суд в США приговорил Максимилиена де Хупа Картье к восьми годам тюремного заключения за содействие отмыванию более чем $470 миллионов через нелицензированную криптобиржу. Прокуроры заявили, что сеть использовала банки США, подставные компании и криптосчета, чтобы выводить преступные доходы за рубеж.
Ключевые выводы:
Coinpedia56м назад
FIU обжалует первое поражение в споре с Dunamu о 3-месячном приостановлении деятельности
Согласно материалам суда, южнокорейский Институт финансовой аналитики (FIU) подал апелляцию 30 апреля на решение первой инстанции, которым Сеульский административный суд отменил трёхмесячную приостановку деятельности, назначенную Dunamu. Суд вынес решение 9 апреля о том, что FIU's
GateNews1ч назад
Калифорнийца 22 лет приговорили к 70 месяцам федерального тюремного заключения за отмывание денег для криптовалютной мошеннической группировки
По сообщению Los Angeles Times от 30 апреля, 22-летнего мужчину Evan Tangeman из Ньюпорт-Бич (Калифорния) федеральный окружной судья в Вашингтоне Colleen Kollar-Kotelly приговорила к 70 месяцам федерального заключения и трёхлетнему надзору после освобождения; Tangeman в декабре 2025 года признал вину, признав соучастие в отмывании 3,5 млн долларов в рамках криптовалютной мошеннической группировки.
MarketWhisper1ч назад
Полиция США, Китая и Дубая в рамках совместной операции задержала 276 человек и закрыла 9 центров криптовалютного мошенничества
30 апреля Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что в ходе международной совместной операции, «Международное совместное действие», проводимой при участии полиции Дубая и при координации с ФБР (Федеральное бюро расследований) и Министерством общественной безопасности КНР, на прошлой неделе были ликвидированы как минимум 9 криптовалютных мошеннических центров, всего задержаны 276 человек, при этом еще 1 человек был задержан тайской королевской полицией. В тот же день в сообщении DOJ также отмечалось, что 6 обвиняемым уже были предъявлены федеральные обвинения во вменяемом им мошенничестве и отмывании денег в федеральном суде в Сан-Диего.
MarketWhisper1ч назад
Мужчина из Калифорнии приговорён к 70 месяцам за отмывание денег в крипто-мошеннической схеме $263M 30 апреля
По данным Los Angeles Times, 30 апреля 22-летний мужчина из Ньюпорт-Бич, Эван Тангеман, был приговорён к 70 месяцам федеральной тюрьмы за отмывание денег для группы, занимавшейся криптомошенничеством. Тангеман признал, что отмыл как минимум 3,5 миллиона долларов для этой группы, которая похитила более 263 миллионов долларов
GateNews2ч назад
