Джастин Сун опубликовал пост, в котором перечислил «Семь смертных грехов» FDT, включая злоупотребление средствами клиентов, мошенничество и кражу и т.д.
8 апреля Джастин Сан опубликовал на Platform X пост с перечислением семи смертных грехов First Digital Trust (FDT) следующим образом: · Правонарушение #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: Неправомерное использование средств клиентаПравила о ценных бумагах и фьючерсах (клиентских деньгах) (глава 571) предусматривают, что средства условного депонирования не должны использоваться для собственных целей хранителя. Активы клиентов должны храниться на сегрегированных счетах, а несанкционированный вывод средств строго запрещен. Переводя средства TUSD в ARIA DMCC без надлежащего разрешения, FDT столкнется с принудительными мерами, включая штрафы, отзыв лицензии или уголовное преследование. Правонарушение #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: Мошенничество или кражаНезаконное присвоение средств с целью обмана клиента представляет собой мошенничество или кражу. FDT вступила в сговор с сообщниками (например, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)), чтобы скрыть незаконное присвоение, фальсифицируя записи и утверждая, что они сделали ложные инвестиции. Правонарушение #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: Нарушение обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML) путем незаконного присвоения средств посредством сложных транзакций или перевода офшорных счетов для сокрытия их происхождения, FDT способствует и/или представляет собой нарушение правил AML. Преступление #7: Постановление о предотвращении взяточничества (POBO) Постановление о предотвращении взяточничества (POBO) является основным законодательным актом, регулирующим деятельность секретных комиссий в Гонконге. Он предусматривает уголовную ответственность за коррупционные сделки, в том числе за получение агентами нераскрытых выгод или комиссионных без согласия принципала. FDT/Legacy, по указанию Винсента Чока, получала тайные откаты от DMCC в обмен на незаконный перевод средств условного депонирования TUSD.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Джастин Сун опубликовал пост, в котором перечислил «Семь смертных грехов» FDT, включая злоупотребление средствами клиентов, мошенничество и кражу и т.д.
8 апреля Джастин Сан опубликовал на Platform X пост с перечислением семи смертных грехов First Digital Trust (FDT) следующим образом: · Правонарушение #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: Неправомерное использование средств клиентаПравила о ценных бумагах и фьючерсах (клиентских деньгах) (глава 571) предусматривают, что средства условного депонирования не должны использоваться для собственных целей хранителя. Активы клиентов должны храниться на сегрегированных счетах, а несанкционированный вывод средств строго запрещен. Переводя средства TUSD в ARIA DMCC без надлежащего разрешения, FDT столкнется с принудительными мерами, включая штрафы, отзыв лицензии или уголовное преследование. Правонарушение #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: Мошенничество или кражаНезаконное присвоение средств с целью обмана клиента представляет собой мошенничество или кражу. FDT вступила в сговор с сообщниками (например, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)), чтобы скрыть незаконное присвоение, фальсифицируя записи и утверждая, что они сделали ложные инвестиции. Правонарушение #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: Нарушение обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML) путем незаконного присвоения средств посредством сложных транзакций или перевода офшорных счетов для сокрытия их происхождения, FDT способствует и/или представляет собой нарушение правил AML. Преступление #7: Постановление о предотвращении взяточничества (POBO) Постановление о предотвращении взяточничества (POBO) является основным законодательным актом, регулирующим деятельность секретных комиссий в Гонконге. Он предусматривает уголовную ответственность за коррупционные сделки, в том числе за получение агентами нераскрытых выгод или комиссионных без согласия принципала. FDT/Legacy, по указанию Винсента Чока, получала тайные откаты от DMCC в обмен на незаконный перевод средств условного депонирования TUSD.