Согласно Decrypt, компания Block, Inc. под руководством Джека Дорси достигла соглашения на сумму 40 миллионов долларов с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) из-за "серьезных ошибок" в процедурах соблюдения AML. NYDFS отметила, что у Block недостаточная проверка клиентов, что не позволяет эффективно предотвращать отмывание денег и незаконные действия, а их биткойн-транзакции "обрабатывались слишком мягко", что облегчает их использование преступниками. Block необходимо нанять независимого инспектора для исправления соблюдения правил в области денежных переводов и виртуальных денег. С 2018 года Block находится под контролем NYDFS через BitLicense, а в прошлом году Cash App прекратил бесплатные P2P биткойн-платежи. 10 апреля акции Block упали на 3,7% в ходе утренних торгов, что составляет 36% падения с начала года.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Компания Block, Inc. достигла соглашения на сумму 40 миллионов долларов из-за "серьезной ошибки" в процедуре AML.
Согласно Decrypt, компания Block, Inc. под руководством Джека Дорси достигла соглашения на сумму 40 миллионов долларов с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) из-за "серьезных ошибок" в процедурах соблюдения AML. NYDFS отметила, что у Block недостаточная проверка клиентов, что не позволяет эффективно предотвращать отмывание денег и незаконные действия, а их биткойн-транзакции "обрабатывались слишком мягко", что облегчает их использование преступниками. Block необходимо нанять независимого инспектора для исправления соблюдения правил в области денежных переводов и виртуальных денег. С 2018 года Block находится под контролем NYDFS через BitLicense, а в прошлом году Cash App прекратил бесплатные P2P биткойн-платежи. 10 апреля акции Block упали на 3,7% в ходе утренних торгов, что составляет 36% падения с начала года.