Джек Дорси финтек-компания Block была оштрафована на 40 миллионов долларов Нью-Йоркским Департаментом финансовых услуг (NYDFS) после того, как регуляторы выявили распространенные ошибки соблюдения на платформе Cash App.
После злоупотребления услугами Bitcoin приложением Cash русской преступной группировки Block был наложен штраф в размере 40 миллионов долларов
Наказание было наложено после того, как NYDFS выявил значительные недостатки в блокировке противодействия отмыванию денег (AML) и контроле по идентификации клиентов (KYC), особенно после того, как Cash App расширил свои услуги по покупке и продаже биткойнов, став публичной компанией в начале 2018 года.
Согласно Reuters, в ходе внутреннего расследования 2022 года в Block было установлено, что более 8300 учетных записей Cash App связаны с российской преступной организацией. Регуляторы заявили, что компания не смогла должным образом масштабировать свою инфраструктуру соблюдения в связи с ростом криптоопераций.
Финансовая услуга Нью-Йорка Адриенн Харрис сказала: "Этот случай должен служить предупреждением. Функции соблюдения, особенно когда речь идет о криптовалюте, должны развиваться вместе со сложностью и масштабами бизнеса компании."
Это не первый случай, когда протоколы соответствия Block подверглись критике. В 2022 году Block объявила в документе SEC, что бывший сотрудник неправомерно получил доступ к конфиденциальным данным более 8 миллионов пользователей Cash App, что вызвало более широкие опасения по поводу внутренних мер безопасности.
Сообщается, что в середине 2024 года федеральные прокуроры США исследуют, способствовали ли платформам Block, включая Square и Cash App, операциям с санкционными странами, такими как Россия.
Штраф в 40 миллионов долларов последовал после соглашения на 80 миллионов долларов с 48 государственными регулирующими органами США в январе 2025 года из-за аналогичных ошибок в соблюдении.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Джеку Дорси наложили штраф в размере 40 миллионов долларов на его Финтех компанию Block! Вот причина.
Джек Дорси финтек-компания Block была оштрафована на 40 миллионов долларов Нью-Йоркским Департаментом финансовых услуг (NYDFS) после того, как регуляторы выявили распространенные ошибки соблюдения на платформе Cash App.
После злоупотребления услугами Bitcoin приложением Cash русской преступной группировки Block был наложен штраф в размере 40 миллионов долларов
Наказание было наложено после того, как NYDFS выявил значительные недостатки в блокировке противодействия отмыванию денег (AML) и контроле по идентификации клиентов (KYC), особенно после того, как Cash App расширил свои услуги по покупке и продаже биткойнов, став публичной компанией в начале 2018 года.
Согласно Reuters, в ходе внутреннего расследования 2022 года в Block было установлено, что более 8300 учетных записей Cash App связаны с российской преступной организацией. Регуляторы заявили, что компания не смогла должным образом масштабировать свою инфраструктуру соблюдения в связи с ростом криптоопераций.
Финансовая услуга Нью-Йорка Адриенн Харрис сказала: "Этот случай должен служить предупреждением. Функции соблюдения, особенно когда речь идет о криптовалюте, должны развиваться вместе со сложностью и масштабами бизнеса компании."
Это не первый случай, когда протоколы соответствия Block подверглись критике. В 2022 году Block объявила в документе SEC, что бывший сотрудник неправомерно получил доступ к конфиденциальным данным более 8 миллионов пользователей Cash App, что вызвало более широкие опасения по поводу внутренних мер безопасности.
Сообщается, что в середине 2024 года федеральные прокуроры США исследуют, способствовали ли платформам Block, включая Square и Cash App, операциям с санкционными странами, такими как Россия.
Штраф в 40 миллионов долларов последовал после соглашения на 80 миллионов долларов с 48 государственными регулирующими органами США в январе 2025 года из-за аналогичных ошибок в соблюдении.