Глобальная крипто-мошенническая схема, которая провела 2,5 миллиона долларов через цифровые кошельки, раскрыта, выставляя на свет мастера, которому теперь грозит 40 лет тюремного заключения.
ФБР ищет подозреваемого в крипто-мошенничестве на сумму 2.5 миллиона долларов — теперь ему грозит 40 лет тюремного заключения
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 9 апреля, что нигерийца обвинили в Массачусетсе в организации сложной схемы романтического мошенничества, в результате которой жертвам allegedly было причинено ущерба более чем на 2,5 миллиона долларов, и эти средства были переведены на криптовалютные счета, которыми он тайно управлял.
Чарльз Ученна Нвадавид, 34 года, был арестован 7 апреля в международном аэропорту Даллас-Форт-Уэрт после прибытия на рейсе из Соединенного Королевства. По словам прокуроров, Нвадавид обвиняется в организации романтических мошеннических схем с 2016 по 2019 год, которые нацеливались на людей по всей территории Соединенных Штатов. Предполагается, что схема включала создание поддельных онлайн-идентичностей для установления обманчивых романтических отношений с жертвами. Одной из этих жертв, женщины из Массачусетса, она без ведома стала посредником для перевода денег от пятерых других лиц, которые также стали жертвами. Министерство юстиции отметило:
Затем Нвадавид предположительно обманул Жертву 1, заставив ее передать свои и деньги других жертв ему через криптовалютные транзакции, и предположительно получил доступ к счетам Жертвы 1 за границей, чтобы перевести средства жертв на счета, которые он контролировал на Localbitcoins, онлайн платформе для криптовалют.
Федеральный большой жюри в Бостоне ранее предъявило ему обвинение в январе 2024 года по статьям о мошенничестве с почтой и отмывании денег. Он остается под стражей после appearances в федеральном суде в Техасе и ожидается, что его переведут в Бостон для дальнейших юридических процедур. Власти заявляют, что использование цифровых активов позволило Нвадаиду скрыть источник средств, сохраняя при этом прямой доступ из-за границы.
Если его признают виновным, Нвадавид может столкнуться с серьезными юридическими последствиями. "Обвинение в мошенничестве с почтой предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, три года надзорного освобождения, штраф до 250 000 долларов или в два раза превышающий убытки жертвы, возмещение и конфискацию," - уточнили в Министерстве юстиции, добавив:
Обвинения в отмывании денег предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы, три года надзорного освобождения и штраф до 500 000 долларов или в два раза превышающий стоимость имущества, участвующего в операциях по отмыванию, а также возмещение ущерба и конфискацию.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
$2.5M Крипто схема раскрыта: нигерийский подозреваемый задержан в США
Глобальная крипто-мошенническая схема, которая провела 2,5 миллиона долларов через цифровые кошельки, раскрыта, выставляя на свет мастера, которому теперь грозит 40 лет тюремного заключения.
ФБР ищет подозреваемого в крипто-мошенничестве на сумму 2.5 миллиона долларов — теперь ему грозит 40 лет тюремного заключения
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 9 апреля, что нигерийца обвинили в Массачусетсе в организации сложной схемы романтического мошенничества, в результате которой жертвам allegedly было причинено ущерба более чем на 2,5 миллиона долларов, и эти средства были переведены на криптовалютные счета, которыми он тайно управлял.
Чарльз Ученна Нвадавид, 34 года, был арестован 7 апреля в международном аэропорту Даллас-Форт-Уэрт после прибытия на рейсе из Соединенного Королевства. По словам прокуроров, Нвадавид обвиняется в организации романтических мошеннических схем с 2016 по 2019 год, которые нацеливались на людей по всей территории Соединенных Штатов. Предполагается, что схема включала создание поддельных онлайн-идентичностей для установления обманчивых романтических отношений с жертвами. Одной из этих жертв, женщины из Массачусетса, она без ведома стала посредником для перевода денег от пятерых других лиц, которые также стали жертвами. Министерство юстиции отметило:
Федеральный большой жюри в Бостоне ранее предъявило ему обвинение в январе 2024 года по статьям о мошенничестве с почтой и отмывании денег. Он остается под стражей после appearances в федеральном суде в Техасе и ожидается, что его переведут в Бостон для дальнейших юридических процедур. Власти заявляют, что использование цифровых активов позволило Нвадаиду скрыть источник средств, сохраняя при этом прямой доступ из-за границы.
Если его признают виновным, Нвадавид может столкнуться с серьезными юридическими последствиями. "Обвинение в мошенничестве с почтой предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, три года надзорного освобождения, штраф до 250 000 долларов или в два раза превышающий убытки жертвы, возмещение и конфискацию," - уточнили в Министерстве юстиции, добавив: