Массированная мошенническая операция, базирующаяся в Китае, обманула более 66 800 индийских инвесторов, похитив миллионы долларов. Девять членов группы теперь были приговорены к тюремному заключению за управление фальшивыми инвестиционными платформами и использование поддельных личностей, отмывая украденные средства через криптовалюту Tether (USDT).
🕵️♂️ Мировое мошенничество: обещали высокие доходы, но не предоставили ничего
Согласно The Global Times, операцию возглавлял человек с фамилией Хэ, который запустил мошенничество в мае 2023 года, арендовав офисное пространство в провинции Шаньдун в Китае. Оттуда он набрал команду, установил зарубежные серверы и координировал действия с индийскими контактами для обработки потока украденных средств.
Их стратегия мошенничества была простой, но эффективной:
Они отправили заманчивые инвестиционные сообщения индийским пользователям, приглашая их присоединиться к поддельной платформе под названием SENEE, которая обещала ежемесячную прибыль в размере 8–15% при минимальных инвестициях всего 1 000 рупий ( около $12).
Как только депозиты начали расти и превысили обещанные доходы, группа закрывала платформу или "превращала долг в капитал", фактически замораживая доступ пользователей к средствам.
💸 Отмывание миллионов через криптовалюту
Украденные средства были переведены через сторонние платформы и конвертированы в Tether (USDT), стабильную монету, привязанную к доллару США. USDT затем обменивался на китайские юани или USD — но с удержанием 15% в качестве комиссии за отмывание. В отчете не уточнялось, какие платформы использовались для транзакций.
Группа создала сложную схему, которая включала фальшивые веб-сайты, инвестиционные панели и поддельные документы, все из которых были предназначены для того, чтобы операция выглядела легитимной.
🎭 “Я богатый индиец!” — Фальшивые личности в действии
Одна из мошенниц, женщина с фамилией Ли, выдала себя за успешного индийского инвестора, который якобы разбогател на инвестициях в фонды — уловка, чтобы убедить других следовать за ней.
👨⚖️ Жесткие приговоры: до 15 лет лишения свободы
Суд описал группу как высокопрофессиональный и организованный криминальный синдикат.
Китайский суд вынес приговоры с лишением свободы сроком от 5 до почти 15 лет, а также назначил значительные штрафы осужденным мошенникам.
Оставайтесь на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!
Уведомление:
,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации в каких-либо ситуациях. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или любые другие советы. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Китайская мошенническая группа отмывает более 6 миллионов долларов в USDT — почти 67 000 индийцев стали жертвами мошенничества.
Массированная мошенническая операция, базирующаяся в Китае, обманула более 66 800 индийских инвесторов, похитив миллионы долларов. Девять членов группы теперь были приговорены к тюремному заключению за управление фальшивыми инвестиционными платформами и использование поддельных личностей, отмывая украденные средства через криптовалюту Tether (USDT).
🕵️♂️ Мировое мошенничество: обещали высокие доходы, но не предоставили ничего Согласно The Global Times, операцию возглавлял человек с фамилией Хэ, который запустил мошенничество в мае 2023 года, арендовав офисное пространство в провинции Шаньдун в Китае. Оттуда он набрал команду, установил зарубежные серверы и координировал действия с индийскими контактами для обработки потока украденных средств. Их стратегия мошенничества была простой, но эффективной:
Они отправили заманчивые инвестиционные сообщения индийским пользователям, приглашая их присоединиться к поддельной платформе под названием SENEE, которая обещала ежемесячную прибыль в размере 8–15% при минимальных инвестициях всего 1 000 рупий ( около $12). Как только депозиты начали расти и превысили обещанные доходы, группа закрывала платформу или "превращала долг в капитал", фактически замораживая доступ пользователей к средствам.
💸 Отмывание миллионов через криптовалюту Украденные средства были переведены через сторонние платформы и конвертированы в Tether (USDT), стабильную монету, привязанную к доллару США. USDT затем обменивался на китайские юани или USD — но с удержанием 15% в качестве комиссии за отмывание. В отчете не уточнялось, какие платформы использовались для транзакций. Группа создала сложную схему, которая включала фальшивые веб-сайты, инвестиционные панели и поддельные документы, все из которых были предназначены для того, чтобы операция выглядела легитимной.
🎭 “Я богатый индиец!” — Фальшивые личности в действии Одна из мошенниц, женщина с фамилией Ли, выдала себя за успешного индийского инвестора, который якобы разбогател на инвестициях в фонды — уловка, чтобы убедить других следовать за ней.
👨⚖️ Жесткие приговоры: до 15 лет лишения свободы Суд описал группу как высокопрофессиональный и организованный криминальный синдикат. Китайский суд вынес приговоры с лишением свободы сроком от 5 до почти 15 лет, а также назначил значительные штрафы осужденным мошенникам.
#CryptoCrime , #КриптоНовости , #Cryptoscam , #Tether , #USDT
Оставайтесь на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации в каких-либо ситуациях. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или любые другие советы. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“