Группа Эльдорадо, подчинённая Министерству внутренней безопасности США, начала проверку политики банка криптовалют Anchorage Digital по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
Американский криптобанк Anchorage Digital снова попал под радар регуляторов. Согласно сообщению Barron’s, Группа по борьбе с финансовыми преступлениями Эльдорадо, работающая в рамках Министерства внутренней безопасности, установила контакт с бывшими сотрудниками банка с целью предотвращения международных финансовых преступлений, таких как отмывание денег. Команда запросила информацию у бывших сотрудников о текущих и прошлых политиках и процедурах банка.
Anchorage пока не сделала официального заявления по этому вопросу, и полное содержание и объем расследования еще не ясны. Кроме того, сообщается, что генеральный юридический консультант AnchorageTuongVy Le недавно перешел на должность консультанта для оценки других карьерных возможностей.
Anchorage Digital уже сталкивалась с подобными проблемами. В 2022 году Управление контролера денежного обращения (OCC) распорядилось «прекратить и исправить» из-за недостатков в процедурах банка «(KYC) Знай своего клиента» и борьбе с отмыванием денег**(AML)**. В соответствии с этим приказом Анкориджу пришлось реструктурировать свою политику соответствия и нанять новых сотрудников.
Генеральный директор Anchorage Натан Макаули, в марте прошлого года принял участие в саммите цифровых активов, организованном Белым домом, и заявил о своей поддержке инициативы, объявленной президентом США Дональдом Трампом под названием "Operation Choke Point 2.0", целью которой является облегчение доступа крипто-компаний к банковским счетам.
В последнее время, с тем как позиция регуляторов США по отношению к крипто-сектору стала более умеренной при администрации Трампа, Anchorage также увеличивает сотрудничество с ведущими учреждениями сектора. Банк за последний месяц подписал соглашения о хранении цифровых активов с такими гигантами финансового сектора, как Cantor Fitzgerald и BlackRock.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
США снова обратили внимание на Крипто Банк: Изучение начато! - Koin Bülteni
Группа Эльдорадо, подчинённая Министерству внутренней безопасности США, начала проверку политики банка криптовалют Anchorage Digital по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
Американский криптобанк Anchorage Digital снова попал под радар регуляторов. Согласно сообщению Barron’s, Группа по борьбе с финансовыми преступлениями Эльдорадо, работающая в рамках Министерства внутренней безопасности, установила контакт с бывшими сотрудниками банка с целью предотвращения международных финансовых преступлений, таких как отмывание денег. Команда запросила информацию у бывших сотрудников о текущих и прошлых политиках и процедурах банка.
Anchorage пока не сделала официального заявления по этому вопросу, и полное содержание и объем расследования еще не ясны. Кроме того, сообщается, что генеральный юридический консультант Anchorage TuongVy Le недавно перешел на должность консультанта для оценки других карьерных возможностей.
Anchorage Digital уже сталкивалась с подобными проблемами. В 2022 году Управление контролера денежного обращения (OCC) распорядилось «прекратить и исправить» из-за недостатков в процедурах банка «(KYC) Знай своего клиента» и борьбе с отмыванием денег**(AML)**. В соответствии с этим приказом Анкориджу пришлось реструктурировать свою политику соответствия и нанять новых сотрудников.
Генеральный директор Anchorage Натан Макаули, в марте прошлого года принял участие в саммите цифровых активов, организованном Белым домом, и заявил о своей поддержке инициативы, объявленной президентом США Дональдом Трампом под названием "Operation Choke Point 2.0", целью которой является облегчение доступа крипто-компаний к банковским счетам.
В последнее время, с тем как позиция регуляторов США по отношению к крипто-сектору стала более умеренной при администрации Трампа, Anchorage также увеличивает сотрудничество с ведущими учреждениями сектора. Банк за последний месяц подписал соглашения о хранении цифровых активов с такими гигантами финансового сектора, как Cantor Fitzgerald и BlackRock.