"Если бы я знал, где я умру, я бы не пошел туда." — Чарли Мангер
В мире криптоактивов эта фраза заслуживает глубокого размышления от каждого участника.
Почему мы так легко попадаемся на удочку?
Многие люди думают, что они не будут обмануты и не считают, что риск может коснуться их. Но на самом деле в мире Web3 и криптоактивов проблемы, такие как кражи, мошенничество и исчезновение платформ, встречаются повсеместно.
Почему мошенничество всегда срабатывает? Потому что мы игнорируем две точки зрения: одна - это слепая зона самосознания, другая - способ мышления противника.
Мошенники не случайно добиваются успеха, а на протяжении долгого времени строят планы, используют социальную инженерию, маскируют интерфейсы и даже используют технические уязвимости, точно нацеливаясь на жертвы и многократно проверяя их защиту. Вы думаете, что это "ошибка при操作", а они уже давно "спроектировали это все".
Второе, пять основных рисковых сценариев, сможешь ли ты их избежать?
Кошелек украден
Ложные кошельки и фишинговые ссылки часто появляются под названием "официальная рекомендация" или "взаимодействие с airdrop";
Внедренный бэкдор в контракте во время авторизации операции приводит к обнулению активов одним кликом;
В браузере с функцией отпечатков пальцев был обнаружен уязвимость, и активы тихо были украдены.
Платформа для торговли сбежала
Каждые три-четыре года в отрасли происходит крах очередной торговой платформы, затрагивающий десятки тысяч пользователей и миллиарды средств. Многие пользователи, привлеченные "высокой доходностью и низким порогом входа", игнорируют такие основные финансовые принципы, как управление рисками, соблюдение норм и хранение активов.
Мошенничество с оффлайн-транзакциями
Многие считают, что онлайн-переводы несут большой риск, поэтому пытаются проводить сделки наличными офлайн, что приводит их в еще более глубокую ловушку. Если что-то пойдет не так, полиция часто сначала задает вопрос: "Почему вы выбрали именно этот способ торговли?" — это вопрос, на который трудно ответить.
Вложение средств также сопряжено с риском
Кошелек, получающий "черный U", также может быть заморожен. Вы не знаете, связан ли отправитель с делом, и как только будет признано, что это канал финансирования, жертвы часто не могут даже найти вход для обжалования.
Передача банковской карты, аккаунта на бирже
Многие студенты и молодежь поддаются искушению "легко заработать деньги", одалживая свои аккаунты, чтобы "помочь другу перевести монету". В легком случае это может привести к блокировке аккаунта, а в серьезном — к подозрению в содействии отмыванию денег и уголовному делу.
Три, негативный список: твой громоотвод
В мире Web3 мы рекомендуем каждому составить свой «негативный список», четко указав: что не следует трогать, что нельзя делать.
Опасные операции включают:
Торговля и вывод средств без прохождения KYC;
Игнорировать, совпадают ли реальные имена сторон и номера банковских карт;
Выберите небольшую платформу для торговли или вывода средств;
Участвуй в неясных проектах или аирдропах, бездумно предоставляя доступ к кошельку;
Давать в аренду учетную запись биржи, банковскую карту или проводить сделки с незнакомцами оффлайн.
«Не понимая авторизованных контрактов, неправильно используя кошельки и слепо выводя средства, вы просто ставите на удачу вместо стратегии.»
Четыре. Почему трагедия всегда повторяется?
Правовой аспект: серая зона
В настоящее время криптоактивы в стране по-прежнему находятся в неопределенном, а даже "вакуумном" состоянии, сложно возбуждать дела, трудно собирать доказательства и еще труднее защищать свои права. Неправомерные лица именно используют этот вакуум и слепые зоны правоприменения для своих действий.
Психологический аспект: жадность + удача
Ты очень чувствителен к сигналам о "заработке", но не обращаешь внимания на сигналы о "риске";
Ты думаешь, что «другие могут быть обмануты, но я нет»;
Вы не проходите KYC, потому что "боитесь хлопот", но не понимаете, что проблема с замороженными активами гораздо серьезнее.
Пять. Когда проблема действительно возникла, что вам делать?
Первое время: сохраните все доказательства
Включая историю чата, авторизационную информацию, хэш транзакции, URL-адрес платформы и т.д.
Шаг второй: Систематизация информации и анализ на блокчейне
Создание цепочки движения средств и поведения, чтобы помочь полиции понять ситуацию по делу.
Шаг 3: Своевременно обратиться за профессиональной юридической и технической поддержкой
Адвокаты могут помочь вам законно отстоять ваши права, а техническая команда может помочь с отслеживанием в блокчейне.
Шаг четвертый: свяжитесь с полицией, чтобы воспользоваться "золотым временем окна".
Чем раньше вмешаешься, тем больше шансов вернуть активы.
Шесть, мы можем сделать гораздо больше, чем просто "латать дыры после потери".
В мире Web3 свобода и риск сосуществуют.
Вы можете пересекать границы с помощью кошелька, но также можете потерять все из-за одного авторизации.
Рекомендация:
Перед каждой сделкой взгляните на черный список;
Следите за новостями о рисках в отрасли и случаями мошенничества, будьте бдительны;
Регулярно проверяйте записи об авторизации кошелька;
Пройти KYC на легальной платформе;
Создайте сознание "отложенного удовлетворения", отказываясь от искушения краткосрочной прибыли.
Семь, написанное в конце
В мире криптоактивов,
Заработок зависит от возможностей, а удержание зависит от понимания.
Ваше восприятие риска определяет вашу судьбу в мире Web3.
Я Ню Ли, адвокат Web3.
Желаю вам на будущем пути в Web3:
"Научитесь управлять рисками, уделяйте внимание соблюдению норм, устанавливайте границы, чтобы по-настоящему наслаждаться свободой и доходами, которые приносит Web3."
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Карта рисков мира шифрованных активов: как защитить безопасность активов?
"Если бы я знал, где я умру, я бы не пошел туда." — Чарли Мангер
В мире криптоактивов эта фраза заслуживает глубокого размышления от каждого участника.
Почему мы так легко попадаемся на удочку?
Многие люди думают, что они не будут обмануты и не считают, что риск может коснуться их. Но на самом деле в мире Web3 и криптоактивов проблемы, такие как кражи, мошенничество и исчезновение платформ, встречаются повсеместно.
Почему мошенничество всегда срабатывает? Потому что мы игнорируем две точки зрения: одна - это слепая зона самосознания, другая - способ мышления противника.
Мошенники не случайно добиваются успеха, а на протяжении долгого времени строят планы, используют социальную инженерию, маскируют интерфейсы и даже используют технические уязвимости, точно нацеливаясь на жертвы и многократно проверяя их защиту. Вы думаете, что это "ошибка при操作", а они уже давно "спроектировали это все".
Второе, пять основных рисковых сценариев, сможешь ли ты их избежать?
Ложные кошельки и фишинговые ссылки часто появляются под названием "официальная рекомендация" или "взаимодействие с airdrop";
Внедренный бэкдор в контракте во время авторизации операции приводит к обнулению активов одним кликом;
В браузере с функцией отпечатков пальцев был обнаружен уязвимость, и активы тихо были украдены.
Каждые три-четыре года в отрасли происходит крах очередной торговой платформы, затрагивающий десятки тысяч пользователей и миллиарды средств. Многие пользователи, привлеченные "высокой доходностью и низким порогом входа", игнорируют такие основные финансовые принципы, как управление рисками, соблюдение норм и хранение активов.
Многие считают, что онлайн-переводы несут большой риск, поэтому пытаются проводить сделки наличными офлайн, что приводит их в еще более глубокую ловушку. Если что-то пойдет не так, полиция часто сначала задает вопрос: "Почему вы выбрали именно этот способ торговли?" — это вопрос, на который трудно ответить.
Кошелек, получающий "черный U", также может быть заморожен. Вы не знаете, связан ли отправитель с делом, и как только будет признано, что это канал финансирования, жертвы часто не могут даже найти вход для обжалования.
Многие студенты и молодежь поддаются искушению "легко заработать деньги", одалживая свои аккаунты, чтобы "помочь другу перевести монету". В легком случае это может привести к блокировке аккаунта, а в серьезном — к подозрению в содействии отмыванию денег и уголовному делу.
Три, негативный список: твой громоотвод
В мире Web3 мы рекомендуем каждому составить свой «негативный список», четко указав: что не следует трогать, что нельзя делать.
Опасные операции включают:
Торговля и вывод средств без прохождения KYC;
Игнорировать, совпадают ли реальные имена сторон и номера банковских карт;
Выберите небольшую платформу для торговли или вывода средств;
Участвуй в неясных проектах или аирдропах, бездумно предоставляя доступ к кошельку;
Давать в аренду учетную запись биржи, банковскую карту или проводить сделки с незнакомцами оффлайн.
«Не понимая авторизованных контрактов, неправильно используя кошельки и слепо выводя средства, вы просто ставите на удачу вместо стратегии.»
Четыре. Почему трагедия всегда повторяется?
Правовой аспект: серая зона
В настоящее время криптоактивы в стране по-прежнему находятся в неопределенном, а даже "вакуумном" состоянии, сложно возбуждать дела, трудно собирать доказательства и еще труднее защищать свои права. Неправомерные лица именно используют этот вакуум и слепые зоны правоприменения для своих действий.
Психологический аспект: жадность + удача
Ты очень чувствителен к сигналам о "заработке", но не обращаешь внимания на сигналы о "риске";
Ты думаешь, что «другие могут быть обмануты, но я нет»;
Вы не проходите KYC, потому что "боитесь хлопот", но не понимаете, что проблема с замороженными активами гораздо серьезнее.
Пять. Когда проблема действительно возникла, что вам делать?
Первое время: сохраните все доказательства
Включая историю чата, авторизационную информацию, хэш транзакции, URL-адрес платформы и т.д.
Шаг второй: Систематизация информации и анализ на блокчейне
Создание цепочки движения средств и поведения, чтобы помочь полиции понять ситуацию по делу.
Шаг 3: Своевременно обратиться за профессиональной юридической и технической поддержкой
Адвокаты могут помочь вам законно отстоять ваши права, а техническая команда может помочь с отслеживанием в блокчейне.
Шаг четвертый: свяжитесь с полицией, чтобы воспользоваться "золотым временем окна".
Чем раньше вмешаешься, тем больше шансов вернуть активы.
Шесть, мы можем сделать гораздо больше, чем просто "латать дыры после потери".
В мире Web3 свобода и риск сосуществуют.
Вы можете пересекать границы с помощью кошелька, но также можете потерять все из-за одного авторизации.
Рекомендация:
Перед каждой сделкой взгляните на черный список;
Следите за новостями о рисках в отрасли и случаями мошенничества, будьте бдительны;
Регулярно проверяйте записи об авторизации кошелька;
Пройти KYC на легальной платформе;
Создайте сознание "отложенного удовлетворения", отказываясь от искушения краткосрочной прибыли.
Семь, написанное в конце
В мире криптоактивов,
Заработок зависит от возможностей, а удержание зависит от понимания.
Ваше восприятие риска определяет вашу судьбу в мире Web3.
Я Ню Ли, адвокат Web3.
Желаю вам на будущем пути в Web3:
"Научитесь управлять рисками, уделяйте внимание соблюдению норм, устанавливайте границы, чтобы по-настоящему наслаждаться свободой и доходами, которые приносит Web3."