Управление финансовых услуг Сингапура (MAS) объявило о наложении штрафов на девять финансовых учреждений, включая UBS и Citibank, на общую сумму 27,5 миллиона сингапурских долларов (около 21,5 миллиона долларов США) за наличие нарушений в области соблюдения AML в деле о отмывании денег на сумму 2,2 миллиарда долларов. Это дело связано с группой, известной как "Фуцзяньская банда".
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AltcoinAnalyst
· 07-08 08:30
Контроль рисков неэффективен, цифры просто для показа.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkMaster
· 07-08 08:00
Теперь даже банки стали неудачниками? Лучше отмыть деньги, чем учить детей с утра до вечера.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DrAmaniSooJP
· 07-06 03:40
удивительный sharing, thx ya....
Посмотреть ОригиналОтветить0
RooftopVIP
· 07-06 00:28
Сокращение потерь для неудачников второго поколения
Управление финансовых услуг Сингапура (MAS) объявило о наложении штрафов на девять финансовых учреждений, включая UBS и Citibank, на общую сумму 27,5 миллиона сингапурских долларов (около 21,5 миллиона долларов США) за наличие нарушений в области соблюдения AML в деле о отмывании денег на сумму 2,2 миллиарда долларов. Это дело связано с группой, известной как "Фуцзяньская банда".