По информации У Сяна, полиция Юэян в провинции Хунань 18 июля привлекла более 70 сотрудников для одновременной операции по всей территории города, в результате чего была ликвидирована черная и серая индустрия, использующая торговлю виртуальными токенами в качестве прикрытия для отмывания денег для зарубежных азартных игр, мошенничества и порнографических трансляций. Сумма, вовлеченная в дело, составляет почти 1,7 миллиарда юаней. В течение полугода эта группа через «бумажные самолеты» вербовала «карманников», создав четырехуровневый канал отмывания денег, переводя похищенные средства в USDT за границу, незаконно заработав более миллиона юаней. В настоящее время задержано 15 подозреваемых, все они подвергнуты уголовным мерам пресечения, дело продолжается в стадии глубокого расследования.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
По информации У Сяна, полиция Юэян в провинции Хунань 18 июля привлекла более 70 сотрудников для одновременной операции по всей территории города, в результате чего была ликвидирована черная и серая индустрия, использующая торговлю виртуальными токенами в качестве прикрытия для отмывания денег для зарубежных азартных игр, мошенничества и порнографических трансляций. Сумма, вовлеченная в дело, составляет почти 1,7 миллиарда юаней. В течение полугода эта группа через «бумажные самолеты» вербовала «карманников», создав четырехуровневый канал отмывания денег, переводя похищенные средства в USDT за границу, незаконно заработав более миллиона юаней. В настоящее время задержано 15 подозреваемых, все они подвергнуты уголовным мерам пресечения, дело продолжается в стадии глубокого расследования.