【Блокчейн】2 сентября полиция Юэян успешно раскрыла одно из крупнейших дел по отмыванию денег в сфере виртуальных денег. Преступная группа под видом «внебиржевых торговцев Блокчейн» привлекала «карманников», предлагая им банковские карты по цене каждой USDT на 0,8 юаня выше рыночной, чтобы предоставлять каналы для отмывания денег для незаконных средств, связанных с зарубежным интернет-гемблингом, телефонным мошенничеством и т.д.
С 2024 года эта группа создала четырехуровневую сеть отмывания денег, обработав незаконные средства на сумму около 170 миллионов юаней, незаконно заработав более 1 миллиона юаней, охватив более 20 провинций и городов страны. В настоящее время полиция арестовала 15 подозреваемых в преступлении, дело находится на дальнейшей стадии расследования.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
retroactive_airdrop
· 20ч назад
Канон поиграл на диком… снова наступил на грабли
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchroedingerMiner
· 22ч назад
Дядя полицейский действительно создает много проблем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugResistant
· 09-03 18:16
красные флаги повсюду, классический паттерн отмывочной торговли обнаружен
Посмотреть ОригиналОтветить0
fork_in_the_road
· 09-02 02:58
Быть пойманным — это все напрасно, 100w слишком мало, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
rekt_but_not_broke
· 09-02 02:52
Ещё одна группа неудачников в панике, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ser_we_are_early
· 09-02 02:46
Немного смешно, всего лишь заработал чуть больше миллиона.
Полиция раскрыла крупное дело по отмыванию денег с использованием USDT на сумму 1,7 миллиарда юаней, охватывающее 20 провинций и городов.
【Блокчейн】2 сентября полиция Юэян успешно раскрыла одно из крупнейших дел по отмыванию денег в сфере виртуальных денег. Преступная группа под видом «внебиржевых торговцев Блокчейн» привлекала «карманников», предлагая им банковские карты по цене каждой USDT на 0,8 юаня выше рыночной, чтобы предоставлять каналы для отмывания денег для незаконных средств, связанных с зарубежным интернет-гемблингом, телефонным мошенничеством и т.д.
С 2024 года эта группа создала четырехуровневую сеть отмывания денег, обработав незаконные средства на сумму около 170 миллионов юаней, незаконно заработав более 1 миллиона юаней, охватив более 20 провинций и городов страны. В настоящее время полиция арестовала 15 подозреваемых в преступлении, дело находится на дальнейшей стадии расследования.