【比推】Согласно сообщению от официального аккаунта полиции провинции Хунань в WeChat, полиция Юэянь успешно раскрыла крупное дело по отмыванию денег, связанному с виртуальными деньгами. Преступная группа использовала блокчейн-внебиржевых торговцев в качестве прикрытия, привлекая карноров предоставлять банковские карты по цене на каждую монету USDT, превышающей рыночную на 0,8 юаня, чтобы обеспечить отмывочные каналы для незаконных средств, связанных с зарубежными азартными играми, телефонными мошенничествами и другими преступлениями.
С 2024 года эта группа создала четырехуровневую сеть отмывания денег, обработав незаконные средства на сумму около 170 миллионов юаней, незаконно заработав более 1 миллиона юаней, охватив более 20 провинций и городов страны. В настоящее время полиция арестовала 15 подозреваемых в преступлении, дело находится на дальнейшей стадии расследования.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
IfIWereOnChain
· 5ч назад
Эта прибыль отмывания денег слишком низка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryingOldWallet
· 5ч назад
差0.8秒войти в позицию！
Посмотреть ОригиналОтветить0
BoredStaker
· 5ч назад
Играть — это одно, а Отмывание денег — совсем другое.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ColdWalletGuardian
· 5ч назад
Эта волна премии всегда была неплохой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSunriser
· 5ч назад
Снова поймали несколько неудачников, торгующих лук!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeDodger
· 6ч назад
Вы действительно не сомневаетесь, что разница в цене токенов так велика?
Полиция Юэянь раскрыла крупное дело об отмывании денег с использованием виртуальных денег, сумма составляет 1,7 миллиарда юаней.
【比推】Согласно сообщению от официального аккаунта полиции провинции Хунань в WeChat, полиция Юэянь успешно раскрыла крупное дело по отмыванию денег, связанному с виртуальными деньгами. Преступная группа использовала блокчейн-внебиржевых торговцев в качестве прикрытия, привлекая карноров предоставлять банковские карты по цене на каждую монету USDT, превышающей рыночную на 0,8 юаня, чтобы обеспечить отмывочные каналы для незаконных средств, связанных с зарубежными азартными играми, телефонными мошенничествами и другими преступлениями.
С 2024 года эта группа создала четырехуровневую сеть отмывания денег, обработав незаконные средства на сумму около 170 миллионов юаней, незаконно заработав более 1 миллиона юаней, охватив более 20 провинций и городов страны. В настоящее время полиция арестовала 15 подозреваемых в преступлении, дело находится на дальнейшей стадии расследования.