В последнее время органы полиции провинции Хубэй успешно раскрыли крупное дело о сетевом азартном gambling, связанном с виртуальными деньгами, которое получило название "Первое дело о виртуальных деньгах" в нашей стране.
Это дело началось в июле 2021 года, когда полиция округа Шаян получила сообщение о сетевом азартном gambling. После двухлетнего расследования полиция обнаружила, что сумма, вовлеченная в дело, составляет 4000 миллиардов, а число участников превышает 50 тысяч. Уникальность дела заключается в том, что все ставки и последующие действия по отмыванию денег проводились с использованием Виртуальные деньги, а основные преступники находились за границей.
Путем глубокого анализа огромного объема данных о транзакциях, группа проекта успешно определила несколько групп подозреваемых, включая ключевых членов команды, азартных агентов, агентов по пополнению и команды посредников. Правоохранительные органы предприняли решительные действия и заморозили виртуальные деньги, стоимость которых составляет около 1 миллиарда юаней.
В конце 2021 года и начале 2022 года полиция провела операции в нескольких провинциях, в результате чего было арестовано более 130 подозреваемых. В октябре 2022 года суд округа Шаян вынес решение, согласно которому была законно конфискована часть замороженных Виртуальных денег, что стало первым в стране случаем конфискации Виртуальных денег по решению суда.
В декабре 2022 года Управление общественной безопасности провинции Хубэй провело международную операцию по задержанию, в результате которой были успешно арестованы и возвращены на родину 3 основных зарубежных подозреваемых, что еще раз подчеркивает решимость и способности правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью.
Дело не только выявило применение Виртуальных денег в незаконной деятельности, но и предоставило важные рекомендации для расследования и судебного разбирательства подобных дел в будущем. Оно отражает повышение способности правоохранительных органов в борьбе с новыми видами киберпреступности, а также напоминает общественности о необходимости повышения осведомленности о рисках, связанных с Виртуальными деньгами.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasWastingMaximalist
· 2ч назад
Блокчейн бесконечно потребляет энергию
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmare
· 2ч назад
Мошенничество в конечном итоге приведет к последствиям.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEV_Whisperer
· 2ч назад
В белый день не делать плохих дел
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeWhisperer
· 2ч назад
Шифрование регулирования неизбежно
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWaster
· 2ч назад
Это Виртуальные деньги виноваты.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter007
· 2ч назад
Регулирование пришло.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropSkeptic
· 2ч назад
Будьте осторожны с опасностью незаконных азартных игр
В последнее время органы полиции провинции Хубэй успешно раскрыли крупное дело о сетевом азартном gambling, связанном с виртуальными деньгами, которое получило название "Первое дело о виртуальных деньгах" в нашей стране.
Это дело началось в июле 2021 года, когда полиция округа Шаян получила сообщение о сетевом азартном gambling. После двухлетнего расследования полиция обнаружила, что сумма, вовлеченная в дело, составляет 4000 миллиардов, а число участников превышает 50 тысяч. Уникальность дела заключается в том, что все ставки и последующие действия по отмыванию денег проводились с использованием Виртуальные деньги, а основные преступники находились за границей.
Путем глубокого анализа огромного объема данных о транзакциях, группа проекта успешно определила несколько групп подозреваемых, включая ключевых членов команды, азартных агентов, агентов по пополнению и команды посредников. Правоохранительные органы предприняли решительные действия и заморозили виртуальные деньги, стоимость которых составляет около 1 миллиарда юаней.
В конце 2021 года и начале 2022 года полиция провела операции в нескольких провинциях, в результате чего было арестовано более 130 подозреваемых. В октябре 2022 года суд округа Шаян вынес решение, согласно которому была законно конфискована часть замороженных Виртуальных денег, что стало первым в стране случаем конфискации Виртуальных денег по решению суда.
В декабре 2022 года Управление общественной безопасности провинции Хубэй провело международную операцию по задержанию, в результате которой были успешно арестованы и возвращены на родину 3 основных зарубежных подозреваемых, что еще раз подчеркивает решимость и способности правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью.
Дело не только выявило применение Виртуальных денег в незаконной деятельности, но и предоставило важные рекомендации для расследования и судебного разбирательства подобных дел в будущем. Оно отражает повышение способности правоохранительных органов в борьбе с новыми видами киберпреступности, а также напоминает общественности о необходимости повышения осведомленности о рисках, связанных с Виртуальными деньгами.