Южная Корея расширяет правило путешествий с Крипто на все транзакции в рамках крупной кампании по борьбе с отмыванием денег (AML)

Источник: ETHNews Оригинальное название: Южная Корея расширяет правила криптовалютных поездок на все транзакции в рамках крупной кампании по борьбе с отмыванием денег Исходная ссылка: https://www.ethnews.com/south-korea-expands-crypto-travel-rule-to-all-transactions-in-major-aml-crackdown/ Южная Корея ужесточает контроль за незаконной криптоактивностью с широким расширением Правила путешествий, объявленным Комиссией по финансовым услугам (FSC) 28 ноября 2025 года.

Новая структура будет применяться ко всем переводам виртуальных активов, даже тем, что менее 1 миллиона KRW (≈ $680), закрывая лазейку, которую преступники использовали для уклонения от обнаружения через мелкие, фрагментированные переводы.

Более широкий закон о поездках для предотвращения “Смурфинга”

Согласно обновленным правилам, каждая криптобиржа, работающая в Южной Корее, должна собирать и передавать идентифицирующую информацию как для отправителей, так и для получателей, независимо от размера транзакции. Это устраняет давнюю уязвимость: злоумышленники часто разбивают большие суммы на десятки меньших переводов, чтобы избежать срабатывания порогов отчетности. Регуляторы говорят, что эти тактики больше не будут работать, как только будет введен полный мониторинг.

Преследование высокорисковых офшорных платформ

FSC также планирует запретить южнокорейским пользователям торговлю на нерегистрируемых или «высокорискованных» оффшорных биржах, многие из которых имеют слабые стандарты соблюдения или отсутствуют в стране. Власти утверждают, что эти платформы часто используются для отмывания незаконных средств или обхода внутреннего контроля.

Более строгий контроль за криптовалютными компаниями

Реформенный пакет включает более жесткий процесс регистрации для Провайдеров Услуг Виртуальных Активов (VASPs). Обзоры финансовой стабильности будут расширены, и компании с плохими внутренними контролями или неясным управлением могут столкнуться с отказом или приостановкой.

Чтобы защитить целостность сектора, лица с уголовными историями, связанными с наркопреступлениями, финансовыми правонарушениями или уклонением от уплаты налогов, будут лишены права занимать должности крупных акционеров лицензированных криптокомпаний.

Более эффективные инструменты для расследователей

Финансовая разведывательная служба (FIU) получит новые полномочия замораживать счета на ранних стадиях расследования при подозрении в серьезных преступлениях. Регуляторы утверждают, что это предотвратит быстрое перемещение или скрытие средств, что является распространенной проблемой на быстроразвивающихся цифровых рынках.

Цели реализации на 2026 год

Правительство планирует окончательно утвердить новую систему противодействия отмыванию денег в первой половине 2026 года, после чего последует рассмотрение в Национальной Ассамблее для полного законодательного одобрения.

Расширенное правило путешествий является одним из самых агрессивных усилий Южной Кореи по обеспечению безопасности её быстрорастущего крипто-сектора, сигнализируя о будущем, в котором все операции с цифровыми активами будут подвергаться такому же контролю, как и традиционные финансы.