Nobitex остается вне списка SDN OFAC, несмотря на проверку санкций против Ирана

Nobitex остается вне списка SDN OFAC, несмотря на то, что следователи связали около 5 миллиардов долларов наблюдаемых потоков и примерно 11 миллионов пользователей с крупнейшей криптовалютной биржей Ирана. Elliptic заявил, что центральный банк Ирана приобрел как минимум 507 миллионов долларов в USDT через брокера в ОАЭ и отправил активы в основном на Nobitex. OFAC также уточнил, что иранские цифровые активные биржи уже считаются заблокированными финансовыми учреждениями, даже без индивидуального включения в список SDN.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закрепить