Техас останавливает предполагаемую криптовалютную пирамиду после обещаний «безрисковых» миллионеров

Регуляторы Техаса нацелились на предполагаемую криптоинвестиционную и MLM схему, которая обещала статус миллионера, пассивный доход и высокие ежемесячные выплаты через рекрутинг и торговые коды. В приказе также упоминаются сборы за вывод средств, блокировки инвесторов и заявления о низком риске, торговле с помощью ИИ.

Ключевые моменты:

• • Рекрутеры якобы обещали инвесторам стать миллионерами за несколько месяцев благодаря агрессивным реферальным бонусам.
• • Регуляторы указали на заявления о 60% ежемесячных доходах, защите капитала и 99,6% успехе торгов.
• • Инвесторы сталкивались с препятствиями при выводе средств, включая сбор в 20% за обработку и последующий сбор в 12%, связанный с налогами и переводами счетов.

Приказ Техаса указывает на доходы от криптовалют, рекрутинг и блокировки инвесторов

Государственный совет по ценным бумагам Техаса заявил 3 июня, что вынес чрезвычайный приказ о прекращении и воздержании против BG Wealth Sharing LTD и DSJ Exchange PTY Ltd. Этот приказ направлен против предполагаемой криптоинвестиционной и многоуровневой маркетинговой (MLM) схемы, ориентированной на инвесторов из Техаса. Регуляторы описали DSJ как предполагаемую криптовалютную биржу, связанную с пассивными инвестициями и заявлениями о торговле с помощью ИИ.

В приказе также упоминаются BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas и Gagandeep Sarkaria. Регуляторы сообщили, что BG Wealth отправляла инвесторам торговые коды через мессенджер Bonchat и инструктировала их вводить коды на предполагаемой криптобирже DSJ. Этот процесс давал инвесторам мало контроля над сделками, одновременно создавая видимость активности платформы. Также он поощрял рекрутинг, позволяя участникам получать больше торговых кодов за привлечение других в программу.

Регулятор заявил:

“Рекрутеры якобы заманивали инвесторов утверждениями, что небольшой первоначальный депозит может обеспечить ‘пожизненный ежемесячный доход’ и превратить участников в миллионеров за несколько месяцев благодаря агрессивным бонусам за рекрутинг.”

Схема использовала несколько точек давления для укрепления доверия инвесторов. Регуляторы указали на заявления о 99,6% успехе, гарантированной защите капитала, ежемесячных доходах не менее 60% и удвоении капитала примерно за 40 дней. Эти обещания делали платформу систематической и низкорисковой. В приказе указано, что инвесторы полагались на экспертные системы, стратегии с помощью ИИ и запланированные торговые коды.

Сборы за выход и действия штатов вызывают опасения по поводу рисков для инвесторов

Чрезвычайный приказ о прекращении и воздержании гласит, что инвесторы, желающие вывести средства, сталкивались с сбором около 20% от стоимости счета. Ответчики представили этот сбор как меру против арбитража и отмывания денег. Техас также сообщил, что BG Wealth позже потребовала еще 12% от стоимости счета каждого инвестора. Этот платеж был связан с налогами и сборами за перевод счетов.

Регулятор отметил:

“После отключения стандартных выводов со счетов операторы потребовали, чтобы жертвы заплатили дополнительные 12% ‘налога на выход’ или ‘сбора за соблюдение требований’ из собственного кармана, прежде чем средства могли быть освобождены.”

Техас присоединился к Вашингтону и Гавайям в принятии официальных действий по ценным бумагам, связанных с BG Wealth Sharing или аффилированными структурами. Юта и Аляска также выпустили предупреждения для инвесторов, связанные с BG Wealth Sharing и DSJ Exchange, но эти предупреждения не были официальными приказами о прекращении и воздержании. Общий ответ показывает, как операция достигла инвесторов в нескольких штатах.

Стратегия выхода создала еще один риск для инвесторов. После предупреждений регуляторов ответчики обвинили DSJ в мошенничестве и направили инвесторов к HQIEX, который в приказе описывается как служба обмена, заменяющая биржу. Этот сдвиг мог удерживать жертв в операции, добавляя неопределенности. Также он отвлекал внимание от вопросов выводов, отсутствия раскрытий, хранения средств, торговой деятельности и смешения активов.