В первой половине этого года загорелся протокол Ordinals и BRC20 сети Bitcoin, вдохнув новую жизнь в экосистему Bitcoin. В мае Beosin и SUSS NiFT провели совместное исследование и опубликовали подробный исследовательский отчет Новая эра биткоина: возможности и риски BRC-20» представлен подробный анализ происхождения, развития, ценности и рисков протокола Ordinals и BRC20.
С октября, с продвижением новостей о биткоин-ETF, стоимость биткоина вернулась, и экология его различных производных протоколов также быстро развивалась: UniSat запустил BRC20-swap, были запущены протоколы Atomicals и ARC20, Taproot Assets, интегрированный с Lightning Network, запустил альфа-версию v0.3, а эмитент USDT TEDA планирует выпустить USDT по протоколу RGB...Beosin Мы познакомим вас с распространенными протоколами деривативов биткоина и поймем потенциальную ценность и связанные с этим риски.
1 Порядковые номера и BRC20 снова взрываются
Протокол Ordinals, представленный участником Bitcoin Core Кейси Родарменом, позволяет создавать биткойн-NFT, присваивая различные «атрибуты» каждому сатоши, и создавать взаимозаменяемые токены биткойна, придавая им единый «формат» и «атрибуты». Вдохновленный протоколом Ordinals, пользователь Twitter @domodata создал стандарт токенов BRC20 8 марта 2023 года, используя порядковые надписи данных JSON для развертывания контрактов токенов, чеканки и передачи токенов.
После почти года вспышек, тишины и возобновления популярности нынешние ведущие биржи объявили о своей поддержке протокола BRC20, и цены на многие токены BRC20 пробили новые максимумы, при этом рыночная капитализация Ordi превысила 400 миллионов долларов, а ежедневный объем торгов достиг 800 миллионов долларов. Своп Brc20, запущенный UniSat, обеспечивает более богатую ликвидность для децентрализованной торговли топовыми токенами BRC20.
Пока транзакция идет полным ходом, ниже перечислены риски безопасности, которые не могут быть проигнорированы протоколом BRC20:
(1) Фальшивый депозит/атака двойной траты
Вечером 23 апреля BTC-адрес, начинающийся с bc1pw, провел атаку с двойным расходованием на торговую площадку BRC20 UniSat, которая отчеканила переведенные NFT Ordinals и попыталась перевести 5 000 Ordi и 35 000 Ordi на свой адрес из воздуха, а также попыталась вывести на рынок для торговли надписи Ordi, отчеканенные из воздуха. Впоследствии Unisat приостановил обслуживание надписи BRC20 и провел расследование, а Beosin также использовала Beosin KYT для анализа и отслеживания адреса в кратчайшие сроки:
источник: Beosin KYT
Затем UniSat восстановил надпись и восстановил 70 затронутых транзакций, избежав потенциальных убытков на миллионы долларов.
(2) Риск централизации**
Протокол BRC20 использует запись в качестве реестра, в котором записываются развертывание, чеканка и передача токенов BRC20. Из-за невозможности запуска смарт-контрактов на Bitcoin, токены BRC20 не могут быть запрошены запущенными программами для получения информации о текущем токене. В результате BRC20 записывает операции развертывания, чеканки и передачи всех токенов BRC20, используя централизованный сервер для получения блоков Bitcoin.
Этот централизованный процесс расчетов может привести к тому, что разные платформы будут иметь разные результаты для запроса баланса токенов определенной учетной записи. Несмотря на то, что все операции записываются в блокчейне, ответственность за их проверку лежит на клиенте. Вся экосистема BRC20 нуждается в внедрении децентрализованных сервисов индексирования.
2 Атомики против ARC20
Протокол Atomicals использует UTXO, самую маленькую единицу биткоина, для представления токена. UTXO (Unspent Transaction Outputs) — это неизрасходованный выход транзакции, который является базовой единицей транзакций Bitcoin. При проверке транзакции Atomic все, что вам нужно сделать, это запросить соответствующий satoshis UTXO в сети Bitcoin. Таким образом, транзакции за токены ARC20 полностью обрабатываются сетью Bitcoin, что сводит к минимуму проблему централизованных поисковых сервисов.
В настоящее время существует всего 11 токенов ARC20, и их общий объем торгов намного ниже, чем у BRC20, а рыночная капитализация ведущего токена ATOM в настоящее время составляет 31 миллион долларов. Его производные экосистемы Realm (доменное имя) и Collection (NFT) также находятся на очень ранней стадии, среди которых популярная Atommap требует, чтобы пользователи чеканили NFT через proof-of-work, а порог входа пользователей высок.
Маркетплейс протоколов Atomicals:
Поскольку протокол Atomic находится на очень ранней стадии, и пользователи уже были обмануты, участвуя во внебиржевых сделках, Beosin KYT пометил мошеннические адреса и продолжает отслеживать поток средств:
источник: Beosin KYT
Помимо того, что следует остерегаться внебиржевого мошенничества, экосистема протокола Atomicals, такая как кошельки и торговые рынки, не идеальна, и пользователи также должны знать о следующих рисках:
(1) Кошелек Atomicals не прошел аудит
Плагин кошелька Atomicals является вторичной разработкой на основе кошелька UniSat, который в настоящее время имеет открытый исходный код, но не завершил аудит безопасности. Ранее дополнение кошелька Atomic было удалено из Google Play, а теперь оно доступно в Google Play во второй раз.
(2) Риск ликвидности
По данным Atomical Market, количество пользователей, которые в настоящее время владеют токенами ARC20, составляет около 5 000. Многие токены ARC20 неликвидны и практически не торгуются. Из-за соображений ликвидности цена ATOM, ведущего токена ARC20, чрезвычайно волатильна. Поэтому пользователям необходимо контролировать свои настроения FOMO и быть осторожными с отсутствием ликвидности.
3 актива Taproot с сетью Lightning
Taproot Assets — это протокол, выпущенный Lightning Labs, командой разработчиков Lightning Network, который позволяет регистрировать активы, записывая различную информацию в скрипты UTXO в сети Bitcoin. В результате Taproot Assets можно использовать для выпуска различных активов, таких как токены, NFT и многое другое.
В настоящее время NostrAssets выпустила два токена, Trick и Treat, основанные на протоколе Taproot Assets, и скоро запустит функцию Fairmint, которая позволяет пользователям самостоятельно выпускать токены.
Торговая площадка NostrAssets:
Важно отметить, что активы, выпущенные Taproot Assets, должны быть депонированы в Lightning Network, прежде чем ими можно будет торговать. Поэтому пользователи должны запустить собственную полную ноду Bitcoin и клиент Taproot Assets или использовать сторонний сервис. Записи транзакций токенов также должны полагаться на сторонние индексаторы для хранения, что имеет потенциальные риски централизации.
4 Медленный протокол RGB
Протокол RGB добавляет функциональность смарт-контрактов к биткоину в Lightning Network, протоколе канала состояния с нулевым разглашением, основанном на доказательстве состояния, который позволяет пользователям проводить транзакции с сохранением конфиденциальности вне сети. С момента введения протокола RGB в 2016 году до официального запуска RGB v0.10 в апреле 2023 года протокол RGB развивался очень медленно из-за своей сложности конструкции.
Все данные для смарт-контракта RGB хранятся полностью вне блокчейна и управляются узлами RGB. Протокол RGB использует UTXO для хранения доказательств перехода состояния для отслеживания и проверки состояния смарт-контрактов, а пользователи/валидаторы могут сканировать UTXO сети Bitcoin, чтобы подтвердить, что состояние смарт-контракта правильное.
В настоящее время протокол RGB все еще обновляется и еще не сформировал экосистему. В будущем протокол RGB будет в основном использоваться для выпуска и торговли активами, и TEDA активно продвигает выпуск USDT с использованием протокола RGB.
5 BTC Layer2 со смарт-контрактами
Из-за того, что сам Биткойн не поддерживает смарт-контракты, что ограничивает развитие более сложного экологического бизнеса Биткойна, начали появляться многие сайдчейны Биткойна и Layer 2. В настоящее время самым популярным Bitcoin Layer 2 на рынке является Stacks, который выполняет смарт-контракты в сети Stacks, осуществляет расчеты по транзакциям в сети Bitcoin и наследует безопасность сети Bitcoin. Для подробного анализа, пожалуйста, обратитесь к статье Beosin «Что такое стеки?Стеки сети BTC уровня 2: с какими проблемами могут столкнуться?», выпущенной в июне.
В настоящее время Stacks запустила версию sBTC для разработчиков, позволяющую разработчикам тестировать интеграцию своих приложений с sBTC в локальной среде. В настоящее время Hermetica, DeFi-проект в экосистеме Stacks, интегрировал sBTC для тестирования, и в будущем DeFi-экосистема BTC может стать горячей точкой. **Beosin KYT скоро будет поддерживать сеть Stacks, предоставляя услуги по анализу адресов и отслеживанию для сети Stacks. **
Несмотря на то, что Stacks стабильно растет, он может столкнуться со следующими рисками:
(1) Уязвимость протокола стеков
19 апреля уязвимость в функции увеличения стеков в контракте консенсуса Stacks привела к тому, что некоторые адреса были вознаграждены большим количеством токенов STX, чем теоретически рассчитывалось. В то же время Stacks использует незрелый язык разработки смарт-контрактов Clarity, и в сообществе разработчиков раздаются голоса за улучшение Clarity.
(2) Риск sBTC**
sBTC — это децентрализованное хранение и привязка BTC, которое сеть Stacks использует для управления BTC, заблокированными в сети Bitcoin, с помощью кошелька с пороговой подписью и чеканки sBTC 1:1 через смарт-контракты в сети Stacks. Его пороговые подписи и смарт-контракты проходят тщательный аудит, чтобы избежать эксплуатации вредоносных уязвимостей.
Резюме
BRC20, ARC20, Taproot Assets и RGB можно использовать в качестве протоколов выпуска активов, а сети и сайдчейны BTC уровня 2, такие как Stacks, решают проблему, связанную с тем, что BTC не может запускать смарт-контракты. Экосистема BTC в настоящее время находится на очень ранней стадии, и пользователи должны обратить внимание на этот трек, но им также следует обратить внимание на риски, упомянутые выше, чтобы избежать потери активов. **
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Взрыв экосистемы BTC Проанализируйте потенциальные возможности и риски различных производных протоколов
В первой половине этого года загорелся протокол Ordinals и BRC20 сети Bitcoin, вдохнув новую жизнь в экосистему Bitcoin. В мае Beosin и SUSS NiFT провели совместное исследование и опубликовали подробный исследовательский отчет Новая эра биткоина: возможности и риски BRC-20» представлен подробный анализ происхождения, развития, ценности и рисков протокола Ordinals и BRC20.
С октября, с продвижением новостей о биткоин-ETF, стоимость биткоина вернулась, и экология его различных производных протоколов также быстро развивалась: UniSat запустил BRC20-swap, были запущены протоколы Atomicals и ARC20, Taproot Assets, интегрированный с Lightning Network, запустил альфа-версию v0.3, а эмитент USDT TEDA планирует выпустить USDT по протоколу RGB...Beosin Мы познакомим вас с распространенными протоколами деривативов биткоина и поймем потенциальную ценность и связанные с этим риски.
1 Порядковые номера и BRC20 снова взрываются
Протокол Ordinals, представленный участником Bitcoin Core Кейси Родарменом, позволяет создавать биткойн-NFT, присваивая различные «атрибуты» каждому сатоши, и создавать взаимозаменяемые токены биткойна, придавая им единый «формат» и «атрибуты». Вдохновленный протоколом Ordinals, пользователь Twitter @domodata создал стандарт токенов BRC20 8 марта 2023 года, используя порядковые надписи данных JSON для развертывания контрактов токенов, чеканки и передачи токенов.
После почти года вспышек, тишины и возобновления популярности нынешние ведущие биржи объявили о своей поддержке протокола BRC20, и цены на многие токены BRC20 пробили новые максимумы, при этом рыночная капитализация Ordi превысила 400 миллионов долларов, а ежедневный объем торгов достиг 800 миллионов долларов. Своп Brc20, запущенный UniSat, обеспечивает более богатую ликвидность для децентрализованной торговли топовыми токенами BRC20.
Пока транзакция идет полным ходом, ниже перечислены риски безопасности, которые не могут быть проигнорированы протоколом BRC20:
(1) Фальшивый депозит/атака двойной траты
Вечером 23 апреля BTC-адрес, начинающийся с bc1pw, провел атаку с двойным расходованием на торговую площадку BRC20 UniSat, которая отчеканила переведенные NFT Ordinals и попыталась перевести 5 000 Ordi и 35 000 Ordi на свой адрес из воздуха, а также попыталась вывести на рынок для торговли надписи Ordi, отчеканенные из воздуха. Впоследствии Unisat приостановил обслуживание надписи BRC20 и провел расследование, а Beosin также использовала Beosin KYT для анализа и отслеживания адреса в кратчайшие сроки:
источник: Beosin KYT
Затем UniSat восстановил надпись и восстановил 70 затронутых транзакций, избежав потенциальных убытков на миллионы долларов.
(2) Риск централизации**
Протокол BRC20 использует запись в качестве реестра, в котором записываются развертывание, чеканка и передача токенов BRC20. Из-за невозможности запуска смарт-контрактов на Bitcoin, токены BRC20 не могут быть запрошены запущенными программами для получения информации о текущем токене. В результате BRC20 записывает операции развертывания, чеканки и передачи всех токенов BRC20, используя централизованный сервер для получения блоков Bitcoin.
Этот централизованный процесс расчетов может привести к тому, что разные платформы будут иметь разные результаты для запроса баланса токенов определенной учетной записи. Несмотря на то, что все операции записываются в блокчейне, ответственность за их проверку лежит на клиенте. Вся экосистема BRC20 нуждается в внедрении децентрализованных сервисов индексирования.
2 Атомики против ARC20
Протокол Atomicals использует UTXO, самую маленькую единицу биткоина, для представления токена. UTXO (Unspent Transaction Outputs) — это неизрасходованный выход транзакции, который является базовой единицей транзакций Bitcoin. При проверке транзакции Atomic все, что вам нужно сделать, это запросить соответствующий satoshis UTXO в сети Bitcoin. Таким образом, транзакции за токены ARC20 полностью обрабатываются сетью Bitcoin, что сводит к минимуму проблему централизованных поисковых сервисов.
В настоящее время существует всего 11 токенов ARC20, и их общий объем торгов намного ниже, чем у BRC20, а рыночная капитализация ведущего токена ATOM в настоящее время составляет 31 миллион долларов. Его производные экосистемы Realm (доменное имя) и Collection (NFT) также находятся на очень ранней стадии, среди которых популярная Atommap требует, чтобы пользователи чеканили NFT через proof-of-work, а порог входа пользователей высок.
Маркетплейс протоколов Atomicals:
Поскольку протокол Atomic находится на очень ранней стадии, и пользователи уже были обмануты, участвуя во внебиржевых сделках, Beosin KYT пометил мошеннические адреса и продолжает отслеживать поток средств:
источник: Beosin KYT
Помимо того, что следует остерегаться внебиржевого мошенничества, экосистема протокола Atomicals, такая как кошельки и торговые рынки, не идеальна, и пользователи также должны знать о следующих рисках:
(1) Кошелек Atomicals не прошел аудит
Плагин кошелька Atomicals является вторичной разработкой на основе кошелька UniSat, который в настоящее время имеет открытый исходный код, но не завершил аудит безопасности. Ранее дополнение кошелька Atomic было удалено из Google Play, а теперь оно доступно в Google Play во второй раз.
(2) Риск ликвидности
По данным Atomical Market, количество пользователей, которые в настоящее время владеют токенами ARC20, составляет около 5 000. Многие токены ARC20 неликвидны и практически не торгуются. Из-за соображений ликвидности цена ATOM, ведущего токена ARC20, чрезвычайно волатильна. Поэтому пользователям необходимо контролировать свои настроения FOMO и быть осторожными с отсутствием ликвидности.
3 актива Taproot с сетью Lightning
Taproot Assets — это протокол, выпущенный Lightning Labs, командой разработчиков Lightning Network, который позволяет регистрировать активы, записывая различную информацию в скрипты UTXO в сети Bitcoin. В результате Taproot Assets можно использовать для выпуска различных активов, таких как токены, NFT и многое другое.
В настоящее время NostrAssets выпустила два токена, Trick и Treat, основанные на протоколе Taproot Assets, и скоро запустит функцию Fairmint, которая позволяет пользователям самостоятельно выпускать токены.
Торговая площадка NostrAssets:
Важно отметить, что активы, выпущенные Taproot Assets, должны быть депонированы в Lightning Network, прежде чем ими можно будет торговать. Поэтому пользователи должны запустить собственную полную ноду Bitcoin и клиент Taproot Assets или использовать сторонний сервис. Записи транзакций токенов также должны полагаться на сторонние индексаторы для хранения, что имеет потенциальные риски централизации.
4 Медленный протокол RGB
Протокол RGB добавляет функциональность смарт-контрактов к биткоину в Lightning Network, протоколе канала состояния с нулевым разглашением, основанном на доказательстве состояния, который позволяет пользователям проводить транзакции с сохранением конфиденциальности вне сети. С момента введения протокола RGB в 2016 году до официального запуска RGB v0.10 в апреле 2023 года протокол RGB развивался очень медленно из-за своей сложности конструкции.
Все данные для смарт-контракта RGB хранятся полностью вне блокчейна и управляются узлами RGB. Протокол RGB использует UTXO для хранения доказательств перехода состояния для отслеживания и проверки состояния смарт-контрактов, а пользователи/валидаторы могут сканировать UTXO сети Bitcoin, чтобы подтвердить, что состояние смарт-контракта правильное.
В настоящее время протокол RGB все еще обновляется и еще не сформировал экосистему. В будущем протокол RGB будет в основном использоваться для выпуска и торговли активами, и TEDA активно продвигает выпуск USDT с использованием протокола RGB.
5 BTC Layer2 со смарт-контрактами
Из-за того, что сам Биткойн не поддерживает смарт-контракты, что ограничивает развитие более сложного экологического бизнеса Биткойна, начали появляться многие сайдчейны Биткойна и Layer 2. В настоящее время самым популярным Bitcoin Layer 2 на рынке является Stacks, который выполняет смарт-контракты в сети Stacks, осуществляет расчеты по транзакциям в сети Bitcoin и наследует безопасность сети Bitcoin. Для подробного анализа, пожалуйста, обратитесь к статье Beosin «Что такое стеки?Стеки сети BTC уровня 2: с какими проблемами могут столкнуться?», выпущенной в июне.
В настоящее время Stacks запустила версию sBTC для разработчиков, позволяющую разработчикам тестировать интеграцию своих приложений с sBTC в локальной среде. В настоящее время Hermetica, DeFi-проект в экосистеме Stacks, интегрировал sBTC для тестирования, и в будущем DeFi-экосистема BTC может стать горячей точкой. **Beosin KYT скоро будет поддерживать сеть Stacks, предоставляя услуги по анализу адресов и отслеживанию для сети Stacks. **
Несмотря на то, что Stacks стабильно растет, он может столкнуться со следующими рисками:
(1) Уязвимость протокола стеков
19 апреля уязвимость в функции увеличения стеков в контракте консенсуса Stacks привела к тому, что некоторые адреса были вознаграждены большим количеством токенов STX, чем теоретически рассчитывалось. В то же время Stacks использует незрелый язык разработки смарт-контрактов Clarity, и в сообществе разработчиков раздаются голоса за улучшение Clarity.
(2) Риск sBTC**
sBTC — это децентрализованное хранение и привязка BTC, которое сеть Stacks использует для управления BTC, заблокированными в сети Bitcoin, с помощью кошелька с пороговой подписью и чеканки sBTC 1:1 через смарт-контракты в сети Stacks. Его пороговые подписи и смарт-контракты проходят тщательный аудит, чтобы избежать эксплуатации вредоносных уязвимостей.
Резюме
BRC20, ARC20, Taproot Assets и RGB можно использовать в качестве протоколов выпуска активов, а сети и сайдчейны BTC уровня 2, такие как Stacks, решают проблему, связанную с тем, что BTC не может запускать смарт-контракты. Экосистема BTC в настоящее время находится на очень ранней стадии, и пользователи должны обратить внимание на этот трек, но им также следует обратить внимание на риски, упомянутые выше, чтобы избежать потери активов. **