В иске утверждается, что Bybit и ее аффилированные лица использовали VIP-связи для приоритизации вывода средств и конфисковали 125 миллионов долларов у FTX.
Консультанты по банкротству FTX и Alameda подали иск 10 ноября, заявив о мошенничестве на криптобирже Bybit и двух ее корпоративных филиалах и четырех руководителях. В иске утверждается, что ответчики использовали «мошенническую схему» для вывода денежных средств и активов с платформы FTX незадолго до ее краха.
FTX стремится вернуть 953,2 миллиона долларов, мошеннически выведенных ответчиком в течение 90 дней до банкротства. В иске в качестве двух корпоративных ответчиков в дополнение к Bybit названы инвестиционное подразделение Bybit, Mirana, и компания Mirana по торговле криптовалютой, Time Research.
В соответствии с главой 11 FTX имеет право вернуть средства, уплаченные в течение 90 дней до подачи заявления о банкротстве. Закон разработан для того, чтобы предотвратить получение некоторыми кредиторами неожиданной прибыли просто потому, что они успешно сняли свои средства, в то время как другие кредиторы не добились успеха.
Mirana использует свой VIP-статус, чтобы приоритизировать вывод средств
Согласно иску, Mirana является активным трейдером на платформе FTX с балансом счета в «сотни миллионов долларов». В иске утверждается, что торговая деятельность Mirana и ее отношения с Bybit принесли ей «преференциальное отношение» по сравнению с обычными клиентами.
Mirana получила статус «VIP», который дает доступ к сотрудникам FTX Group и консьерж-поддержке. Когда возникли опасения по поводу финансового состояния FTX, Мирана воспользовалась своими привилегиями, чтобы приоритизировать свои запросы на вывод средств, поскольку отдельные клиенты FTX испытывали трудности.
В иске утверждается:
«Mirana использовала свое VIP-соединение, чтобы оказать давление на сотрудников FTX Group, чтобы они выполняли запросы на вывод средств, как только активы становятся доступными, что еще больше сокращает средства, доступные для выполнения запросов на вывод средств от FTX.com клиентов, не являющихся VIP-клиентами».
В иске утверждается, что под давлением Mirana сотрудники FTX «неоднократно меняли» настройки Mirana в системе FTX «Знай своего клиента» (KYC) до того, как вывод средств был заморожен.
Bybit якобы использует свой контроль над активами FTX в качестве рычага
В иске утверждается, что Bybit использовала активы FTX на платформе Bybit, чтобы заставить FTX разблокировать баланс счета Mirana после того, как FTX прекратила вывод средств клиентами 8 ноября 2022 года. В нем говорится:
«Bybit наложила арест на активы FTX Group, хранящиеся на бирже Bybit, и отказалась их разблокировать, если Mirana не сможет завершить вывод полного баланса своего FTX.com счета».
Неоднократные незаконные действия
Консультанты FTX по банкротству утверждают, что даже после подачи заявки на защиту от банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США Bybit и ее аффилированные лица «продолжают предпринимать незаконные действия», чтобы поставить себя выше других кредиторов FTX. В иске говорится, что ответчики «неоднократно нарушали автоматическую глобальную приостановку» в отношении активов FTX.
Во-первых, Bybit наложила арест на активы FTX на сумму более 125 миллионов долларов. Bybit «настаивает» на том, что FTX будет разрешено выводить средства только после перевода около 20 миллионов долларов в Mirana (т.е. баланс FTX на момент краха Mirana).
Во-вторых, Mirana и Bybit якобы пытались ограничить и обесценить «десятки миллионов долларов в криптовалютных токенах», принадлежащих FTX.
Иск против Bybit — это последняя попытка нового руководства FTX вернуть средства, уплаченные до подачи заявления о банкротстве.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В иске FTX утверждается, что Bybit использовала VIP-привилегии, чтобы вывести 953 миллиона долларов до своего краха
В иске утверждается, что Bybit и ее аффилированные лица использовали VIP-связи для приоритизации вывода средств и конфисковали 125 миллионов долларов у FTX.
Консультанты по банкротству FTX и Alameda подали иск 10 ноября, заявив о мошенничестве на криптобирже Bybit и двух ее корпоративных филиалах и четырех руководителях. В иске утверждается, что ответчики использовали «мошенническую схему» для вывода денежных средств и активов с платформы FTX незадолго до ее краха.
FTX стремится вернуть 953,2 миллиона долларов, мошеннически выведенных ответчиком в течение 90 дней до банкротства. В иске в качестве двух корпоративных ответчиков в дополнение к Bybit названы инвестиционное подразделение Bybit, Mirana, и компания Mirana по торговле криптовалютой, Time Research.
В соответствии с главой 11 FTX имеет право вернуть средства, уплаченные в течение 90 дней до подачи заявления о банкротстве. Закон разработан для того, чтобы предотвратить получение некоторыми кредиторами неожиданной прибыли просто потому, что они успешно сняли свои средства, в то время как другие кредиторы не добились успеха.
Mirana использует свой VIP-статус, чтобы приоритизировать вывод средств
Согласно иску, Mirana является активным трейдером на платформе FTX с балансом счета в «сотни миллионов долларов». В иске утверждается, что торговая деятельность Mirana и ее отношения с Bybit принесли ей «преференциальное отношение» по сравнению с обычными клиентами.
Mirana получила статус «VIP», который дает доступ к сотрудникам FTX Group и консьерж-поддержке. Когда возникли опасения по поводу финансового состояния FTX, Мирана воспользовалась своими привилегиями, чтобы приоритизировать свои запросы на вывод средств, поскольку отдельные клиенты FTX испытывали трудности.
В иске утверждается:
«Mirana использовала свое VIP-соединение, чтобы оказать давление на сотрудников FTX Group, чтобы они выполняли запросы на вывод средств, как только активы становятся доступными, что еще больше сокращает средства, доступные для выполнения запросов на вывод средств от FTX.com клиентов, не являющихся VIP-клиентами».
В иске утверждается, что под давлением Mirana сотрудники FTX «неоднократно меняли» настройки Mirana в системе FTX «Знай своего клиента» (KYC) до того, как вывод средств был заморожен.
Bybit якобы использует свой контроль над активами FTX в качестве рычага
В иске утверждается, что Bybit использовала активы FTX на платформе Bybit, чтобы заставить FTX разблокировать баланс счета Mirana после того, как FTX прекратила вывод средств клиентами 8 ноября 2022 года. В нем говорится:
«Bybit наложила арест на активы FTX Group, хранящиеся на бирже Bybit, и отказалась их разблокировать, если Mirana не сможет завершить вывод полного баланса своего FTX.com счета».
Неоднократные незаконные действия
Консультанты FTX по банкротству утверждают, что даже после подачи заявки на защиту от банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США Bybit и ее аффилированные лица «продолжают предпринимать незаконные действия», чтобы поставить себя выше других кредиторов FTX. В иске говорится, что ответчики «неоднократно нарушали автоматическую глобальную приостановку» в отношении активов FTX.
Во-первых, Bybit наложила арест на активы FTX на сумму более 125 миллионов долларов. Bybit «настаивает» на том, что FTX будет разрешено выводить средства только после перевода около 20 миллионов долларов в Mirana (т.е. баланс FTX на момент краха Mirana).
Во-вторых, Mirana и Bybit якобы пытались ограничить и обесценить «десятки миллионов долларов в криптовалютных токенах», принадлежащих FTX.
Иск против Bybit — это последняя попытка нового руководства FTX вернуть средства, уплаченные до подачи заявления о банкротстве.