Принятие криптовалют значительно выросло за последние несколько лет, особенно в развивающихся странах, таких как Индия, Бангладеш, Пакистан и Непал. Рост принятия в этих странах был признан одной из основных причин всплеска незаконной и противоправной деятельности по отмыванию денег
В недавнем развитии Финансовый разведывательный отдел Непала отметил, что использование криптовалюты для незаконных действий заметно выросло, несмотря на официальный запрет на торговлю цифровыми активами
FIU - это разведывательное подразделение Непальского банка Раштра, которое наблюдает за деятельностью, связанной с финансовым мошенничеством, террористическим финансированием и отмыванием денег. В отчете ФИУ под названием «Стратегический аналитический отчет» разведывательный отдел отметил значительный рост использования цифровых активов плохими элементами для отмывания незаконно полученных средств и других подозрительных действий.
Следует отметить, что использование криптовалют для таких операций затрудняет национальные власти в отслеживании назначения средств. В некоторых случаях, якобы было замечено использование криптомиксера, который помогает стереть назначение и происхождение любых цифровых активов.
По мнению экспертов, народ Непала становится одним из главных жертв криптосхем из-за недостатка информации и правильного образования. Использование социальных медиа и других платформ, которые обслуживают огромные массы, является одним из наиболее распространенных способов приманивания или подвергания невинных людей жертвам.
В Непале наблюдается взрыв использования Крипто для незаконных действий!
Согласно имеющимся данным, количество пользователей криптовалют в Непале стремительно растет и ожидается достижение нового рубежа к концу 2025 года. Однако одна из серьезных проблем, связанных с увеличением использования криптовалют для незаконных действий, вызывает беспокойство в отношении безопасности пользователей.
Источник: Растр Банк Непала
ФИУ предложило два основных рекомендации, чтобы избежать этих действий и тормозить темп роста таких действий. Первая рекомендация подчеркивает усиление мониторинга криптотранзакций и обеспечение финансовым учреждениям необходимой подготовки для выявления предупредительных знаков и своевременной информации о подозрительной деятельности
Власти также подчеркнули необходимость повышения общественного сознания для снижения уязвимости к мошенничеству, усиления межведомственного сотрудничества и обновления регулирующих рамок для эффективного противодействия мошенничеству в цифровых платежах.
Использование криптовалют, включая Биткойн, запрещено в Непале. В Пакистане криптовалюты не официально регулируются, но также не являются незаконными или запрещенными. Недавно соседний Пакистан, по сообщениям, предложил несколько поправок к финансовому законодательству для легализации криптовалюты на всей территории страны
Газета The Express Tribune сообщила, что федеральное правительство предложило поправки к Закону о Государственном банке Пакистана. Эти изменения позволили бы двойным гражданам занимать должность главы и заместителей главы центрального банка, а также проложить путь для легализации использования цифровой валюты в Пакистане.
Если проект будет утвержден парламентом и федеральным кабинетом, поправки могут потенциально легализовать криптовалюты, такие как Биткойн и Ethereum в стране.
С растущим мировым принятием криптовалют их восприятие значительно изменилось, и эксперты прогнозируют, что число пользователей криптовалют во всем мире достигнет беспрецедентных уровней в ближайшие годы.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Объединенное финансовое управление Непала предлагает меры по борьбе с мошенничеством в области криптовалют
Принятие криптовалют значительно выросло за последние несколько лет, особенно в развивающихся странах, таких как Индия, Бангладеш, Пакистан и Непал. Рост принятия в этих странах был признан одной из основных причин всплеска незаконной и противоправной деятельности по отмыванию денег
В недавнем развитии Финансовый разведывательный отдел Непала отметил, что использование криптовалюты для незаконных действий заметно выросло, несмотря на официальный запрет на торговлю цифровыми активами
FIU - это разведывательное подразделение Непальского банка Раштра, которое наблюдает за деятельностью, связанной с финансовым мошенничеством, террористическим финансированием и отмыванием денег. В отчете ФИУ под названием «Стратегический аналитический отчет» разведывательный отдел отметил значительный рост использования цифровых активов плохими элементами для отмывания незаконно полученных средств и других подозрительных действий.
Следует отметить, что использование криптовалют для таких операций затрудняет национальные власти в отслеживании назначения средств. В некоторых случаях, якобы было замечено использование криптомиксера, который помогает стереть назначение и происхождение любых цифровых активов.
По мнению экспертов, народ Непала становится одним из главных жертв криптосхем из-за недостатка информации и правильного образования. Использование социальных медиа и других платформ, которые обслуживают огромные массы, является одним из наиболее распространенных способов приманивания или подвергания невинных людей жертвам.
В Непале наблюдается взрыв использования Крипто для незаконных действий!
Согласно имеющимся данным, количество пользователей криптовалют в Непале стремительно растет и ожидается достижение нового рубежа к концу 2025 года. Однако одна из серьезных проблем, связанных с увеличением использования криптовалют для незаконных действий, вызывает беспокойство в отношении безопасности пользователей.
Источник: Растр Банк Непала
ФИУ предложило два основных рекомендации, чтобы избежать этих действий и тормозить темп роста таких действий. Первая рекомендация подчеркивает усиление мониторинга криптотранзакций и обеспечение финансовым учреждениям необходимой подготовки для выявления предупредительных знаков и своевременной информации о подозрительной деятельности
Власти также подчеркнули необходимость повышения общественного сознания для снижения уязвимости к мошенничеству, усиления межведомственного сотрудничества и обновления регулирующих рамок для эффективного противодействия мошенничеству в цифровых платежах.
Использование криптовалют, включая Биткойн, запрещено в Непале. В Пакистане криптовалюты не официально регулируются, но также не являются незаконными или запрещенными. Недавно соседний Пакистан, по сообщениям, предложил несколько поправок к финансовому законодательству для легализации криптовалюты на всей территории страны
Газета The Express Tribune сообщила, что федеральное правительство предложило поправки к Закону о Государственном банке Пакистана. Эти изменения позволили бы двойным гражданам занимать должность главы и заместителей главы центрального банка, а также проложить путь для легализации использования цифровой валюты в Пакистане.
Если проект будет утвержден парламентом и федеральным кабинетом, поправки могут потенциально легализовать криптовалюты, такие как Биткойн и Ethereum в стране.
С растущим мировым принятием криптовалют их восприятие значительно изменилось, и эксперты прогнозируют, что число пользователей криптовалют во всем мире достигнет беспрецедентных уровней в ближайшие годы.