Оригинальное название: Что такое Rug Pulls в криптовалюте и как их избежать
Автор оригинала: Josiah Makori
Исходный текст:
Составлено: Дейзи, Mars Finance
Что такое "Rug Pull" в криптовалюте и как его избежать?
Что такое Rug Pull?
Rug Pull (ковровое мошенничество) — это схема выхода, при которой разработчики запускают криптопроект и привлекают средства инвесторов. Затем они внезапно бросают проект и исчезают с деньгами, что приводит к обесцениванию токенов, находящихся в руках инвесторов.
Общие сигналы опасности:
Нет аудита (не прошел проверку безопасности)
Ликвидность не заблокирована (разработчик может в любое время вывести средства)
Анонимная команда (непрозрачность идентичности членов команды)
Цена внезапно резко возросла (цена аномально повысилась, возможно, манипуляция рынком)
Некоторые кошельки держат большое количество токенов (высокая концентрация, легко манипулировать рынком)
Ключевые моменты
Rug Pull — это схема выхода, при которой разработчики запускают криптопроект, привлекают средства инвесторов, а затем исчезают с деньгами, оставляя за собой бесполезные токены или другие цифровые активы.
Основные сигналы предупреждения: отсутствие аудита, незаблокированная ликвидность, неравномерное распределение токенов и т.д.
Как защитить себя: используйте инструменты, такие как GeckoTerminal, для исследования; эта платформа оснащена функцией мониторинга Rug Pull, которая помогает инвесторам выявлять рискованные проекты.
Термин "Rug Pull" происходит от выражения "pull the rug from underneath" (вдруг выдернуть коврик, заставляя человека упасть). В мошенничестве Rug Pull разработчики собирают средства, продавая токены, а затем внезапно закрывают проект и сбегают с деньгами, в результате чего токены инвесторов становятся ничего не стоящими.
Согласно отчету Chainalysis, частота мошенничества Rug Pull снизилась. В 2021 году мошенничество Rug Pull похитило в общей сложности 2,8 миллиарда долларов, тогда как в 2024 году эта сумма снизилась до 496 миллионов долларов. Однако такие схемы все еще не исчезли, и недавно произошло мошенничество LIBRA, которое произошло в феврале 2025 года.
Понимание мошенничества Rug Pull в криптовалюте
В схеме Rug Pull разработчики создают новый токен и размещают его на децентрализованной бирже (DEX), обычно торгуя в паре с такими распространенными стейблкоинами, как USDT.
Распространенные методы мошенничества, используемые разработчиками:
Обещание высокой доходности, привлечение инвесторов.
Обещание эксклюзивных цифровых продуктов (таких как NFT, которые предполагают, что владельцы могут получить особые преимущества).
Нанять знаменитостей или блогеров для активного продвижения (Shill) этого токена в социальных сетях.
Путем координации покупок искусственно завышается цена токенов.
Все эти методы направлены на создание FOMO (страха упустить), чтобы привлечь больше инвесторов к вложению средств. Когда пул средств накопит достаточно денег, разработчики внезапно уберут все средства, покинут проект, и токены, находящиеся в руках инвесторов, станут совершенно бесполезными.
Как распознать Rug Pull?
Обычно проекты Rug Pull имеют явные сигналы предупреждения, включая:
Ликвидность не заблокирована — позволяет проектам в любое время извлекать активы из пула.
Неравномерное распределение токенов — подавляющее большинство токенов находится в руках немногих кошельков.
Нет аудита смарт-контрактов — проект не прошёл проверку безопасности, существует риск уязвимостей в коде.
Цена токена аномально взлетела — возможно, это схема "накачки и слива".
Анонимная команда и отсутствие истории — члены проектной команды не идентифицированы, отсутствует доверие.
Ликвидность не заблокирована: команда проекта может в любое время извлекать активы из ликвидного пула.
Блокировка ликвидности означает, что команда проекта не может произвольно выводить активы из пула ликвидности. Если ликвидность не заблокирована, разработчики могут в любой момент вывести средства, что приведет к краху рынка.
Как проверить, заблокирована ли ликвидность? Вы можете использовать инструменты, такие как GeckoTerminal, для проверки состояния ликвидности пулов. В панели оценки GT на GeckoTerminal можно увидеть, заблокирована ли ликвидность. Токены Solana: проверьте Liquidity Lock (блокировка ликвидности). Токены ETH: проверьте Rugpull Risk (риск Rug Pull).
Нерегулярное распределение токенов
Проверка распределения токенов в блокчейн-обозревателе и на GeckoTerminal поможет вам понять, кто владеет наибольшим количеством токенов и как они распределены.
Если небольшое количество кошельков владеет большим количеством токенов, то быстрое их распродажа становится легким делом, что увеличивает риск манипуляции ценами и подкупа голосов. Токены с более высокой децентрализованностью, как правило, более безопасны, так как они защищают пользователей от резкой манипуляции ценами со стороны небольшого числа крупных держателей в краткосрочной перспективе.
Нет аудита смарт-контрактов
Большинство известных проектов делятся информацией о аудите смарт-контрактов на своих сайтах. Аудиторы смарт-контрактов классифицируют и описывают ошибки и проблемы, обнаруженные ими в процессе аудита, объясняя их серьезность и возможное воздействие на контракт и его пользователей.
Если команда проекта не решит ключевые проблемы, это может оказать негативное влияние на проект, так как это означает, что контракт может быть использован командой проекта или внешними злонамеренными участниками.
Аномальный рост цен на токены
Как и в случае с манипуляциями ценами на акции и распродажами, вы должны быть осторожны с токенами, которые резко возрастают в цене в течение нескольких часов или дней, так как это может указывать на манипуляции ценами и схемы распродаж. Если вы видите, что стоимость актива стремительно растет, постарайтесь выяснить, что стоит за этим ростом.
В большинстве случаев, когда стоимость легитимных токенов внезапно возрастает, это может быть связано с важными новыми партнерствами, листингом на бирже или значительными релизами продуктов — все это широко освещается в криптосредствах.
Анонимная команда без истории
Хотя анонимность является одной из привлекательных черт криптовалют, запуск проекта неизвестной анонимной командой может быть опасным сигналом, особенно если проект еще не прошел аудит смарт-контрактов. В случае эмиссии токенов вы можете проверить GeckoTerminal, чтобы увидеть, есть ли у создателя какие-либо проблемные записи об эмиссии токенов Solana.
Как избежать мошенничества Rug Pull
Вы можете снизить риск столкновения с мошенничеством Rug Pull следующими способами:
Избегайте проектов с экстремальной спекуляцией.
Проверьте активность команды и участие сообщества.
Используйте GeckoTerminal для проверки, включая:
Согласованные покупки (Bundled Buys)
Замораживающее полномочие (Freeze Authority)
Права на чеканку токенов (Mint Authority)
Блокировка ликвидности (Liquidity Lock)
Медовые ловушки (Honeypots)
Риски повторного входа (Reentrancy Risks)
7.История разработчиков (Creator History)
Проверьте детали смарт-контракта и токена
Как упоминалось выше, большинство авторитетных криптовалютных проектов проходят аудит смарт-контрактов, чтобы подтвердить свою легитимность. Перед инвестированием внимательно ознакомьтесь с результатами аудита и убедитесь, что нет нерешенных критических проблем, так как это может означать, что смарт-контракты, управляющие проектом, могут быть использованы в корыстных целях.
Для токенов, таких как мемкойны, которые маловероятно будут подвергнуты широкому аудиту смарт-контрактов, вы можете использовать GeckoTerminal, чтобы проверить любые сигналы опасности вокруг токена, как указано в GT-оценке, включая:
Количество токенов, приобретенных через пакетную покупку, может быть использовано для повышения цены токенов перед их продажей.
Заморозка прав может предотвратить торговлю токенами владельцем.
Право на чеканку, позволяющее создателю контракта чеканить новые токены.
Ликвидность заблокирована, чтобы обеспечить блокировку токенов, предоставляемых в пул, и предотвратить их извлечение создателем.
Медовая ловушка, в которой токены могут быть не подлежат продаже из-за функционала контракта или злонамеренного кода.
Риск повторного входа, злонамеренные контракты могут пытаться извлечь токены из смарт-контракта пула.
Будьте осторожны с FOMO (страхом упустить) и нереалистичными обещаниями
Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, как правило, это мошенничество. Мошенники часто используют психологию FOMO, заставляя инвесторов беспокоиться о том, что они упустят "редкую возможность" и быстро вкладывают деньги. Будьте осторожны с обещаниями "высокой доходности", особенно с проектами, требующими "незамедлительного входа, иначе вы упустите шанс".
Проверьте онлайн-присутствие проекта
При исследовании проектов основное внимание уделяется:
**Социальные сети (Telegram, Twitter, Discord)** Активны ли?
Существует ли настоящая дискуссия в сообществе, а не просто маркетинговая реклама?
Предоставляет ли официальный сайт проекта аудит смарт-контрактов и информацию о команде?
Как проверить личность команды?
Ищите членов команды в LinkedIn, чтобы подтвердить, есть ли у них реальный опыт в отрасли.
Ищите записи о вкладе в код на GitHub, чтобы убедиться, что у команды есть опыт разработки.
Проверьте последние новости токенов на таких платформах, как CoinGecko, и посмотрите, есть ли подозрительные события.
Распространенные типы мошенничества Rug Pull
Rug Pull делится на жесткий Rug Pull и мягкий Rug Pull:
Хард Раг Пул (Hard Rug Pull) — команда проекта напрямую уводит деньги и удаляет все социальные аккаунты и официальный сайт.
Мягкий Rug Pull (Soft Rug Pull) —— команда проекта постепенно уходит, сокращает общение и в конечном итоге abandons проект, оставляя инвесторов с бесполезными токенами.
Удаление ликвидности (Liquidity Pulls)
Пример ликвидности является токен Squid Game (SQUID), который является мем-токеном, отсылающим к популярному сериалу Netflix Squid Game. Этот токен активно рекламировался в социальных сетях, обещая пользователям возможность выиграть SQUID, играя в игры. Несмотря на неясность белой книги и отсутствие аудита проекта, ситуация остается таковой.
С 26 октября по 1 ноября цена SQUID выросла почти на 2300 миллионов процентов, с нескольких центов до 2861,80 доллара. Тем временем инвесторы не могли продать свои SQUID, поскольку смарт-контракт токена (который контролирует работу проекта) позволял продавать токены только создателям, которые забрали у инвесторов около 3,38 миллиона долларов. Затем разработчики вывели все BNB из пула. Этот момент был запечатлен пользователем Twitter @imBagsy.
Уроки игры в кальмара
Избегайте проектов, которые чрезмерно раскручены, но не имеют аудита смарт-контрактов. Всегда проверяйте, есть ли у контракта пула незаблокированная ликвидность, и сопротивляйтесь FOMO.
Памп и дамп (Pump and Dump)
Методы мошенничества:
Разработчики используют социальные сети и KOL для искусственного раздувания токенов, что приводит к росту цен на монеты (Pump).
После резкого роста цен разработчики распродали свои токены, что привело к обрушению цены на монеты (Dump).
Пример: мошенничество LIBRA
Февраль 2025 года, президент Аргентины Хавьер Милей (Javier Milei) рекламирует токен LIBRA в социальных сетях.
Токен за 50 минут вырос до $5,20, так как команда проекта владеет 70% общего объема токенов и распродала на пике, что привело к падению цены на 85%.
Мошенники обналичили 87 миллионов долларов, инвесторы потеряли все свои деньги.
Урок:
Независимо от того, кто рекламирует токен, необходимо проверить распределение токенов.
Проверьте, есть ли大量捆绑购买, чтобы предотвратить манипуляцию ценами со стороны немногих.
Ложные проекты (Запуски ложных проектов)
Методы мошенничества:
Мошенники обещают разработать «революционный проект», чтобы привлечь инвесторов к вложению средств.
После финансирования команда исчезает, а у инвесторов остаются токены или NFT, не имеющие никакой ценности.
Пример: Мошенничество Evolved Apes
Обещание разработать NFT-игру, чтобы привлечь инвесторов для покупки NFT.
После финансирования в 2,7 миллиона долларов команда исчезла, обновления в социальных сетях прекратились.
Урок:
Исследуйте фон команды, проверьте записи в LinkedIn и GitHub.
Избегайте инвестирования в полностью анонимные проекты, убедитесь, что членов команды можно отследить.
Пирамидальные схемы (Ponzi Schemes)
Методы мошенничества:
Обещание "высоких доходов", но на самом деле это выплата средств предыдущим инвесторам за счет средств последующих инвесторов.
Участники привлекают людей, чтобы заработать "рекомендательные вознаграждения", система в конечном итоге разоряется, и инвесторы не могут вывести свои средства.
Пример: финансовая пирамида OneCoin
OneCoin обещает инвесторам возможность «добывать» токены OneCoin и повышать свои инвестиционные навыки через образовательные курсы.
OneCoin вообще не существует в блокчейне, токены не могут свободно торговаться, они могут торговаться только на официальной платформе с ограничениями.
Инвесторы потеряли более 4 миллиардов долларов, основатель сбежал.
Урок:
Если токен не торгуется на публичной цепочке, а может торговаться только на закрытой платформе, риск крайне высок!
Избегайте инвестиций в проекты, требующие «пригласить друзей присоединиться», это типичные характеристики схемы Понци.
Является ли мошенничество Rug Pull с криптовалютой законным?
Мошенничество Rug Pull является незаконным по всему миру, и если правоохранительные органы смогут поймать преступников в своей юрисдикции, их обычно будут судить.
В большинстве юрисдикций мошенничество Rug Pull классифицируется как кража или мошенничество, в то время как действия, такие как "Pump and Dump", рассматриваются как манипуляция рынком.
Примеры на практике:
Дело OneCoin: полиции всего мира нанесли мощный удар, китайские регуляторы предъявили обвинения 98 вовлеченным лицам и конфисковали криптовалюту на сумму 267,5 миллионов долларов (по данным South China Morning Post).
Дело о мошенничестве с NFT Frosties: мошенников обвиняют в сговоре по телекоммуникационному мошенничеству и отмыванию денег, сумма, вовлеченная в дело, составляет миллионы долларов. Хотя некоторые дела были успешно преследованы в уголовном порядке, многие мошенники все еще могут избежать наказания с незаконно полученными доходами.
Вывод: Перед инвестициями обязательно подтвердите еще раз!
Несмотря на то, что мошенничество типа Rug Pull больше не является самой распространенной схемой в криптовалюте, проекты с высокой доходностью и резким ростом цен все еще полны рисков.
В этой статье рассматриваются способы проверки подлинности проектов и распространенные предупредительные знаки, которые помогут вам снизить риск обмана.
Отсутствие прозрачности, отсутствие аудиторской сертификации и проекты, звучащие слишком хорошо, чтобы быть правдой, с высокой вероятностью являются мошенничеством!
⚠ Мошеннические схемы постоянно обновляются, независимо от того, как они рекламируются в социальных сетях, необходимо оставаться настороже и проводить собственное должное расследование (DYOR), чтобы избежать того, чтобы стать жертвой.
📌 Упомянутые в статье проекты служат только для анализа случаев и не являются инвестиционными рекомендациями.
Часто задаваемые вопросы (FAQs)
Могу ли я вернуть свои средства после Rug Pull?
🔸 Очень сложно.
Торговля криптовалютами обычно необратима, а анонимность затрудняет отслеживание.
Вы можете подать иск в суд, но вероятность успешного возврата средств очень низка.
Если ключевые члены команды покинут, это считается Rug Pull?
🔸 Не обязательно.
Rug Pull мошенничество — это своего рода «схема выхода», которая обычно включает в себя ограничения на торговлю (инвесторы не могут продать монеты) или внезапные распродажи (цена монеты резко падает, токены становятся бесполезными).
Если только один из основных участников покинул проект, но проект продолжает нормально функционировать, это не считается Rug Pull.
В чем разница между Rug Pull и провалом проекта?
🔸 Rug Pull — это тщательно спланированное мошенничество, в то время как неудачные проекты могут быть результатом плохого управления или изменений на рынке.
Rug Pull обычно происходит очень быстро, команда внезапно исчезает или выводит средства.
Неудача проекта обычно является постепенным процессом, вы можете наблюдать за падением TVL (общей заблокированной стоимости) или ценой токенов, или неспособностью выполнить обещание по доставке продукта.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
LIBRA, Squid Game до OneCoin: обзор и уроки крупнейших мошенничеств Rug Pull на крипторынке
Оригинальное название: Что такое Rug Pulls в криптовалюте и как их избежать
Автор оригинала: Josiah Makori
Исходный текст:
Составлено: Дейзи, Mars Finance
Что такое "Rug Pull" в криптовалюте и как его избежать?
Что такое Rug Pull?
Rug Pull (ковровое мошенничество) — это схема выхода, при которой разработчики запускают криптопроект и привлекают средства инвесторов. Затем они внезапно бросают проект и исчезают с деньгами, что приводит к обесцениванию токенов, находящихся в руках инвесторов.
Общие сигналы опасности:
Нет аудита (не прошел проверку безопасности)
Ликвидность не заблокирована (разработчик может в любое время вывести средства)
Анонимная команда (непрозрачность идентичности членов команды)
Цена внезапно резко возросла (цена аномально повысилась, возможно, манипуляция рынком)
Некоторые кошельки держат большое количество токенов (высокая концентрация, легко манипулировать рынком)
Ключевые моменты
Rug Pull — это схема выхода, при которой разработчики запускают криптопроект, привлекают средства инвесторов, а затем исчезают с деньгами, оставляя за собой бесполезные токены или другие цифровые активы.
Основные сигналы предупреждения: отсутствие аудита, незаблокированная ликвидность, неравномерное распределение токенов и т.д.
Как защитить себя: используйте инструменты, такие как GeckoTerminal, для исследования; эта платформа оснащена функцией мониторинга Rug Pull, которая помогает инвесторам выявлять рискованные проекты.
Термин "Rug Pull" происходит от выражения "pull the rug from underneath" (вдруг выдернуть коврик, заставляя человека упасть). В мошенничестве Rug Pull разработчики собирают средства, продавая токены, а затем внезапно закрывают проект и сбегают с деньгами, в результате чего токены инвесторов становятся ничего не стоящими.
Согласно отчету Chainalysis, частота мошенничества Rug Pull снизилась. В 2021 году мошенничество Rug Pull похитило в общей сложности 2,8 миллиарда долларов, тогда как в 2024 году эта сумма снизилась до 496 миллионов долларов. Однако такие схемы все еще не исчезли, и недавно произошло мошенничество LIBRA, которое произошло в феврале 2025 года.
Понимание мошенничества Rug Pull в криптовалюте
В схеме Rug Pull разработчики создают новый токен и размещают его на децентрализованной бирже (DEX), обычно торгуя в паре с такими распространенными стейблкоинами, как USDT.
Распространенные методы мошенничества, используемые разработчиками:
Обещание высокой доходности, привлечение инвесторов.
Обещание эксклюзивных цифровых продуктов (таких как NFT, которые предполагают, что владельцы могут получить особые преимущества).
Нанять знаменитостей или блогеров для активного продвижения (Shill) этого токена в социальных сетях.
Путем координации покупок искусственно завышается цена токенов.
Все эти методы направлены на создание FOMO (страха упустить), чтобы привлечь больше инвесторов к вложению средств. Когда пул средств накопит достаточно денег, разработчики внезапно уберут все средства, покинут проект, и токены, находящиеся в руках инвесторов, станут совершенно бесполезными.
Как распознать Rug Pull?
Обычно проекты Rug Pull имеют явные сигналы предупреждения, включая:
Ликвидность не заблокирована — позволяет проектам в любое время извлекать активы из пула.
Неравномерное распределение токенов — подавляющее большинство токенов находится в руках немногих кошельков.
Нет аудита смарт-контрактов — проект не прошёл проверку безопасности, существует риск уязвимостей в коде.
Цена токена аномально взлетела — возможно, это схема "накачки и слива".
Анонимная команда и отсутствие истории — члены проектной команды не идентифицированы, отсутствует доверие.
Блокировка ликвидности означает, что команда проекта не может произвольно выводить активы из пула ликвидности. Если ликвидность не заблокирована, разработчики могут в любой момент вывести средства, что приведет к краху рынка.
Как проверить, заблокирована ли ликвидность? Вы можете использовать инструменты, такие как GeckoTerminal, для проверки состояния ликвидности пулов. В панели оценки GT на GeckoTerminal можно увидеть, заблокирована ли ликвидность. Токены Solana: проверьте Liquidity Lock (блокировка ликвидности). Токены ETH: проверьте Rugpull Risk (риск Rug Pull).
Проверка распределения токенов в блокчейн-обозревателе и на GeckoTerminal поможет вам понять, кто владеет наибольшим количеством токенов и как они распределены.
Если небольшое количество кошельков владеет большим количеством токенов, то быстрое их распродажа становится легким делом, что увеличивает риск манипуляции ценами и подкупа голосов. Токены с более высокой децентрализованностью, как правило, более безопасны, так как они защищают пользователей от резкой манипуляции ценами со стороны небольшого числа крупных держателей в краткосрочной перспективе.
Большинство известных проектов делятся информацией о аудите смарт-контрактов на своих сайтах. Аудиторы смарт-контрактов классифицируют и описывают ошибки и проблемы, обнаруженные ими в процессе аудита, объясняя их серьезность и возможное воздействие на контракт и его пользователей.
Если команда проекта не решит ключевые проблемы, это может оказать негативное влияние на проект, так как это означает, что контракт может быть использован командой проекта или внешними злонамеренными участниками.
Как и в случае с манипуляциями ценами на акции и распродажами, вы должны быть осторожны с токенами, которые резко возрастают в цене в течение нескольких часов или дней, так как это может указывать на манипуляции ценами и схемы распродаж. Если вы видите, что стоимость актива стремительно растет, постарайтесь выяснить, что стоит за этим ростом.
В большинстве случаев, когда стоимость легитимных токенов внезапно возрастает, это может быть связано с важными новыми партнерствами, листингом на бирже или значительными релизами продуктов — все это широко освещается в криптосредствах.
Хотя анонимность является одной из привлекательных черт криптовалют, запуск проекта неизвестной анонимной командой может быть опасным сигналом, особенно если проект еще не прошел аудит смарт-контрактов. В случае эмиссии токенов вы можете проверить GeckoTerminal, чтобы увидеть, есть ли у создателя какие-либо проблемные записи об эмиссии токенов Solana.
Как избежать мошенничества Rug Pull
Вы можете снизить риск столкновения с мошенничеством Rug Pull следующими способами:
Избегайте проектов с экстремальной спекуляцией.
Проверьте активность команды и участие сообщества.
Используйте GeckoTerminal для проверки, включая:
Согласованные покупки (Bundled Buys)
Замораживающее полномочие (Freeze Authority)
Права на чеканку токенов (Mint Authority)
Блокировка ликвидности (Liquidity Lock)
Медовые ловушки (Honeypots)
Риски повторного входа (Reentrancy Risks)
7.История разработчиков (Creator History)
Как упоминалось выше, большинство авторитетных криптовалютных проектов проходят аудит смарт-контрактов, чтобы подтвердить свою легитимность. Перед инвестированием внимательно ознакомьтесь с результатами аудита и убедитесь, что нет нерешенных критических проблем, так как это может означать, что смарт-контракты, управляющие проектом, могут быть использованы в корыстных целях.
Для токенов, таких как мемкойны, которые маловероятно будут подвергнуты широкому аудиту смарт-контрактов, вы можете использовать GeckoTerminal, чтобы проверить любые сигналы опасности вокруг токена, как указано в GT-оценке, включая:
Количество токенов, приобретенных через пакетную покупку, может быть использовано для повышения цены токенов перед их продажей.
Заморозка прав может предотвратить торговлю токенами владельцем.
Право на чеканку, позволяющее создателю контракта чеканить новые токены.
Ликвидность заблокирована, чтобы обеспечить блокировку токенов, предоставляемых в пул, и предотвратить их извлечение создателем.
Медовая ловушка, в которой токены могут быть не подлежат продаже из-за функционала контракта или злонамеренного кода.
Риск повторного входа, злонамеренные контракты могут пытаться извлечь токены из смарт-контракта пула.
Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, как правило, это мошенничество. Мошенники часто используют психологию FOMO, заставляя инвесторов беспокоиться о том, что они упустят "редкую возможность" и быстро вкладывают деньги. Будьте осторожны с обещаниями "высокой доходности", особенно с проектами, требующими "незамедлительного входа, иначе вы упустите шанс".
При исследовании проектов основное внимание уделяется:
**Социальные сети (Telegram, Twitter, Discord)** Активны ли?
Существует ли настоящая дискуссия в сообществе, а не просто маркетинговая реклама?
Предоставляет ли официальный сайт проекта аудит смарт-контрактов и информацию о команде?
Как проверить личность команды?
Ищите членов команды в LinkedIn, чтобы подтвердить, есть ли у них реальный опыт в отрасли.
Ищите записи о вкладе в код на GitHub, чтобы убедиться, что у команды есть опыт разработки.
Проверьте последние новости токенов на таких платформах, как CoinGecko, и посмотрите, есть ли подозрительные события.
Распространенные типы мошенничества Rug Pull
Rug Pull делится на жесткий Rug Pull и мягкий Rug Pull:
Хард Раг Пул (Hard Rug Pull) — команда проекта напрямую уводит деньги и удаляет все социальные аккаунты и официальный сайт.
Мягкий Rug Pull (Soft Rug Pull) —— команда проекта постепенно уходит, сокращает общение и в конечном итоге abandons проект, оставляя инвесторов с бесполезными токенами.
Пример ликвидности является токен Squid Game (SQUID), который является мем-токеном, отсылающим к популярному сериалу Netflix Squid Game. Этот токен активно рекламировался в социальных сетях, обещая пользователям возможность выиграть SQUID, играя в игры. Несмотря на неясность белой книги и отсутствие аудита проекта, ситуация остается таковой.
С 26 октября по 1 ноября цена SQUID выросла почти на 2300 миллионов процентов, с нескольких центов до 2861,80 доллара. Тем временем инвесторы не могли продать свои SQUID, поскольку смарт-контракт токена (который контролирует работу проекта) позволял продавать токены только создателям, которые забрали у инвесторов около 3,38 миллиона долларов. Затем разработчики вывели все BNB из пула. Этот момент был запечатлен пользователем Twitter @imBagsy.
Уроки игры в кальмара
Избегайте проектов, которые чрезмерно раскручены, но не имеют аудита смарт-контрактов. Всегда проверяйте, есть ли у контракта пула незаблокированная ликвидность, и сопротивляйтесь FOMO.
Методы мошенничества:
Разработчики используют социальные сети и KOL для искусственного раздувания токенов, что приводит к росту цен на монеты (Pump).
После резкого роста цен разработчики распродали свои токены, что привело к обрушению цены на монеты (Dump).
Пример: мошенничество LIBRA
Февраль 2025 года, президент Аргентины Хавьер Милей (Javier Milei) рекламирует токен LIBRA в социальных сетях.
Токен за 50 минут вырос до $5,20, так как команда проекта владеет 70% общего объема токенов и распродала на пике, что привело к падению цены на 85%.
Мошенники обналичили 87 миллионов долларов, инвесторы потеряли все свои деньги.
Урок:
Независимо от того, кто рекламирует токен, необходимо проверить распределение токенов.
Проверьте, есть ли大量捆绑购买, чтобы предотвратить манипуляцию ценами со стороны немногих.
Методы мошенничества:
Мошенники обещают разработать «революционный проект», чтобы привлечь инвесторов к вложению средств.
После финансирования команда исчезает, а у инвесторов остаются токены или NFT, не имеющие никакой ценности.
Пример: Мошенничество Evolved Apes
Обещание разработать NFT-игру, чтобы привлечь инвесторов для покупки NFT.
После финансирования в 2,7 миллиона долларов команда исчезла, обновления в социальных сетях прекратились.
Урок:
Исследуйте фон команды, проверьте записи в LinkedIn и GitHub.
Избегайте инвестирования в полностью анонимные проекты, убедитесь, что членов команды можно отследить.
Методы мошенничества:
Обещание "высоких доходов", но на самом деле это выплата средств предыдущим инвесторам за счет средств последующих инвесторов.
Участники привлекают людей, чтобы заработать "рекомендательные вознаграждения", система в конечном итоге разоряется, и инвесторы не могут вывести свои средства.
Пример: финансовая пирамида OneCoin
OneCoin обещает инвесторам возможность «добывать» токены OneCoin и повышать свои инвестиционные навыки через образовательные курсы.
OneCoin вообще не существует в блокчейне, токены не могут свободно торговаться, они могут торговаться только на официальной платформе с ограничениями.
Инвесторы потеряли более 4 миллиардов долларов, основатель сбежал.
Урок:
Если токен не торгуется на публичной цепочке, а может торговаться только на закрытой платформе, риск крайне высок!
Избегайте инвестиций в проекты, требующие «пригласить друзей присоединиться», это типичные характеристики схемы Понци.
Является ли мошенничество Rug Pull с криптовалютой законным?
Мошенничество Rug Pull является незаконным по всему миру, и если правоохранительные органы смогут поймать преступников в своей юрисдикции, их обычно будут судить.
В большинстве юрисдикций мошенничество Rug Pull классифицируется как кража или мошенничество, в то время как действия, такие как "Pump and Dump", рассматриваются как манипуляция рынком.
Примеры на практике:
Дело OneCoin: полиции всего мира нанесли мощный удар, китайские регуляторы предъявили обвинения 98 вовлеченным лицам и конфисковали криптовалюту на сумму 267,5 миллионов долларов (по данным South China Morning Post).
Дело о мошенничестве с NFT Frosties: мошенников обвиняют в сговоре по телекоммуникационному мошенничеству и отмыванию денег, сумма, вовлеченная в дело, составляет миллионы долларов. Хотя некоторые дела были успешно преследованы в уголовном порядке, многие мошенники все еще могут избежать наказания с незаконно полученными доходами.
Вывод: Перед инвестициями обязательно подтвердите еще раз!
Несмотря на то, что мошенничество типа Rug Pull больше не является самой распространенной схемой в криптовалюте, проекты с высокой доходностью и резким ростом цен все еще полны рисков.
В этой статье рассматриваются способы проверки подлинности проектов и распространенные предупредительные знаки, которые помогут вам снизить риск обмана.
Отсутствие прозрачности, отсутствие аудиторской сертификации и проекты, звучащие слишком хорошо, чтобы быть правдой, с высокой вероятностью являются мошенничеством!
⚠ Мошеннические схемы постоянно обновляются, независимо от того, как они рекламируются в социальных сетях, необходимо оставаться настороже и проводить собственное должное расследование (DYOR), чтобы избежать того, чтобы стать жертвой.
📌 Упомянутые в статье проекты служат только для анализа случаев и не являются инвестиционными рекомендациями.
Часто задаваемые вопросы (FAQs)
🔸 Очень сложно.
Торговля криптовалютами обычно необратима, а анонимность затрудняет отслеживание.
Вы можете подать иск в суд, но вероятность успешного возврата средств очень низка.
🔸 Не обязательно.
Rug Pull мошенничество — это своего рода «схема выхода», которая обычно включает в себя ограничения на торговлю (инвесторы не могут продать монеты) или внезапные распродажи (цена монеты резко падает, токены становятся бесполезными).
Если только один из основных участников покинул проект, но проект продолжает нормально функционировать, это не считается Rug Pull.
🔸 Rug Pull — это тщательно спланированное мошенничество, в то время как неудачные проекты могут быть результатом плохого управления или изменений на рынке.
Rug Pull обычно происходит очень быстро, команда внезапно исчезает или выводит средства.
Неудача проекта обычно является постепенным процессом, вы можете наблюдать за падением TVL (общей заблокированной стоимости) или ценой токенов, или неспособностью выполнить обещание по доставке продукта.