ما هي خلاطات العملات وكيف تعمل؟
مقدمة العملة
لا تخفي طبيعة تقنية البلوكشين هويات المستخدمين تمامًا ولكنها مجهولة المصدر ومفتوحة للجميع في جميع أنحاء العالم. يمكن تتبع حركة الأموال وتمييزها باستخدام مستكشف blockchain.
هذه بالنسبة للبعض ميزة حقيقية لتقنية بلوكتشين التي تعتبر أساسية لمبدأ «دفتر الأستاذ العام الموزع». في حين يعتقد البعض في عائلة العملات المشفرة الأكبر أنها تكشف أنشطة تداول المستخدمين وتبطل بطريقة ما الخصوصية والأمان التي تسعى تقنية بلوكتشين إلى تحقيقها، وبالتالي تخلق فرصة للمجرمين ووكلاء إنفاذ القانون لتتبع معاملات العملة المشفرة الخاصة بك وقناة التدفق وتمييزها.
يمكن للقراصنة المهرة جدًا استخدام هذا «العميل المحتمل» (المعلومات) لمراقبة معاملات المستخدمين بعناية ويمكنهم شن هجمات ضارة مثل برامج الفدية والتصيد الاحتيالي وهجمات الغبار على حسابات المستخدمين، وبالتالي الحاجة إلى مزيد من الخصوصية والأمان الإضافي.
وقد أدى ذلك إلى الحاجة إلى نظام Coin Mixers، الذي يوفر وسيلة للمستثمرين أو المتداولين الحقيقيين والمؤسسات لحماية هويتهم من التدقيق العام أثناء نقل حركة الأموال من عنوان محفظة إلى آخر.
ما هي خلاطات العملات؟
يُعرَّف خلاط العملات بأنه خدمة تمزج تدفقات مختلفة من العملات المشفرة أو التوكنات في تجمع آلي، مما يتيح النقل المجهول للأصول الرقمية من المرسل إلى المتلقي، مما يحافظ على خصوصية المعاملات وخلوها من اهتمام الجمهور.
كما أن فكرة خلاطات العملات في مجال العملات المشفرة هي الحفاظ على سرية هوية المستخدمين ومنع التدقيق والمراقبة غير المبررة. علاوة على ذلك، يستخدم خلاط العملات خدمات شركات البرمجيات التي تتمثل مسؤوليتها في التوسط بين اثنين أو أكثر من المتداولين الذين يتطلعون إلى تبادل العملات المشفرة أو التوكنات.
وبالتالي، تهدف الخدمة في نهاية المطاف إلى تغيير سلسلة تدفق الأصول الرقمية من المرسل إلى المتلقي، وبالتالي تشويش حركة الأموال بين الأطراف المعنية. وقد أدى ذلك إلى زيادة إخفاء الهوية التي تصورها مؤسسو تقنية بلوكتشين، كما جعل من الصعب تتبع تدفق الأموال، وبالتالي ضمان الخصوصية وإلى حد كبير أمن المشاركين في المعاملة.
تقدم خلاطات العملات فوائد كبيرة للمستثمرين والمؤسسات من خلال ضمان إخفاء الهوية وخصوصية معاملاتهم، ومن ناحية أخرى، يستخدمها مجرمو الإنترنت أيضًا لأغراض احتيالية.
هل خلاطات العملات قانونية أم غير قانونية؟
وتلت ذلك العديد من الحجج حول شرعية خلاطات العملات وأثيرت أسئلة حول الأساس المنطقي لخلط العملات المشفرة أو التوكنات بشكل فردي؛ بينما يعتقد أنصار اللامركزية وإخفاء هوية معاملات المستخدمين بقوة أن خلط العملات هو وسيلة لتحقيق خصوصية المستخدمين وأمنهم - الأهداف الأساسية وراء تقنية بلوكتشين والتمويل اللامركزي (DeFi) - وزيادة منع سيطرة الطرف الثالث غير المبررة على المعاملات المالية للمستخدمين.
لكن الخبراء يجادلون بأن أنشطتهم شجعت الإجرام بشكل كبير وأحبطت تعقب واعتقال المجرمين والإرهابيين الذين يجدون صعوبة في خلط العملات لإدامة أنشطتهم الشنيعة. ويشدد أيضًا على المخاطر التي ينطوي عليها الوثوق بوكالة مجهولة الهوية (طرف ثالث) بثروتك (الأصول الرقمية) التي قد تجذب انتباهك إلى تلقي أموالك.
بشكل عام، تعتبر كلتا الحجتين صالحتين حيث تشير المجموعة الأولى إلى إيجابيات خلاطات العملات بينما تركز الأخيرة على السلبيات. السؤال الأساسي هو، ما هي النسبة المئوية للأنشطة غير القانونية التي تدعمها خلاطات العملات؟
يشير تقرير حديث صادر عن شركة بلوكتشين للاستخبارات، Chainalysis إلى حقيقة أن هناك زيادة في غسل الأموال غير المشروعة في الخلاطات، مما يغذي أنشطة مجرمي الإنترنت والمتسللين.
وجدت الشركة أن «العناوين غير المشروعة تمثل 23٪ من الأموال المرسلة إلى الخلاطات حتى الآن في عام 2022 ارتفاعًا من 12٪ في عام 2021". [1] كانت معظم هذه الأموال من «الخلاطات الخاضعة للعقوبات» التي تساعد وتحرض على غسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى بتعاون معروف مع استخبارات بعض الدول.
ومع ذلك، تعتبر خلاطات العملات قانونية في بعض البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، وتعمل بناءً على أطر تنظيمية معينة. استخدمها العديد من المستخدمين والمؤسسات في هذه البلدان لأغراض مشروعة لإخفاء معاملاتهم. في حين حظرت بعض الدول بشكل صريح أنشطة خلاطات العملات، بحجة أنها سهلت الأنشطة الإجرامية مثل غسيل الأموال، وسوق الشبكة المظلمة، وتمويل الأنشطة الإرهابية، من بين أمور أخرى. لذلك في هذه البلدان، يعد خلط العملات أمرًا غير قانوني للغاية وليس قيد التشغيل.
لا يفضل التقرير أعلاه خلاطات العملات، وقد يغذي حملة القمع، وقد يصبح غير ملائم لمتداولي العملات المشفرة الحقيقيين الذين أرادوا فقط الخصوصية وإخفاء الهوية. كما تصورت Chainalysis بالفعل، «قد تصبح خلاطات العملات المشفرة قديمة قريبًا حيث تعمل Chainalysis على تحسين قدرتها على إلغاء خلط المعاملات». [2]
غسيل العملات المشفرة
تتزايد عمليات غسيل العملات المشفرة ويعتقد الكثيرون أنها تغذيها خلاطات العملات حيث يتمتع غاسلو الأموال بمكان آمن لتنظيف أموالهم المسروقة، بدعم من الدول، وبالتالي إضفاء الطابع المؤسسي على الاحتيال الإلكتروني والأنشطة الإجرامية الأخرى.
كما أن وجود وسيلة توفر فيها خلاطات العملات خدمة تنظيف للأموال غير المشروعة وغطاء للمرسلين والمستلمين سيزيد من تعزيز غسيل الأموال وتشجيع الإجرام على نطاق واسع.
في الآونة الأخيرة، تطورت صناعة الجرائم الإلكترونية، وخاصة مشهد برامج الفدية، وأصبحت أكثر نشاطًا من ذي قبل. يستغل مجرمو الإنترنت Ransomware كخدمة، وهو مفهوم مختصر باسم (RaAs)، لسرقة محافظ المتداولين وإفراغها.
والخبر السار هو أن العديد من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم تمكنت من متابعة كل ذرة من الأموال الرقمية غير المشروعة، واتخاذ إجراءات صارمة حتى على حساب خلاطات العملات المشفرة وعملياتها.
كيف تعمل خلاطات العملات؟
فيما يلي خوارزمية بسيطة يعمل من خلالها خلط العملات:
يرسل المالك عملات معدنية إلى حوض السباحة (خلاط العملات) عن طريق توصيل محفظته، مثل Metamask أو Wallet connect، وما إلى ذلك بخلاط العملات ويقوم بإيداع كمية معينة من العملات التي ينوي مزجها وإرسالها إلى المتلقي.
يتم خلط عملات المستخدمين الآخرين معها، وبعد ذلك، سيتم تحويل العملة المختلطة إلى عنوان محفظة معين. المعنى الضمني هنا هو عدم وجود اتصال بين المعاملة الأصلية وعنوان محفظة المستلم.
من المهم جدًا أن نفهم أنه بغض النظر عن النموذج التشغيلي لخدمات خلط العملات، هناك رسوم معاملات تتراوح من 0.25 إلى 3٪ يتم تحصيلها لكل معاملة. كلما زاد حجم التداول، زادت تكلفة رسوم المعاملة، والعكس صحيح. تهدف رسوم المعاملة إلى تغطية هوامش الربح و/أو سعر دعم الخلاط.
علاوة على ذلك، هناك العديد من الخيارات المتاحة للمستخدمين لسحب الأموال إلى عنوان المحفظة الذي يختارونه. تضع بعض أجهزة المزج تدابير أمنية إضافية لضمان بقاء بعض المعاملات مجهولة المصدر، وتشمل بعض هذه الإجراءات الأمنية Ring و ZK-SNARKS.
أنواع خلاطات العملات
هناك نوعان من خلاطات العملات:
- الخلاطات المركزية (الحراسة)
- الخلاطات اللامركزية (غير الاحتجازية)
- خلاطات العملات المركزية
في خلاطات العملات المركزية، تعتبر الخلاطات القائمة على التشويش عوامل يتم تطبيقها كجزء من خدمة الحفظ لإخفاء معاملات المستخدمين. يتيح ذلك للمستخدمين إرسال بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH) أو سولانا (SOL) إلى خلاط العملات وأيضًا إرسال عملات مشفرة مختلفة إلى المتلقي بعد دفع رسوم المعاملة.
يعد المزج المركزي للعملات أمرًا بسيطًا وفعالًا لاستخدام العملات المشفرة؛ إنها ببساطة طريقة لتقليب أو خلط العملات أو الرموز. يمكنهم التعامل مع جميع الواجبات التشغيلية والتعقيدات، مما يتيح المجال لتجربة سلسة وبسيطة للعملاء. مثال؛ بليندر.io.
على الرغم من مزايا المزج المركزي للعملات المشفرة من طرف ثالث، إلا أن هناك أيضًا عيوبًا، على سبيل المثال، الخدمات التي تقدمها خلاطات العملات هذه لها في الغالب رسوم أعلى من تلك الخدمات التي تقدمها خلاطات العملات اللامركزية.
ليس هناك ما يضمن أن الخلاط التابع لجهة خارجية سيعيد أموال المستخدمين. وبالتالي، فهي معرضة للخطر للغاية حيث أن أموال المستخدمين عرضة للسرقة من قبل اللصوص. مشكلة أخرى هي أن الخلاط عرضة لفضح الاتصالات الموجودة بين المرسلين والمستلمين عند الضغط عليه من قبل وكالات إنفاذ القانون.
تتلاشى شعبية الخلاطات المركزية، لأنها تنتمي إلى الجيل الأول من الخلاطات.
- خلاطات العملات اللامركزية أو نظير إلى نظير r
توفر خلاطات العملات اللامركزية مساحة للمستخدمين لتبادل العملات دون الحاجة إلى طرف ثالث، حيث تتم المعاملات تلقائيًا باستخدام عقد ذكي. وهي تعمل حول شبكة تضم مئات أو آلاف أجهزة الكمبيوتر (العقد).
باستخدام بروتوكولات مثل CoinSwap أو JoinMarket أو CoinJoin أو SharedCoin، يمكن للعملاء توحيد الجهود لتنفيذ العديد من المعاملات، ومع ارتفاع العدد المطلوب من المشاركين، يقومون بإجراء التعديلات. أيضًا، لا يقوم الخلاط بتخزين عناوين كل من المرسلين والمستلمين، حيث يتم برمجتها لخلط الأموال وتحويلها.
ومن المزايا المهمة الأخرى لخلاطات العملات اللامركزية أو من نظير إلى نظير (P2P) أنها توفر خدمة غير احتجازية، مما يجعل من الممكن للمستخدمين التفاعل مع الخلاط والوصول الكامل إلى أموالهم.
ليست هناك حاجة لمتطلبات KYC في خلاطات العملات اللامركزية، وبالتالي فهي بلا حدود وبدون إذن. يمكن للبروتوكول إعادة توزيعها بكفاءة ونزاهة بطريقة ما، من خلال تجميع الأموال من العديد من المستخدمين.
أصبحت منصات المعرفة الصفرية (ZK) أو المنصات القائمة على التشويش (OBF) الطريقة الأكثر شيوعًا لخلاطات التشفير اللامركزية. على الرغم من ذلك، فإن المشكلة المرتبطة ببراهين المعرفة الصفرية موجودة في تعقيدها المشفر، وهذه أيضًا مشكلة تتعلق بتوسيع نطاق المنتجات.
كما هو الحال مع خدمات المزج المركزية، قد تساعد بروتوكولات خلط العملات المشفرة اللامركزية في إخفاء تاريخ معاملات العملة المشفرة وإخفاء هويته.
تقدم البروتوكولات اللامركزية، تمامًا مثل البروتوكولات المركزية، للمستخدمين إمكانية الدخول إلى الشؤون المالية التي يختارونها، وهذا يجعلهم يتحملون المزيد من المسؤولية بأنفسهم. ConJoin و Wasabi Wallet و Sparrow Wallet كلها خلاطات لامركزية تعد الأكثر شهرة في صناعة التشفير.
كيف تعمل: الخلاطات المركزية واللامركزية
الخلاطات المركزية
في خدمة المزج المركزية هذه، يقوم المستخدمون بإحضار عناوين محفظتهم الإلكترونية على المنصات، وبعد ذلك، يرسلون مبلغ العملة المشفرة المحدد الذي يريدون «مزجه» إلى المنصة المركزية. من خلال ذلك، يسمح المستخدم للوكيل بالتحكم المطلق في إجراء معاملات متعددة تهدف إلى «خلط» أصول التشفير الخاصة بالمستخدم. ما نعنيه بالوكيل هو خوارزمية متخصصة تقوم بإجراء معاملات متعددة بشكل عشوائي.
الخلاطات اللامركزية
يحاول المستخدمون التخلص من الوسطاء في هذه الخدمة. وبهذه الطريقة، يتشكل المستخدمون معًا لاختيار الأصول المشفرة التي يرغبون في «مزجها»، لتنفيذ معاملات صغيرة بين المستخدمين الذين يعملون على نفس المنصة. في الخلاطات اللامركزية، نعلم أيضًا أنه كلما زاد عدد المستخدمين في الخدمة، زادت عملية التوزيع العشوائي.
الاختلافات بين الخلاطات المركزية واللامركزية
من حيث إخفاء الهوية، فإن الخلاطات اللامركزية هي الأفضل. وذلك لأن الخلاطات اللامركزية تقدم مستويات أعلى من إخفاء الهوية للمستخدمين مقارنة بالخلاطات المركزية. يمكن للخلاط المركزي تحت الضغط أو لبعض الأسباب الأنانية الكشف عن بيانات المستخدمين بسبب الوصول إلى عنوان IP الخاص بهم. وبالتالي، إلى حد كبير، فإن عنوان المرسل وعنوان المتلقي ليسا خاصين على النحو المنشود.
من ناحية أخرى، يمكن أن تكون منصات الخلط اللامركزية عرضة للهجمات التي قد تؤدي إلى الكشف عن بيانات المستخدم، وبالتالي انتهاك الخصوصية وإخفاء الهوية.
باختصار، تقدم الخلاطات اللامركزية فوائد رئيسية عند مقارنتها بالخلاطات المركزية: أولاً، يتم منح التحكم الكامل في الأصول للمستخدمين، لأنه عند اكتمال عملية الخلط، يتم التحقق لمعرفة ما إذا كانت الكمية القادمة تعادل الكمية المختلطة التي يتم إجراؤها من خلال التوقيعات. من خلال القيام بذلك، يمكنهم بسهولة منع فقدان الأصول المشفرة من خلط العملات.
مما سبق، يجب بذل العناية الواجبة والبحث الدقيق قبل الاختيار بين الاثنين نظرًا لوجود العديد من خلاطات الاحتيال المتاحة.
الخاتمة
في العديد من النواحي، تعتبر خلاطات العملات مهمة لحماية هوية متداولي العملات المشفرة وسلامتهم، وتمكين المستثمرين والمؤسسات من تنفيذ أنشطة التداول بحرية مع ضمان سلامتهم.
ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه خلاطات العملات هو أنها توفر غطاء لمجرمي الإنترنت الذين يجدون أنه من الأسهل غسل الأموال المسروقة. يشير التقرير الأخير الصادر عن Chainalysis إلى أنه يجب القيام بالكثير من قبل جميع أصحاب المصلحة في صناعة العملات المشفرة حيث يستفيد مجرمو الإنترنت والمتسللون بشكل غير مبرر من خلاطات العملات.
ومع ذلك، فإن خلاطات العملات لها مزاياها وعيوبها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى اعتماد تقنية متطورة وتنفيذ لوائح معينة تهدف إلى منع الأنشطة الإجرامية مع تشجيع الاستخدام المشروع للخدمة حيث لا ينبغي لنا التخلص من الطفل بماء الاستحمام.
บทความที่เกี่ยวข้อง
كيفية تخزين ETH？
ما هو تعدين BTC؟
صناديق الاستثمار المتداولة في Spot Bitcoin: بوابة للاستثمار في العملات المشفرة لرواد الأعمال
ما هي خلاطات العملات وكيف تعمل؟
مقدمة
ما هي خلاطات العملات؟
هل خلاطات العملات قانونية أم غير قانونية؟
غسيل العملات المشفرة:
كيف تعمل خلاطات العملات؟
أنواع خلاطات العملات:
كيفية عملها:
استنتاج الخلاطات المركزية واللامركزية
مقدمة العملة
لا تخفي طبيعة تقنية البلوكشين هويات المستخدمين تمامًا ولكنها مجهولة المصدر ومفتوحة للجميع في جميع أنحاء العالم. يمكن تتبع حركة الأموال وتمييزها باستخدام مستكشف blockchain.
هذه بالنسبة للبعض ميزة حقيقية لتقنية بلوكتشين التي تعتبر أساسية لمبدأ «دفتر الأستاذ العام الموزع». في حين يعتقد البعض في عائلة العملات المشفرة الأكبر أنها تكشف أنشطة تداول المستخدمين وتبطل بطريقة ما الخصوصية والأمان التي تسعى تقنية بلوكتشين إلى تحقيقها، وبالتالي تخلق فرصة للمجرمين ووكلاء إنفاذ القانون لتتبع معاملات العملة المشفرة الخاصة بك وقناة التدفق وتمييزها.
يمكن للقراصنة المهرة جدًا استخدام هذا «العميل المحتمل» (المعلومات) لمراقبة معاملات المستخدمين بعناية ويمكنهم شن هجمات ضارة مثل برامج الفدية والتصيد الاحتيالي وهجمات الغبار على حسابات المستخدمين، وبالتالي الحاجة إلى مزيد من الخصوصية والأمان الإضافي.
وقد أدى ذلك إلى الحاجة إلى نظام Coin Mixers، الذي يوفر وسيلة للمستثمرين أو المتداولين الحقيقيين والمؤسسات لحماية هويتهم من التدقيق العام أثناء نقل حركة الأموال من عنوان محفظة إلى آخر.
ما هي خلاطات العملات؟
يُعرَّف خلاط العملات بأنه خدمة تمزج تدفقات مختلفة من العملات المشفرة أو التوكنات في تجمع آلي، مما يتيح النقل المجهول للأصول الرقمية من المرسل إلى المتلقي، مما يحافظ على خصوصية المعاملات وخلوها من اهتمام الجمهور.
كما أن فكرة خلاطات العملات في مجال العملات المشفرة هي الحفاظ على سرية هوية المستخدمين ومنع التدقيق والمراقبة غير المبررة. علاوة على ذلك، يستخدم خلاط العملات خدمات شركات البرمجيات التي تتمثل مسؤوليتها في التوسط بين اثنين أو أكثر من المتداولين الذين يتطلعون إلى تبادل العملات المشفرة أو التوكنات.
وبالتالي، تهدف الخدمة في نهاية المطاف إلى تغيير سلسلة تدفق الأصول الرقمية من المرسل إلى المتلقي، وبالتالي تشويش حركة الأموال بين الأطراف المعنية. وقد أدى ذلك إلى زيادة إخفاء الهوية التي تصورها مؤسسو تقنية بلوكتشين، كما جعل من الصعب تتبع تدفق الأموال، وبالتالي ضمان الخصوصية وإلى حد كبير أمن المشاركين في المعاملة.
تقدم خلاطات العملات فوائد كبيرة للمستثمرين والمؤسسات من خلال ضمان إخفاء الهوية وخصوصية معاملاتهم، ومن ناحية أخرى، يستخدمها مجرمو الإنترنت أيضًا لأغراض احتيالية.
هل خلاطات العملات قانونية أم غير قانونية؟
وتلت ذلك العديد من الحجج حول شرعية خلاطات العملات وأثيرت أسئلة حول الأساس المنطقي لخلط العملات المشفرة أو التوكنات بشكل فردي؛ بينما يعتقد أنصار اللامركزية وإخفاء هوية معاملات المستخدمين بقوة أن خلط العملات هو وسيلة لتحقيق خصوصية المستخدمين وأمنهم - الأهداف الأساسية وراء تقنية بلوكتشين والتمويل اللامركزي (DeFi) - وزيادة منع سيطرة الطرف الثالث غير المبررة على المعاملات المالية للمستخدمين.
لكن الخبراء يجادلون بأن أنشطتهم شجعت الإجرام بشكل كبير وأحبطت تعقب واعتقال المجرمين والإرهابيين الذين يجدون صعوبة في خلط العملات لإدامة أنشطتهم الشنيعة. ويشدد أيضًا على المخاطر التي ينطوي عليها الوثوق بوكالة مجهولة الهوية (طرف ثالث) بثروتك (الأصول الرقمية) التي قد تجذب انتباهك إلى تلقي أموالك.
بشكل عام، تعتبر كلتا الحجتين صالحتين حيث تشير المجموعة الأولى إلى إيجابيات خلاطات العملات بينما تركز الأخيرة على السلبيات. السؤال الأساسي هو، ما هي النسبة المئوية للأنشطة غير القانونية التي تدعمها خلاطات العملات؟
يشير تقرير حديث صادر عن شركة بلوكتشين للاستخبارات، Chainalysis إلى حقيقة أن هناك زيادة في غسل الأموال غير المشروعة في الخلاطات، مما يغذي أنشطة مجرمي الإنترنت والمتسللين.
وجدت الشركة أن «العناوين غير المشروعة تمثل 23٪ من الأموال المرسلة إلى الخلاطات حتى الآن في عام 2022 ارتفاعًا من 12٪ في عام 2021". [1] كانت معظم هذه الأموال من «الخلاطات الخاضعة للعقوبات» التي تساعد وتحرض على غسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى بتعاون معروف مع استخبارات بعض الدول.
ومع ذلك، تعتبر خلاطات العملات قانونية في بعض البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، وتعمل بناءً على أطر تنظيمية معينة. استخدمها العديد من المستخدمين والمؤسسات في هذه البلدان لأغراض مشروعة لإخفاء معاملاتهم. في حين حظرت بعض الدول بشكل صريح أنشطة خلاطات العملات، بحجة أنها سهلت الأنشطة الإجرامية مثل غسيل الأموال، وسوق الشبكة المظلمة، وتمويل الأنشطة الإرهابية، من بين أمور أخرى. لذلك في هذه البلدان، يعد خلط العملات أمرًا غير قانوني للغاية وليس قيد التشغيل.
لا يفضل التقرير أعلاه خلاطات العملات، وقد يغذي حملة القمع، وقد يصبح غير ملائم لمتداولي العملات المشفرة الحقيقيين الذين أرادوا فقط الخصوصية وإخفاء الهوية. كما تصورت Chainalysis بالفعل، «قد تصبح خلاطات العملات المشفرة قديمة قريبًا حيث تعمل Chainalysis على تحسين قدرتها على إلغاء خلط المعاملات». [2]
غسيل العملات المشفرة
تتزايد عمليات غسيل العملات المشفرة ويعتقد الكثيرون أنها تغذيها خلاطات العملات حيث يتمتع غاسلو الأموال بمكان آمن لتنظيف أموالهم المسروقة، بدعم من الدول، وبالتالي إضفاء الطابع المؤسسي على الاحتيال الإلكتروني والأنشطة الإجرامية الأخرى.
كما أن وجود وسيلة توفر فيها خلاطات العملات خدمة تنظيف للأموال غير المشروعة وغطاء للمرسلين والمستلمين سيزيد من تعزيز غسيل الأموال وتشجيع الإجرام على نطاق واسع.
في الآونة الأخيرة، تطورت صناعة الجرائم الإلكترونية، وخاصة مشهد برامج الفدية، وأصبحت أكثر نشاطًا من ذي قبل. يستغل مجرمو الإنترنت Ransomware كخدمة، وهو مفهوم مختصر باسم (RaAs)، لسرقة محافظ المتداولين وإفراغها.
والخبر السار هو أن العديد من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم تمكنت من متابعة كل ذرة من الأموال الرقمية غير المشروعة، واتخاذ إجراءات صارمة حتى على حساب خلاطات العملات المشفرة وعملياتها.
كيف تعمل خلاطات العملات؟
فيما يلي خوارزمية بسيطة يعمل من خلالها خلط العملات:
يرسل المالك عملات معدنية إلى حوض السباحة (خلاط العملات) عن طريق توصيل محفظته، مثل Metamask أو Wallet connect، وما إلى ذلك بخلاط العملات ويقوم بإيداع كمية معينة من العملات التي ينوي مزجها وإرسالها إلى المتلقي.
يتم خلط عملات المستخدمين الآخرين معها، وبعد ذلك، سيتم تحويل العملة المختلطة إلى عنوان محفظة معين. المعنى الضمني هنا هو عدم وجود اتصال بين المعاملة الأصلية وعنوان محفظة المستلم.
من المهم جدًا أن نفهم أنه بغض النظر عن النموذج التشغيلي لخدمات خلط العملات، هناك رسوم معاملات تتراوح من 0.25 إلى 3٪ يتم تحصيلها لكل معاملة. كلما زاد حجم التداول، زادت تكلفة رسوم المعاملة، والعكس صحيح. تهدف رسوم المعاملة إلى تغطية هوامش الربح و/أو سعر دعم الخلاط.
علاوة على ذلك، هناك العديد من الخيارات المتاحة للمستخدمين لسحب الأموال إلى عنوان المحفظة الذي يختارونه. تضع بعض أجهزة المزج تدابير أمنية إضافية لضمان بقاء بعض المعاملات مجهولة المصدر، وتشمل بعض هذه الإجراءات الأمنية Ring و ZK-SNARKS.
أنواع خلاطات العملات
هناك نوعان من خلاطات العملات:
- الخلاطات المركزية (الحراسة)
- الخلاطات اللامركزية (غير الاحتجازية)
- خلاطات العملات المركزية
في خلاطات العملات المركزية، تعتبر الخلاطات القائمة على التشويش عوامل يتم تطبيقها كجزء من خدمة الحفظ لإخفاء معاملات المستخدمين. يتيح ذلك للمستخدمين إرسال بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH) أو سولانا (SOL) إلى خلاط العملات وأيضًا إرسال عملات مشفرة مختلفة إلى المتلقي بعد دفع رسوم المعاملة.
يعد المزج المركزي للعملات أمرًا بسيطًا وفعالًا لاستخدام العملات المشفرة؛ إنها ببساطة طريقة لتقليب أو خلط العملات أو الرموز. يمكنهم التعامل مع جميع الواجبات التشغيلية والتعقيدات، مما يتيح المجال لتجربة سلسة وبسيطة للعملاء. مثال؛ بليندر.io.
على الرغم من مزايا المزج المركزي للعملات المشفرة من طرف ثالث، إلا أن هناك أيضًا عيوبًا، على سبيل المثال، الخدمات التي تقدمها خلاطات العملات هذه لها في الغالب رسوم أعلى من تلك الخدمات التي تقدمها خلاطات العملات اللامركزية.
ليس هناك ما يضمن أن الخلاط التابع لجهة خارجية سيعيد أموال المستخدمين. وبالتالي، فهي معرضة للخطر للغاية حيث أن أموال المستخدمين عرضة للسرقة من قبل اللصوص. مشكلة أخرى هي أن الخلاط عرضة لفضح الاتصالات الموجودة بين المرسلين والمستلمين عند الضغط عليه من قبل وكالات إنفاذ القانون.
تتلاشى شعبية الخلاطات المركزية، لأنها تنتمي إلى الجيل الأول من الخلاطات.
- خلاطات العملات اللامركزية أو نظير إلى نظير r
توفر خلاطات العملات اللامركزية مساحة للمستخدمين لتبادل العملات دون الحاجة إلى طرف ثالث، حيث تتم المعاملات تلقائيًا باستخدام عقد ذكي. وهي تعمل حول شبكة تضم مئات أو آلاف أجهزة الكمبيوتر (العقد).
باستخدام بروتوكولات مثل CoinSwap أو JoinMarket أو CoinJoin أو SharedCoin، يمكن للعملاء توحيد الجهود لتنفيذ العديد من المعاملات، ومع ارتفاع العدد المطلوب من المشاركين، يقومون بإجراء التعديلات. أيضًا، لا يقوم الخلاط بتخزين عناوين كل من المرسلين والمستلمين، حيث يتم برمجتها لخلط الأموال وتحويلها.
ومن المزايا المهمة الأخرى لخلاطات العملات اللامركزية أو من نظير إلى نظير (P2P) أنها توفر خدمة غير احتجازية، مما يجعل من الممكن للمستخدمين التفاعل مع الخلاط والوصول الكامل إلى أموالهم.
ليست هناك حاجة لمتطلبات KYC في خلاطات العملات اللامركزية، وبالتالي فهي بلا حدود وبدون إذن. يمكن للبروتوكول إعادة توزيعها بكفاءة ونزاهة بطريقة ما، من خلال تجميع الأموال من العديد من المستخدمين.
أصبحت منصات المعرفة الصفرية (ZK) أو المنصات القائمة على التشويش (OBF) الطريقة الأكثر شيوعًا لخلاطات التشفير اللامركزية. على الرغم من ذلك، فإن المشكلة المرتبطة ببراهين المعرفة الصفرية موجودة في تعقيدها المشفر، وهذه أيضًا مشكلة تتعلق بتوسيع نطاق المنتجات.
كما هو الحال مع خدمات المزج المركزية، قد تساعد بروتوكولات خلط العملات المشفرة اللامركزية في إخفاء تاريخ معاملات العملة المشفرة وإخفاء هويته.
تقدم البروتوكولات اللامركزية، تمامًا مثل البروتوكولات المركزية، للمستخدمين إمكانية الدخول إلى الشؤون المالية التي يختارونها، وهذا يجعلهم يتحملون المزيد من المسؤولية بأنفسهم. ConJoin و Wasabi Wallet و Sparrow Wallet كلها خلاطات لامركزية تعد الأكثر شهرة في صناعة التشفير.
كيف تعمل: الخلاطات المركزية واللامركزية
الخلاطات المركزية
في خدمة المزج المركزية هذه، يقوم المستخدمون بإحضار عناوين محفظتهم الإلكترونية على المنصات، وبعد ذلك، يرسلون مبلغ العملة المشفرة المحدد الذي يريدون «مزجه» إلى المنصة المركزية. من خلال ذلك، يسمح المستخدم للوكيل بالتحكم المطلق في إجراء معاملات متعددة تهدف إلى «خلط» أصول التشفير الخاصة بالمستخدم. ما نعنيه بالوكيل هو خوارزمية متخصصة تقوم بإجراء معاملات متعددة بشكل عشوائي.
الخلاطات اللامركزية
يحاول المستخدمون التخلص من الوسطاء في هذه الخدمة. وبهذه الطريقة، يتشكل المستخدمون معًا لاختيار الأصول المشفرة التي يرغبون في «مزجها»، لتنفيذ معاملات صغيرة بين المستخدمين الذين يعملون على نفس المنصة. في الخلاطات اللامركزية، نعلم أيضًا أنه كلما زاد عدد المستخدمين في الخدمة، زادت عملية التوزيع العشوائي.
الاختلافات بين الخلاطات المركزية واللامركزية
من حيث إخفاء الهوية، فإن الخلاطات اللامركزية هي الأفضل. وذلك لأن الخلاطات اللامركزية تقدم مستويات أعلى من إخفاء الهوية للمستخدمين مقارنة بالخلاطات المركزية. يمكن للخلاط المركزي تحت الضغط أو لبعض الأسباب الأنانية الكشف عن بيانات المستخدمين بسبب الوصول إلى عنوان IP الخاص بهم. وبالتالي، إلى حد كبير، فإن عنوان المرسل وعنوان المتلقي ليسا خاصين على النحو المنشود.
من ناحية أخرى، يمكن أن تكون منصات الخلط اللامركزية عرضة للهجمات التي قد تؤدي إلى الكشف عن بيانات المستخدم، وبالتالي انتهاك الخصوصية وإخفاء الهوية.
باختصار، تقدم الخلاطات اللامركزية فوائد رئيسية عند مقارنتها بالخلاطات المركزية: أولاً، يتم منح التحكم الكامل في الأصول للمستخدمين، لأنه عند اكتمال عملية الخلط، يتم التحقق لمعرفة ما إذا كانت الكمية القادمة تعادل الكمية المختلطة التي يتم إجراؤها من خلال التوقيعات. من خلال القيام بذلك، يمكنهم بسهولة منع فقدان الأصول المشفرة من خلط العملات.
مما سبق، يجب بذل العناية الواجبة والبحث الدقيق قبل الاختيار بين الاثنين نظرًا لوجود العديد من خلاطات الاحتيال المتاحة.
الخاتمة
في العديد من النواحي، تعتبر خلاطات العملات مهمة لحماية هوية متداولي العملات المشفرة وسلامتهم، وتمكين المستثمرين والمؤسسات من تنفيذ أنشطة التداول بحرية مع ضمان سلامتهم.
ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه خلاطات العملات هو أنها توفر غطاء لمجرمي الإنترنت الذين يجدون أنه من الأسهل غسل الأموال المسروقة. يشير التقرير الأخير الصادر عن Chainalysis إلى أنه يجب القيام بالكثير من قبل جميع أصحاب المصلحة في صناعة العملات المشفرة حيث يستفيد مجرمو الإنترنت والمتسللون بشكل غير مبرر من خلاطات العملات.
ومع ذلك، فإن خلاطات العملات لها مزاياها وعيوبها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى اعتماد تقنية متطورة وتنفيذ لوائح معينة تهدف إلى منع الأنشطة الإجرامية مع تشجيع الاستخدام المشروع للخدمة حيث لا ينبغي لنا التخلص من الطفل بماء الاستحمام.
บทความที่เกี่ยวข้อง
كيفية تخزين ETH？
ما هو تعدين BTC؟