บริษัทคริปโตถูกตัดสินลงโทษในข้อหาเทรดโทเค็นแบบล้างหลังจากการปฏิบัติการลับของ DOJ

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางปลอมตัวเป็นสตาร์ทอัพคริปโตเพื่อเปิดเผยบทบาทของ CLS Global ในการซื้อขายโทเค็น AI แบบล้าง โดยเปิดเผยอัลกอริธึมที่หลอกลวงที่ใช้ในการปลอมแปลงความต้องการในตลาด

การปฏิบัติการลับของ DOJ เปิดเผยการซื้อขายวอชในคริปโต โดยใช้โทเค็น AI เป็นเหยื่อ

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 2 เมษายนว่า CLS Global FZC LLC ซึ่งเป็นบริษัทบริการทางการเงินด้านสกุลเงินดิจิทัลที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้รับโทษในศาลรัฐบาลกลางสำหรับการมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลอกลวง บริษัทได้สารภาพผิดในข้อหาก่อการร่วมกันเพื่อกระทำการจัดการตลาดและฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์ หลังจากการดำเนินการจับกุมที่จัดโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง DOJ อธิบายว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษา:

CLS Global ถูกสั่งให้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น 428,059 ดอลลาร์ให้กับรัฐบาล ซึ่งเป็นทั้งค่าปรับและสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึด.

"กระทรวงยุติธรรมได้ชี้ให้เห็นว่า "ศาลยังได้ตัดสินให้ CLS Global ต้องรับโทษภาคทัณฑ์เป็นระยะเวลา 3 ปี ในระหว่างนั้น CLS Global จะถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมในตลาดสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ"

คำตัดสินเกิดจากการสอบสวนลับที่ใช้โครงการสกุลเงินดิจิทัลปลอมชื่อ NexFundAI เพื่อเปิดเผยกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย โดยการปลอมตัวเป็นสตาร์ทอัพจริง เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้พัฒนาเว็บไซต์และออกโทเค็นบนตลาด Uniswap จากนั้นได้ติดต่อ CLS Global เพื่อขอใช้บริการการซื้อขายเพื่อการโปรโมชัน บริษัทได้ปฏิบัติตาม โดยใช้การซื้อขายแบบ wash trading เพื่อจำลองความต้องการ.

ตามที่ DOJ กล่าว:

CLS Global ตกลงที่จะให้บริการการสร้างตลาดสำหรับโทเค็น NexFundAI ซึ่งรวมถึง ‘การซื้อขายซัก’ เพื่อหลอกลวงดึงดูดนักลงทุนให้ซื้อโทเค็นดังกล่าว.

ในระหว่างการโทรวิดีโอที่บันทึกไว้ในกลางปี 2024 ตัวแทนของ CLS Global ได้ชี้แจงว่าอัลกอริธึมของบริษัทจะดำเนินการซื้อขายตนเองข้ามกระเป๋าหลายใบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกิจกรรมในตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมาย พนักงานคนดังกล่าวเสริมว่ากลยุทธ์นี้ติดตามได้ยากและได้ถูกนำไปใช้สำหรับลูกค้าหลายราย

นอกเหนือจากคดีอาญา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากเกี่ยวกับการละเมิดหลักทรัพย์ ภายใต้เงื่อนไขของการแก้ไขทั้งสอง CLS Global จะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัดในการให้บริการลูกค้าที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือดำเนินการในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศใด ๆ และจะต้องรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกปี.