เมื่อวันที่ 8 เมษายน Justin Sun ได้โพสต์บน Platform X โดยแสดงรายการบาปมหันต์เจ็ดประการของ First Digital Trust (FDT) ดังนี้: · ความผิด #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: การใช้เงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิดกฎหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ส (เงินของลูกค้า) (Cap. 571) ระบุว่าเงินเอสโครว์จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของผู้รับฝากทรัพย์สินเอง ทรัพย์สินของลูกค้าจะต้องถูกเก็บไว้ในบัญชีแยกและห้ามถอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด โดยการโอนเงิน TUSD ไปยัง ARIA DMCC โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง FDT จะถูกดําเนินคดีรวมถึงค่าปรับการเพิกถอนใบอนุญาตหรือการดําเนินคดีอาญา ความผิด #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: การฉ้อโกงหรือการโจรกรรมการยักยอกเงินโดยมีเจตนาที่จะฉ้อโกงลูกค้าถือเป็นการฉ้อโกงหรือการโจรกรรม FDT สมคบคิดกับผู้สมรู้ร่วมคิด (เช่น Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)) เพื่อปกปิดการยักยอกโดยการปลอมแปลงบันทึกและอ้างว่าได้ลงทุนเท็จ ความผิด #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: การละเมิดข้อผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) โดยการยักยอกเงินผ่านธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือการโอนเงินของบัญชีในต่างประเทศเพื่ออําพรางแหล่งกําเนิด FDT อํานวยความสะดวกและ / หรือถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบ AML อาชญากรรม #7: Prevention of Bribery Ordinance (POBO) The Prevention of Bribery Ordinance (POBO) เป็นกฎหมายหลักที่ควบคุมคณะกรรมการลับในฮ่องกง มีความผิดทางอาญาต่อการทุจริตรวมถึงตัวแทนที่ได้รับผลประโยชน์หรือค่าคอมมิชชั่นที่ไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอาจารย์ใหญ่ FDT/Legacy ตามคําสั่งของ Vincent Chok ได้รับเงินลับจาก DMCC เพื่อแลกกับการโอนเงิน TUSD เอสโครว์อย่างผิดกฎหมาย
Justin Sun ได้โพสต์รายการ "เจ็ดบาป" ของ FDT รวมถึงการใช้เงินของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม การฉ้อโกง การขโมย เป็นต้น
เมื่อวันที่ 8 เมษายน Justin Sun ได้โพสต์บน Platform X โดยแสดงรายการบาปมหันต์เจ็ดประการของ First Digital Trust (FDT) ดังนี้: · ความผิด #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: การใช้เงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิดกฎหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ส (เงินของลูกค้า) (Cap. 571) ระบุว่าเงินเอสโครว์จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของผู้รับฝากทรัพย์สินเอง ทรัพย์สินของลูกค้าจะต้องถูกเก็บไว้ในบัญชีแยกและห้ามถอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด โดยการโอนเงิน TUSD ไปยัง ARIA DMCC โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง FDT จะถูกดําเนินคดีรวมถึงค่าปรับการเพิกถอนใบอนุญาตหรือการดําเนินคดีอาญา ความผิด #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: การฉ้อโกงหรือการโจรกรรมการยักยอกเงินโดยมีเจตนาที่จะฉ้อโกงลูกค้าถือเป็นการฉ้อโกงหรือการโจรกรรม FDT สมคบคิดกับผู้สมรู้ร่วมคิด (เช่น Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)) เพื่อปกปิดการยักยอกโดยการปลอมแปลงบันทึกและอ้างว่าได้ลงทุนเท็จ ความผิด #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: การละเมิดข้อผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) โดยการยักยอกเงินผ่านธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือการโอนเงินของบัญชีในต่างประเทศเพื่ออําพรางแหล่งกําเนิด FDT อํานวยความสะดวกและ / หรือถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบ AML อาชญากรรม #7: Prevention of Bribery Ordinance (POBO) The Prevention of Bribery Ordinance (POBO) เป็นกฎหมายหลักที่ควบคุมคณะกรรมการลับในฮ่องกง มีความผิดทางอาญาต่อการทุจริตรวมถึงตัวแทนที่ได้รับผลประโยชน์หรือค่าคอมมิชชั่นที่ไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอาจารย์ใหญ่ FDT/Legacy ตามคําสั่งของ Vincent Chok ได้รับเงินลับจาก DMCC เพื่อแลกกับการโอนเงิน TUSD เอสโครว์อย่างผิดกฎหมาย