ตาม Decrypt บริษัท Block, Inc. ของ Jack Dorsey ต้องเผชิญกับการละเมิดการปฏิบัติตาม AML อย่างร้ายแรง และได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์กับกรมบริการการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYDFS) โดย NYDFS ระบุว่าการตรวจสอบลูกค้าของ Block ไม่เพียงพอ และไม่สามารถป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำธุรกรรมบิทคอยน์ของ Block มีการจัดการที่ "หลวม" ทำให้สามารถถูกนำไปใช้โดยอาชญากรได้ Block จำเป็นต้องจ้างผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธุรกรรมเงินและบริการเงินเสมือน Block อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ NYDFS ตั้งแต่ปี 2018 ผ่าน BitLicense และในปีที่แล้ว Cash App ได้หยุดการชำระเงินบิทคอยน์แบบ P2P ฟรี ในวันที่ 10 เมษายน ราคาหุ้นของ Block ลดลง 3.7% ในช่วงเช้า และลดลงรวม 36% ตั้งแต่ต้นปี.
Block, Inc. เนื่องจากการปฏิบัติตาม AML มี "ข้อผิดพลาดร้ายแรง" จึงได้บรรลุข้อตกลงจำนวน 40 ล้านดอลลาร์
ตาม Decrypt บริษัท Block, Inc. ของ Jack Dorsey ต้องเผชิญกับการละเมิดการปฏิบัติตาม AML อย่างร้ายแรง และได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์กับกรมบริการการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYDFS) โดย NYDFS ระบุว่าการตรวจสอบลูกค้าของ Block ไม่เพียงพอ และไม่สามารถป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำธุรกรรมบิทคอยน์ของ Block มีการจัดการที่ "หลวม" ทำให้สามารถถูกนำไปใช้โดยอาชญากรได้ Block จำเป็นต้องจ้างผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธุรกรรมเงินและบริการเงินเสมือน Block อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ NYDFS ตั้งแต่ปี 2018 ผ่าน BitLicense และในปีที่แล้ว Cash App ได้หยุดการชำระเงินบิทคอยน์แบบ P2P ฟรี ในวันที่ 10 เมษายน ราคาหุ้นของ Block ลดลง 3.7% ในช่วงเช้า และลดลงรวม 36% ตั้งแต่ต้นปี.