Odailyข่าวดาวเทียมรายงานว่า หน่วยสารสนเทศการเงินแห่งเนปาล (FIU) พบว่า ถึงแม้จะมีการห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการ แต่สกุลเงินดิจิทัลยังถูกใช้ในการวางแผนการฉ้อโกงออนไลน์อย่างกว้างขวางFIU เป็นหน่วยงานในธนาคารกลางของเนปาลที่รับผิดชอบการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการเงิน รวมถึงการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงินFIU ในรายงานการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่เผยแพร่ในวันที่ 18 พฤศจิกายน กล่าวว่าผู้กระทำผิดกฎหมายมีการเพิ่มขึ้นในการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินเงินที่ผิดกฎหมาย รายงานกล่าวว่าผู้ทุจริตมักจะแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็นสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้เป็นเรื่องยากต่อหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานสืบสวนในการติดตามและเรียกคืนเงินนอกจากนี้ พลเมืองเนปาลกำลังเป็นเหยื่อของโครงการลวดลายการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น ผู้โกหกใช้สื่อสังคมหรือโฆษณาออนไลน์ติดต่อกับเหยื่อที่เป็นไปได้โดยทั่วไป โดยทั่วไปมักสัญญาคืนทองหรือทองคำที่ไม่เป็นจริง ในกรณีมาก ความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ทำให้เหยื่อไม่ต้องการรายงานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางเครือข่ายที่รุนแรงขึ้น สถาบันการเงิน FIU ได้提出ข้อเสนอสองประการสำคัญ: การเพิ่มความเข้มแข็งในการตรวจสอบการเข้ารหัสธุรกรรม และการฝึกอบรมสถาบันการเงินให้รู้จักสัญญาณอันตรายและรายงานทันที (Cointelegraph)
นิเปอร์ตั้งตัวเพิ่มการรับรู้ของประชาชนและการตรวจสอบการซื้อขายเพื่อทำลายการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล
Odailyข่าวดาวเทียมรายงานว่า หน่วยสารสนเทศการเงินแห่งเนปาล (FIU) พบว่า ถึงแม้จะมีการห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการ แต่สกุลเงินดิจิทัลยังถูกใช้ในการวางแผนการฉ้อโกงออนไลน์อย่างกว้างขวาง FIU เป็นหน่วยงานในธนาคารกลางของเนปาลที่รับผิดชอบการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการเงิน รวมถึงการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงิน FIU ในรายงานการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่เผยแพร่ในวันที่ 18 พฤศจิกายน กล่าวว่าผู้กระทำผิดกฎหมายมีการเพิ่มขึ้นในการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินเงินที่ผิดกฎหมาย รายงานกล่าวว่าผู้ทุจริตมักจะแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็นสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้เป็นเรื่องยากต่อหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานสืบสวนในการติดตามและเรียกคืนเงิน นอกจากนี้ พลเมืองเนปาลกำลังเป็นเหยื่อของโครงการลวดลายการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น ผู้โกหกใช้สื่อสังคมหรือโฆษณาออนไลน์ติดต่อกับเหยื่อที่เป็นไปได้โดยทั่วไป โดยทั่วไปมักสัญญาคืนทองหรือทองคำที่ไม่เป็นจริง ในกรณีมาก ความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ทำให้เหยื่อไม่ต้องการรายงานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางเครือข่ายที่รุนแรงขึ้น สถาบันการเงิน FIU ได้提出ข้อเสนอสองประการสำคัญ: การเพิ่มความเข้มแข็งในการตรวจสอบการเข้ารหัสธุรกรรม และการฝึกอบรมสถาบันการเงินให้รู้จักสัญญาณอันตรายและรายงานทันที (Cointelegraph)