Federal ajanlar, CLS Global'ın AI token yıkama işlemlerindeki rolünü ortaya çıkarmak için bir kripto startup'ı olarak davrandı ve piyasa talebini sahte olarak oluşturmak için kullanılan aldatıcı algoritmaları açığa çıkardı.
Gizli DOJ Operasyonu, AI Token'ı Aş olarak Kullanarak Kripto Yıkama İşlemlerini Ortaya Çıkardı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (UAE) merkezli bir kripto para finansal hizmetler firması olan CLS Global FZC LLC'nin, yanıltıcı dijital varlık ticaret taktiklerine karışması nedeniyle federal mahkemede ceza aldığını duyurdu. Şirket, federal ajanlar tarafından düzenlenen bir operasyonun ardından piyasa manipülasyonu ve telgraf dolandırıcılığı suçlamasıyla suçunu kabul etti. DOJ, kararın bir parçası olarak şunları açıkladı:
CLS Global, hem ceza hem de el konulan kripto para birimini temsil eden toplamda 428.059 $ tutarında bir ödeme yapmaya mahkum edildi.
Adalet Bakanlığı, "Mahkeme ayrıca CLS Global'ı üç yıl süreyle denetimli serbestlik cezasına çarptırdı; bu süre zarfında CLS Global'ın ABD kripto para piyasalarına katılması yasaktır," dedi.
Mahkumiyet, sahte bir kripto para projesi olan NexFundAI'yi kullanarak yasa dışı ticaret faaliyetlerini ifşa etmek amacıyla yapılan gizli bir soruşturmadan kaynaklandı. Gerçek bir başlangıç olarak davranan federal ajanlar, bir web sitesi geliştirdi ve Uniswap borsasında bir token ihraç etti, ardından CLS Global ile tanıtım ticaret hizmetleri için iletişime geçti. Şirket, talebi simüle etmek için wash trading kullanarak buna uydu.
DOJ'ye göre:
CLS Global, NexFundAI token'ı satın almak için yatırımcıları dolandırmak amacıyla 'wash trading' içeren piyasa yapıcı hizmetleri sunmayı kabul etti.
2024 ortalarında kaydedilen video görüşmeleri sırasında, bir CLS Global temsilcisi şirketin algoritmasının birden fazla cüzdan üzerinden kendi alım satımlarını nasıl gerçekleştireceğini ve böylece meşru piyasa faaliyetleri izlenimi vereceğini açıkladı. Çalışan, bu stratejinin izlenmesinin zor olduğunu ve birçok müşteri için uygulandığını ekledi.
Ceza davasının yanı sıra, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymet ihlalleriyle ilgili ayrı bir medeni dava açtı. Her iki çözümün şartlarına göre, CLS Global, ABD merkezli müşterilere hizmet verme veya herhangi bir yerel dijital varlık piyasasında faaliyet gösterme konusunda katı yasaklara uymalıdır ve yıllık olarak uyumunu belgelendirmek zorunda kalacaktır.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Kripto Firması, DOJ'un Gizli Operasyonu Sonrası AI Token Yıkama Ticareti Yapmaktan Cezalandırıldı
Federal ajanlar, CLS Global'ın AI token yıkama işlemlerindeki rolünü ortaya çıkarmak için bir kripto startup'ı olarak davrandı ve piyasa talebini sahte olarak oluşturmak için kullanılan aldatıcı algoritmaları açığa çıkardı.
Gizli DOJ Operasyonu, AI Token'ı Aş olarak Kullanarak Kripto Yıkama İşlemlerini Ortaya Çıkardı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (UAE) merkezli bir kripto para finansal hizmetler firması olan CLS Global FZC LLC'nin, yanıltıcı dijital varlık ticaret taktiklerine karışması nedeniyle federal mahkemede ceza aldığını duyurdu. Şirket, federal ajanlar tarafından düzenlenen bir operasyonun ardından piyasa manipülasyonu ve telgraf dolandırıcılığı suçlamasıyla suçunu kabul etti. DOJ, kararın bir parçası olarak şunları açıkladı:
Adalet Bakanlığı, "Mahkeme ayrıca CLS Global'ı üç yıl süreyle denetimli serbestlik cezasına çarptırdı; bu süre zarfında CLS Global'ın ABD kripto para piyasalarına katılması yasaktır," dedi.
Mahkumiyet, sahte bir kripto para projesi olan NexFundAI'yi kullanarak yasa dışı ticaret faaliyetlerini ifşa etmek amacıyla yapılan gizli bir soruşturmadan kaynaklandı. Gerçek bir başlangıç olarak davranan federal ajanlar, bir web sitesi geliştirdi ve Uniswap borsasında bir token ihraç etti, ardından CLS Global ile tanıtım ticaret hizmetleri için iletişime geçti. Şirket, talebi simüle etmek için wash trading kullanarak buna uydu.
DOJ'ye göre:
2024 ortalarında kaydedilen video görüşmeleri sırasında, bir CLS Global temsilcisi şirketin algoritmasının birden fazla cüzdan üzerinden kendi alım satımlarını nasıl gerçekleştireceğini ve böylece meşru piyasa faaliyetleri izlenimi vereceğini açıkladı. Çalışan, bu stratejinin izlenmesinin zor olduğunu ve birçok müşteri için uygulandığını ekledi.
Ceza davasının yanı sıra, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymet ihlalleriyle ilgili ayrı bir medeni dava açtı. Her iki çözümün şartlarına göre, CLS Global, ABD merkezli müşterilere hizmet verme veya herhangi bir yerel dijital varlık piyasasında faaliyet gösterme konusunda katı yasaklara uymalıdır ve yıllık olarak uyumunu belgelendirmek zorunda kalacaktır.