8 Nisan'da Justin Sun, Platform X'te First Digital Trust (FDT)'in yedi ölümcül günahını şu şekilde listeleyen bir gönderi yayınladı: · Suç #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: Müşteri fonlarının kötüye kullanılmasıMenkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler (Müşteri Parası) Kuralları (Cap. 571), emanet fonlarının emanetçinin kendi amaçları için kullanılmamasını sağlar. Müşteri varlıkları ayrı hesaplarda tutulmalıdır ve yetkisiz para çekme işlemleri kesinlikle yasaktır. FDT, TUSD fonlarını uygun yetkilendirme olmadan ARIA DMCC'ye aktararak, para cezaları, lisans iptali veya cezai kovuşturma dahil olmak üzere yaptırım eylemiyle karşı karşıya kalacaktır. Suç #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: Dolandırıcılık veya HırsızlıkBir müşteriyi dolandırmak amacıyla fonların zimmete geçirilmesi dolandırıcılık veya hırsızlık teşkil eder. FDT, kayıtları tahrif ederek ve yanlış yatırımlar yaptığını iddia ederek zimmete geçirmeyi örtbas etmek için suç ortaklarıyla (örneğin, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)) komplo kurdu. Suç #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yükümlülüklerinin ihlali, karmaşık işlemler yoluyla fonları zimmete geçirmek veya kaynaklarını gizlemek için offshore hesapların aktarılması, FDT, AML düzenlemelerinin ihlalini kolaylaştırır ve/veya ihlal teşkil eder. Suç #7: Rüşvetin Önlenmesi Yönetmeliği (POBO) Rüşvetin Önlenmesi Yönetmeliği (POBO), Hong Kong'daki gizli komisyonları yöneten ana tüzüktür. Müdürün rızası olmadan açıklanmayan faydalar veya komisyonlar alan temsilciler de dahil olmak üzere yolsuzluk ticaretini suç sayıyor. FDT/Legacy, Vincent Chok'un talimatıyla, TUSD emanet fonlarını yasadışı bir şekilde transfer etme karşılığında DMCC'den gizli komisyonlar aldı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Justin Sun, FDT'nin "yedi ölümcül günahını" sıraladı; bunlar arasında müşteri fonlarının kötüye kullanımı, dolandırıcılık ve hırsızlık yer alıyor.
8 Nisan'da Justin Sun, Platform X'te First Digital Trust (FDT)'in yedi ölümcül günahını şu şekilde listeleyen bir gönderi yayınladı: · Suç #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: Müşteri fonlarının kötüye kullanılmasıMenkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler (Müşteri Parası) Kuralları (Cap. 571), emanet fonlarının emanetçinin kendi amaçları için kullanılmamasını sağlar. Müşteri varlıkları ayrı hesaplarda tutulmalıdır ve yetkisiz para çekme işlemleri kesinlikle yasaktır. FDT, TUSD fonlarını uygun yetkilendirme olmadan ARIA DMCC'ye aktararak, para cezaları, lisans iptali veya cezai kovuşturma dahil olmak üzere yaptırım eylemiyle karşı karşıya kalacaktır. Suç #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: Dolandırıcılık veya HırsızlıkBir müşteriyi dolandırmak amacıyla fonların zimmete geçirilmesi dolandırıcılık veya hırsızlık teşkil eder. FDT, kayıtları tahrif ederek ve yanlış yatırımlar yaptığını iddia ederek zimmete geçirmeyi örtbas etmek için suç ortaklarıyla (örneğin, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)) komplo kurdu. Suç #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yükümlülüklerinin ihlali, karmaşık işlemler yoluyla fonları zimmete geçirmek veya kaynaklarını gizlemek için offshore hesapların aktarılması, FDT, AML düzenlemelerinin ihlalini kolaylaştırır ve/veya ihlal teşkil eder. Suç #7: Rüşvetin Önlenmesi Yönetmeliği (POBO) Rüşvetin Önlenmesi Yönetmeliği (POBO), Hong Kong'daki gizli komisyonları yöneten ana tüzüktür. Müdürün rızası olmadan açıklanmayan faydalar veya komisyonlar alan temsilciler de dahil olmak üzere yolsuzluk ticaretini suç sayıyor. FDT/Legacy, Vincent Chok'un talimatıyla, TUSD emanet fonlarını yasadışı bir şekilde transfer etme karşılığında DMCC'den gizli komisyonlar aldı.