Decrypt'e göre, Jack Dorsey'in sahibi olduğu Block, Inc., AML uyumluluk prosedürlerinde "ciddi hatalar" nedeniyle New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile 40 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. NYDFS, Block'un müşteri due diligence'inin yetersiz olduğunu, kara para aklama ve yasadışı faaliyetleri etkili bir şekilde önleyemediğini ve Bitcoin işlemlerinin "gevşek bir şekilde ele alındığını" belirtti. Block, para transferi ve sanal para hizmetleri uyumunu düzeltmek için bağımsız bir denetçi tutmak zorunda. Block, 2018'den beri BitLicense aracılığıyla NYDFS tarafından denetlenmektedir ve geçen yıl Cash App, ücretsiz P2P Bitcoin ödemelerini durdurmuştur. 10 Nisan'da, Block'un hisse fiyatı sabah seansında %3,7 düştü ve yıl içinde toplamda %36'lık bir kayıp yaşadı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Block, Inc. 4000 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti, çünkü AML uyumluluk sürecinde "ciddi bir hata" yaptı.
Decrypt'e göre, Jack Dorsey'in sahibi olduğu Block, Inc., AML uyumluluk prosedürlerinde "ciddi hatalar" nedeniyle New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile 40 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. NYDFS, Block'un müşteri due diligence'inin yetersiz olduğunu, kara para aklama ve yasadışı faaliyetleri etkili bir şekilde önleyemediğini ve Bitcoin işlemlerinin "gevşek bir şekilde ele alındığını" belirtti. Block, para transferi ve sanal para hizmetleri uyumunu düzeltmek için bağımsız bir denetçi tutmak zorunda. Block, 2018'den beri BitLicense aracılığıyla NYDFS tarafından denetlenmektedir ve geçen yıl Cash App, ücretsiz P2P Bitcoin ödemelerini durdurmuştur. 10 Nisan'da, Block'un hisse fiyatı sabah seansında %3,7 düştü ve yıl içinde toplamda %36'lık bir kayıp yaşadı.