ChainCatcher mesajına göre, The Block'un haberine göre, Jack Dorsey'in ödeme şirketi Block, Inc. AML açıkları nedeniyle New York eyaletinin finansal düzenleyici kurumlarıyla 40 milyon dolarlık bir protokol anlaşması yaptı.
New York Eyalet Finansal Hizmetler Ofisi tarafından Perşembe günü yayımlanan onay belgesi, bu eski Square olan finansal teknoloji şirketinin Cash App aracılığıyla Bitcoin hizmeti sunarken, AML programının iş hacmi ve karmaşıklığın getirdiği önemli riskleri yeterince dikkate almadığını ortaya koydu.
Regülatörler, Block'un üç büyük açığı olduğunu belirtti: risk temelli AML kontrol önlemlerinin eksikliği, müşteri yeterlilik araştırmasının yetersizliği ve yüksek riskli Bitcoin işlemlerinin gevşek bir şekilde ele alınması nedeniyle çok sayıda anonim işlemin denetlenmemesi. Bu, Block'un bu yıl AML sorunları nedeniyle ödediği ikinci uzlaşma bedeli oldu. Ocak ayında, şirket 48 eyaletin finansal düzenleyicilerine 80 milyon dolar ödedi.
Block sözcüsü, bu uzlaşmanın eyalet bazında para transferi lisansı ile ilgili tüm meselelerin çözüldüğünü belirtti ve şirketin soruşturma sonuçlarını kabul etmemesine rağmen Cash App'in uyum sistemini geliştirmek için büyük kaynaklar harcadığını vurguladı. Protokol gereği, Block'un bağımsız bir denetçi tutarak düzeltmeleri uygulaması gerekiyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Jack Dorsey'in sahibi olduğu Block, AML ihlalleri nedeniyle New York düzenleyici kurumlarıyla 40 milyon dolarlık bir protokol üzerinde anlaştı.
ChainCatcher mesajına göre, The Block'un haberine göre, Jack Dorsey'in ödeme şirketi Block, Inc. AML açıkları nedeniyle New York eyaletinin finansal düzenleyici kurumlarıyla 40 milyon dolarlık bir protokol anlaşması yaptı. New York Eyalet Finansal Hizmetler Ofisi tarafından Perşembe günü yayımlanan onay belgesi, bu eski Square olan finansal teknoloji şirketinin Cash App aracılığıyla Bitcoin hizmeti sunarken, AML programının iş hacmi ve karmaşıklığın getirdiği önemli riskleri yeterince dikkate almadığını ortaya koydu. Regülatörler, Block'un üç büyük açığı olduğunu belirtti: risk temelli AML kontrol önlemlerinin eksikliği, müşteri yeterlilik araştırmasının yetersizliği ve yüksek riskli Bitcoin işlemlerinin gevşek bir şekilde ele alınması nedeniyle çok sayıda anonim işlemin denetlenmemesi. Bu, Block'un bu yıl AML sorunları nedeniyle ödediği ikinci uzlaşma bedeli oldu. Ocak ayında, şirket 48 eyaletin finansal düzenleyicilerine 80 milyon dolar ödedi. Block sözcüsü, bu uzlaşmanın eyalet bazında para transferi lisansı ile ilgili tüm meselelerin çözüldüğünü belirtti ve şirketin soruşturma sonuçlarını kabul etmemesine rağmen Cash App'in uyum sistemini geliştirmek için büyük kaynaklar harcadığını vurguladı. Protokol gereği, Block'un bağımsız bir denetçi tutarak düzeltmeleri uygulaması gerekiyor.